Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 19 июня 2019 05:44
Новости: Политика
7200

На Днепропетровщине злоумышленники выдавали поддельные векселя - ГНА

Работники налоговой милиции совместно с коллегами из УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая предоставляла услуги легальным предприятиям в уклонении от уплаты налогов и незаконной конвертации денежных средств. Об этом ИМК сообщили в пресс-службе ГНА.

Основу мошеннического синдиката составляло 7 человек, которые на протяжении 2008-2010 годов создали 12 фирм, зарегистрировав их на подставных лиц, счета которых использовали для финансовых сделок.

По словам заместителя начальника Главного управления налоговой милиции ГНА Украины Руслана Плюща, особенностью данной группы было то, что для преступной деятельности использовалась именно вексельная схема, согласно которой от имени фиктивных предприятий выписывались векселя, не обеспеченные никакими активами, которые в дальнейшем через "налоговые ямы" передавались физическим лицам, которые входили в состав группировки. В дальнейшем махинаторы по чековым книжкам снимали наличные средства в банках и передавали клиентам за 3-5% от суммы.

На текущих счетах фирм, подконтрольных организаторам преступного синдиката, заблокировано свыше 1 млн грн. Возбуждено уголовное дело, устанавливается круг клиентов махинаторов, которые вместе с последними будут отвечать согласно действующему законодательству.

Источник: УНН
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...