Подробности
Как отметили в НАПК, во время полной проверки, в частности, были исследованы данные, обнародованные средствами массовой информации относительно:
сведений о компании “Maltex Multicapital Corp.”, зарегистрированной в налоговой службе Британских Виргинских островов. Декларант предоставил запрашиваемые пояснения и документы. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белиза. По состоянию на последний день полной проверки НАПК не получило от упомянутых органов информации;
дома, расположенного в городе Форте-дей-Марми (Италия), который принадлежит обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso SRL, конечным бенефициарным владельцем которого является жена субъекта декларирования. Согласно сведениям, предоставленным собственником объекта, в течение 2020 года субъект декларирования и члены его семьи не пользовались этой недвижимостью, и в течение отчетного периода здание использовалось юридическим лицом в хозяйственной деятельности.
Добавим
Также в НАПК обнародовали расширенную справку о проверке декларации Владимира Зеленского, где указано, что "признаки правонарушений не выявлены", а "признаки незаконного обогащения не установлены".
Контекст
3 октября этого года "Слідство.Інфо" обнародовало свой фильм-расследование "Оффшор 95", который базируется на глобальной утечке документов Pandora Papers.
В частности, документы частично подтвердили схему перевода средств от структур Игоря Коломойского в оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.
Напомним
Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку еще 98 деклараций публичных служащих, в том числе Президента Украины Владимира Зеленского, Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и еще 15 министров.