Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
среда, 01 апреля 2020 08:19
Новости: Криминал и ЧП
29280

СБУ арестовала 51 счет со средствами для донецких боевиков

СБУ арестовала 51 счет со средствами для донецких боевиков

КИЕВ. 25 июля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования террористической организации "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.

Указано, что "финансисты" террористов еще в 2014 году принимали участие в создании "республиканского банка", "министерства доходов и сборов" и "министерства финансов" "ДНР", которые осуществляют сбор "налогов" с местных предпринимателей, часть из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований.

"Один из участников группировки, 30-летний житель города Торез передавал собранные "налоги" в так называемый бюджетный фонд "ДНР". Сотрудники спецслужбы установили, что главари террористов "отблагодарили" его, в частности, монопольным правом на добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения незаконных вооруженных формирований "ДНР" наличными этот человек разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. В частности, предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией, отправлением грузов с товарами на временно контролируемые террористами территории.

"Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украиной участки границы террористам в "республиканский банк "ДНР" под видом "благотворительной помощи и налогов", - добавили в спецслужбе.

По материалам СБУ решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средствам, находящимся на них.

Указано, что во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 2 миллиона гривен, 20 печатей юридических фирм, которые зарегистрированы по адресам проведения обысков.

"Правоохранители обнаружили "документацию" о регистрации мариупольских фирм в "миндоходов и сборов ДНР" и налоговую отчетность, платежные документы в так называемый бюджет "ДНР", бумажки оплаты за прохождение продуктов питания через блокпосты террористов. В офисах также изъяты спецпропуска боевиков "ДНР" на транспорт различных компаний, серверы и компьютерная техника, на которых содержится информация о финансировании незаконных вооруженных формирований "ДНР", - говорится в сообщении.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст.258-5 (финансирование терроризма совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию канала финансирования террористов.

Источник: УНН
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram