Детали
По данным следствия, руководитель банка по предварительному сговору с должностными лицами финучреждения в течение 2014 года растратил 476,7 млн грн средств банка путем кредитования подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования. Позже часть средств (174,5 млн грн) он легализовал, погасив кредиты других подконтрольных фиктивных предприятий.
В суд направили обвинительное заключение касательно экс-руководителя банка за растраты средств учреждения и их легализацию по таким статьям УК Украины:
- ч. 5 ст. 191 (грозит лишение свободы от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества);
- ч. 3 ст. 209 (грозит лишение свободы от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества).
Досудебное расследование проводили работники Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.
Напомним
Весной этого года в Днепропетровской области четыре руководителя коммерческого банка растратили 86 млн гривен.