"Сотрудники СБ Украины во время выполнения задач по защите критической инфраструктуры в банковской сфере под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Запорожье деятельность группы дельцов, которые подозреваются в хищении залогового имущества одного из государственных банков", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что государственное финучреждение заключило кредитный договор с коммерческой структурой с лимитом кредитной линии почти семьсот миллионов гривен. Согласно условиям договора в залог банку было передано имущество общества. В ходе досудебного следствия правоохранители задокументировали, что полученные кредитные средства были переведены на счета оффшорных компаний. Залоговые активы предприятия были противоправно выведены из-под контроля государственного банка в пользу третьих лиц. По заключению профильных экспертов, госбанку нанесен ущерб почти миллиард гривен.
"Следователями СБ Украины объявлено о подозрении двум фигурантам дела в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины. Сейчас принимаются меры по возврату незаконно отчужденных активов предприятия в собственность государства. Продолжается досудебное следствие", - отметили в спецслужбе.
Напомним, СБУ разоблачила на хищении около 1,6 млн грн государственных средств руководство территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Черниговской области.