Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Кабмин поддержал координационные меры по совершенствованию и повышению эффективности национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Государственной службы финансового мониторинга.
Вышеуказанный документ содержит 61 пункт законодательного, методического и практического направления, а также комплекс мероприятий, связанных с необходимостью совершенствования работы по:
- расследованию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма;
- международному сотрудничеству;
- обеспечение прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц;
- регулированию и надзору и методически - разъяснительной работе субъектов государственного финансового мониторинга;
- противодействию финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также целевых финансовых санкций;
- другим задачам в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Следует отметить, что первый отчет о ходе выполнения Плана действий Украина будет представлять Комитету Совета Европы MONEYVAL уже на первом пленарном заседании 2019 года.
Указанный документ одобрен 12 апреля 2018 г. на пятом заседании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и направлен Госфинмониторингом на рассмотрение правительства.
Как сообщал УНН, вчера Кабинет министров Украины одобрил Национальную транспортную стратегию до 2030 года "Drive Ukraine 2030".
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов
Порошенко назвал две неприемлемы для мира на Донбассе крайности
Верховный суд оправдал мужчину, осужденного за убийство грабителя
Князев рассказал, какую роль была отведена Нацполиции при спецоперации по Бабченко
Заявления международных организаций о спецоперации с Бабченко шокируют - Аваков
За последние пять лет экспорт в Россию сократился более чем на 24%
Латвия стала Меккой для любителей алкоголя
Порошенко анонсировал встречу с главой МИД Германии
Украина ожидает от польских экспертов отчет по Грушовичам до конца июня
Онлайн-продажа железнодорожных билетов временно не работает
Популярные
Ракетный удар по Днепровскому району: количество пострадавших возросло до восьми
Instagram засекли на использовании приложений с обнаженной натурой, сгенерированных искусственным интеллектом
В Варшаве украинцы выстроились в длинные очереди в центре выдачи паспортов: проблемы с документами возникли у мужчин
Банкиры считают Apple "лучшим выбором" на 2024 год, акции технологического гиганта могут вырасти на 36%
россияне ударили по Харькову: попали в частный сектор
Публикации
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов
Кабмин поддержал координационные меры по совершенствованию и повышению эффективности национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Государственной службы финансового мониторинга.
Порошенко назвал две неприемлемы для мира на Донбассе крайности
Для установления мира на Донбассе любые предложения приемлемы, кроме "двух крайностей". Об этом во время рабочего визита в Ивано-Франковской области заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
Верховный суд оправдал мужчину, осужденного за убийство грабителя
Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины оправдал мужчину, который был осужден к лишению свободы за убийство одного из двух грабителей. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Верховного суда Украины, передает УНН.
Князев рассказал, какую роль была отведена Нацполиции при спецоперации по Бабченко
Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что полиция выполнила поставленные перед ней задачи при спецоперации с российским журналистом Аркадием Бабченко и замечаний со стороны руководства государства к ним не было. Об этом он сегодня сказал журналистам после вручения полицейских жетонов первом выпуске курсантов Академии патрульной полиции в Киеве, передает УНН.
Заявления международных организаций о спецоперации с Бабченко шокируют - Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что заявления определенных международных организаций относительно спецоперации с российского журналиста Аркадия Бабченко шокируют и удивляют. Об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсений Аваков журналистам после вручения полицейских жетонов первому выпуску курсантов Академии патрульной полиции в Киеве, передает УНН.
За последние пять лет экспорт в Россию сократился более чем на 24%
Сегодня в России поставляется менее 8% украинского экспорта. Об этом во время рабочего визита в Ивано-Франковской области заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
Латвия стала Меккой для любителей алкоголя
Эстонские жители массово закупают алкоголь в Латвии. Причина такой "алкогольной миграции" - в ценовой разнице. Об этом в своей статье отмечает эксперт алкогольного рынка Игорь Товкач, передает УНН.
Порошенко анонсировал встречу с главой МИД Германии
Сегодня в 21:00 Петр Порошенко встретится с министром иностранных дел Германии. Об этом во время рабочего визита в Ивано-Франковской области заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
Украина ожидает от польских экспертов отчет по Грушовичам до конца июня
Украинская сторона ожидает до конца июня получить отчет от польских коллег о результатах проведенных археологических работ на кладбище в Грушовичах под Перемышлем. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сказал ответственный секретарь Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета, передает УНН.
Онлайн-продажа железнодорожных билетов временно не работает
Онлайн-продажа железнодорожных билетов от "Укрзализныци" временно не работает. Об этом сообщает корреспондент УНН.