"Оперативники спецслужбы установили, что организатор сделки проживает во временно оккупированном Донецке. Зарегистрированные ним в Киеве две фирмы в течение 2017-2019 годов выиграли тендеры на проведение строительно-ремонтных работ в семи поликлиниках Донбасса. Общая сумма контрактов составила более 75 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
По словам оперативников, треть предусмотренных работ была выполнена только на "бумаге", а бюджетные средства дельцы присвоили себе, что создало опасность деятельности медицинских учреждений региона. Сейчас правоохранителями устанавливается точный размер причиненного государству ущерба.
Также зафиксировано, что участники сделки целенаправленно занимались уклонением от уплаты налогов на добавленную стоимость. Общая сумма таких убытков составила 12,5 млн гривен.
В ходе обысков в столичных офисах по местам фактического проживания руководителей фирм оперативники обнаружили банковские карточки, финансовую и хозяйственную документацию и черную канцелярию. Также были изъяты печати фирм, которые свидетельствуют незаконной деятельности данных организаций.
Правоохранители начали уголовное производство. В процессе находится решение вопроса по поводу сообщения о подозрении участников схемы.
В дальнейшем продолжается досудебное расследование. Правоохранители пытаются установить всех причастных лиц, принимавших участие в данной операции.
Как сообщал УНН, на Буковине работники СБУ блокировали нелегальный экспорт древесины на 2,5 млн грн.