Конвертцентр с оборотом более 118 млн грн ликвидировали в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Черкасской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 118 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФСУ.
Правоохранители ликвидировали конвертационный центр, который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики Черкасской, Днепропетровской и Киевской областей.
В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины установлено, что группой, в составе трех человек, для ведения незаконной деятельности в течение 2016-2017 г. использовался ряд предприятий с признаками фиктивности и предприятий-импортеров, которые формировали искусственный налоговый кредит.
Последние, в свою очередь, перечисляли денежные средства за якобы приобретенные ТМЦ и выполненные работы и/или предоставленные услуги на банковские счета транзитно-конвертационных предприятий - участников конвертационного центра, открытые в 5 банках.
Полученные наличные средства в дальнейшем передавались клиентам за исключением части средств в размере 10-12%, которые участники группы оставляли себе в качестве вознаграждения.
Для формирования искусственного налогового кредита использовались также предприятия реального сектора экономики, которые продают за наличные гражданам ткани, обувь и одежду.
Общий объем выведенных в теневой оборот средств в течение 2016 - 2017 годов составил более 118 млн грн. Вероятные потери бюджета только НДС составляют около 19,7 млн грн.
В результате проведенных 5 обысков было изъято более 300 000 гривен, 35 печатей предприятий, компьютерная техника, первичные финансово-хозяйственные документы и черновые записи.
Продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНН, конвертцентр с оборотом в 600 млн грн разоблачили в Днепре.
Конвертцентр с оборотом более 118 млн грн ликвидировали в Черкасской области
В.Медведчук призвал власть выполнить политическую часть минских соглашений
И.Насалик предложит правительству ввести ЧП в электроэнергетике
Через две недели Украина столкнется с проблемой покрытия пиковых нагрузок в объединенной энергосистеме - И.Насалик
Межбанк закрылся на уровне 27,30/27,35 грн за доллар
Подарок ко Дню святого Валентина: венгр и баварец выиграли в лотерею по 22,5 млн евро
СБУ зарегистрировала 30 случаев антиукраинской пропаганды
С.Арбузов рассказал о манипуляциях с ОВГЗ
В результате схода лавины на горнолыжном курорте Франции погибли четыре человека
Мужчина подорвал себя гранатой в кафе в Днепре
Популярные
Мы близки к тому, чтобы найти решение: Туск о прогрессе по импорту агропродукции из Украины
Politico: ЕС предлагает радикальные изменения в финансировании стран блока. На дискуссию повлияли Украина и Западные Балканы
Зеленский: Украина смогла стабилизировать ситуацию на фронте
Блокирование границы польскими протестующими привело к значительным потерям на таможне - Марченко
В Киеве ожидается ухудшение погодных условий: порывы ветра будут достигать до 20 м/с
Публикации
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Конвертцентр с оборотом более 118 млн грн ликвидировали в Черкасской области
В Черкасской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 118 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФСУ.
В.Медведчук призвал власть выполнить политическую часть минских соглашений
В Киеве отказываются признавать то, что давно стало очевидным для всего мирового сообщества: без выполнения политической части Минских соглашений не удастся прекратить кровопролитие, восстановить территориальную целостность и единство страны. Об этом написал лидер Общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук в своем блоге, передает УНН.
И.Насалик предложит правительству ввести ЧП в электроэнергетике
Министр энергетики Игорь Насалик на следующем заседании КМУ предложит правительству ввести чрезвычайное положение в электроэнергетике Украины. Соответствующее решение принято на заседании Энергетического штаба, передает корреспондент УНН.
Через две недели Украина столкнется с проблемой покрытия пиковых нагрузок в объединенной энергосистеме - И.Насалик
Через две недели Украина столкнется с проблемой покрытия пиковых нагрузок в объединенной энергосистеме. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на заседании антикризисного штаба, передает корреспондент УНН.
Межбанк закрылся на уровне 27,30/27,35 грн за доллар
В понедельник на рынке экспертного форекса по прямым заявкам юридических лиц цены на американскую валюту выросли, передает УНН со ссылкой на IBC. ua.
Подарок ко Дню святого Валентина: венгр и баварец выиграли в лотерею по 22,5 млн евро
Два игрока из Баварии и Венгрии сорвали Евроджекпот. Каждый из победителей получит по 22,5 млн евро, передает УНН со ссылкой на Lotto News.
СБУ зарегистрировала 30 случаев антиукраинской пропаганды
Оперативники спецслужбы зарегистрировали 30 уголовных производств против владельцев или администраторов сообществ в социальных сетях, которые распространяли призывы к свержению конституционного строя, массовым беспорядкам и иным противоправным поступкам. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
С.Арбузов рассказал о манипуляциях с ОВГЗ
За два года Нацбанк увеличил портфель государственных ценных бумаг в 2,4 раза до 389 млрд грн. Об этом сообщил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов в Фейсбук, передает УНН.
В результате схода лавины на горнолыжном курорте Франции погибли четыре человека
Во Франции по меньшей мере четыре человека погибли из-за лавины, сошедшей на горнолыжный курорт в Тине, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Мужчина подорвал себя гранатой в кафе в Днепре
Мужчина подорвал себя гранатой в одном из кафе Днепра. По информации экспертов-взрывотехников, взорвалась граната Ф-1. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию в Днепропетровской области.