Конвертцентр с оборотом более 118 млн грн ликвидировали в Черкасской области

Конвертцентр с оборотом более 118 млн грн ликвидировали в Черкасской области

Киев  •  УНН

13 февраля 2017, 14:36  •  9402 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Черкасской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 118 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФСУ.

Правоохранители ликвидировали конвертационный центр, который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики Черкасской, Днепропетровской и Киевской областей.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины установлено, что группой, в составе трех человек, для ведения незаконной деятельности в течение 2016-2017 г. использовался ряд предприятий с признаками фиктивности и предприятий-импортеров, которые формировали искусственный налоговый кредит.

Последние, в свою очередь, перечисляли денежные средства за якобы приобретенные ТМЦ и выполненные работы и/или предоставленные услуги на банковские счета транзитно-конвертационных предприятий - участников конвертационного центра, открытые в 5 банках.

Полученные наличные средства в дальнейшем передавались клиентам за исключением части средств в размере 10-12%, которые участники группы оставляли себе в качестве вознаграждения.

Для формирования искусственного налогового кредита использовались также предприятия реального сектора экономики, которые продают за наличные гражданам ткани, обувь и одежду.

Общий объем выведенных в теневой оборот средств в течение 2016 - 2017 годов составил более 118 млн грн. Вероятные потери бюджета только НДС составляют около 19,7 млн грн.

В результате проведенных 5 обысков было изъято более 300 000 гривен, 35 печатей предприятий, компьютерная техника, первичные финансово-хозяйственные документы и черновые записи.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН, конвертцентр с оборотом в 600 млн грн разоблачили в Днепре.

Новости по теме
Конвертцентр с оборотом более 118 млн грн ликвидировали в Черкасской области

Конвертцентр с оборотом более 118 млн грн ликвидировали в Черкасской области

13 февраля 2017, 14:36  •  9402 просмотра
В.Медведчук призвал власть выполнить политическую часть минских соглашений

В.Медведчук призвал власть выполнить политическую часть минских соглашений

13 февраля 2017, 14:35  •  9819 просмотра
И.Насалик предложит правительству ввести ЧП в электроэнергетике

И.Насалик предложит правительству ввести ЧП в электроэнергетике

13 февраля 2017, 14:35  •  11006 просмотра
Через две недели Украина столкнется с проблемой покрытия пиковых нагрузок в объединенной энергосистеме - И.Насалик

Через две недели Украина столкнется с проблемой покрытия пиковых нагрузок в объединенной энергосистеме - И.Насалик

13 февраля 2017, 14:32  •  7653 просмотра
Межбанк закрылся на уровне 27,30/27,35 грн за доллар

Межбанк закрылся на уровне 27,30/27,35 грн за доллар

13 февраля 2017, 14:31  •  6577 просмотра
Подарок ко Дню святого Валентина: венгр и баварец выиграли в лотерею по 22,5 млн евро

Подарок ко Дню святого Валентина: венгр и баварец выиграли в лотерею по 22,5 млн евро

13 февраля 2017, 14:26  •  5655 просмотра
СБУ зарегистрировала 30 случаев антиукраинской пропаганды

СБУ зарегистрировала 30 случаев антиукраинской пропаганды

13 февраля 2017, 14:26  •  6523 просмотра
С.Арбузов рассказал о манипуляциях с ОВГЗ

С.Арбузов рассказал о манипуляциях с ОВГЗ

13 февраля 2017, 14:24  •  7554 просмотра
В результате схода лавины на горнолыжном курорте Франции погибли четыре человека

В результате схода лавины на горнолыжном курорте Франции погибли четыре человека

13 февраля 2017, 14:23  •  8790 просмотра
Мужчина подорвал себя гранатой в кафе в Днепре

Мужчина подорвал себя гранатой в кафе в Днепре

13 февраля 2017, 14:22  •  8521 просмотра

Конвертцентр с оборотом более 118 млн грн ликвидировали в Черкасской области

В Черкасской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 118 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФСУ.

Криминал и ЧП • 13 февраля 2017, 14:36  •  9402 просмотра
Конвертцентр с оборотом более 118 млн грн ликвидировали в Черкасской области

В.Медведчук призвал власть выполнить политическую часть минских соглашений

В Киеве отказываются признавать то, что давно стало очевидным для всего мирового сообщества: без выполнения политической части Минских соглашений не удастся прекратить кровопролитие, восстановить территориальную целостность и единство страны. Об этом написал лидер Общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук в своем блоге, передает УНН.

политика • 13 февраля 2017, 14:35  •  9819 просмотра
В.Медведчук призвал власть выполнить политическую часть минских соглашений

И.Насалик предложит правительству ввести ЧП в электроэнергетике

Министр энергетики Игорь Насалик на следующем заседании КМУ предложит правительству ввести чрезвычайное положение в электроэнергетике Украины. Соответствующее решение принято на заседании Энергетического штаба, передает корреспондент УНН.

Экономика • 13 февраля 2017, 14:35  •  11006 просмотра
И.Насалик предложит правительству ввести ЧП в электроэнергетике

Через две недели Украина столкнется с проблемой покрытия пиковых нагрузок в объединенной энергосистеме - И.Насалик

Через две недели Украина столкнется с проблемой покрытия пиковых нагрузок в объединенной энергосистеме. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на заседании антикризисного штаба, передает корреспондент УНН.

Экономика • 13 февраля 2017, 14:32  •  7653 просмотра
Через две недели Украина столкнется с проблемой покрытия пиковых нагрузок в объединенной энергосистеме - И.Насалик

Межбанк закрылся на уровне 27,30/27,35 грн за доллар

В понедельник на рынке экспертного форекса по прямым заявкам юридических лиц цены на американскую валюту выросли, передает УНН со ссылкой на IBC. ua.

Экономика • 13 февраля 2017, 14:31  •  6577 просмотра
Межбанк закрылся на уровне 27,30/27,35 грн за доллар

Подарок ко Дню святого Валентина: венгр и баварец выиграли в лотерею по 22,5 млн евро

Два игрока из Баварии и Венгрии сорвали Евроджекпот. Каждый из победителей получит по 22,5 млн евро, передает УНН со ссылкой на Lotto News.

Общество • 13 февраля 2017, 14:26  •  5655 просмотра
Подарок ко Дню святого Валентина: венгр и баварец выиграли в лотерею по 22,5 млн евро

СБУ зарегистрировала 30 случаев антиукраинской пропаганды

Оперативники спецслужбы зарегистрировали 30 уголовных производств против владельцев или администраторов сообществ в социальных сетях, которые распространяли призывы к свержению конституционного строя, массовым беспорядкам и иным противоправным поступкам. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Криминал и ЧП • 13 февраля 2017, 14:26  •  6523 просмотра
СБУ зарегистрировала 30 случаев антиукраинской пропаганды

С.Арбузов рассказал о манипуляциях с ОВГЗ

За два года Нацбанк увеличил портфель государственных ценных бумаг в 2,4 раза до 389 млрд грн. Об этом сообщил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов в Фейсбук, передает УНН.

Экономика • 13 февраля 2017, 14:24  •  7554 просмотра
С.Арбузов рассказал о манипуляциях с ОВГЗ

В результате схода лавины на горнолыжном курорте Франции погибли четыре человека

Во Франции по меньшей мере четыре человека погибли из-за лавины, сошедшей на горнолыжный курорт в Тине, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Новости Мира • 13 февраля 2017, 14:23  •  8790 просмотра
В результате схода лавины на горнолыжном курорте Франции погибли четыре человека

Мужчина подорвал себя гранатой в кафе в Днепре

Мужчина подорвал себя гранатой в одном из кафе Днепра. По информации экспертов-взрывотехников, взорвалась граната Ф-1. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию в Днепропетровской области.

Криминал и ЧП • 13 февраля 2017, 14:22  •  8521 просмотра
Мужчина подорвал себя гранатой в кафе в Днепре