ЕС работает над усилением борьбы с отмыванием денег - FT
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Брюссель пытается расширить полномочия агентств ЕС для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на волне громких скандалов, которые пролили свет на недостатки Европы в борьбе с криминальными трансграничными денежными потоками, передает УНН со ссылкой на Financial Times.
По информации источников издания, Европейская комиссия работает над предложениями, которые могли бы расширить полномочия банковского регулятора ЕС - Европейской банковской организации (European Banking Authority - EBA), в правовой плоскости, а также обеспечить большее количество ресурсов для расследования деятельности банков, занимающихся незаконным финансированием.
Кроме того, комиссия планирует с 2025 года предоставить прокуратуре ЕС (EPPO) полномочия по расследованию финансирования террористической деятельности в государствах-членах блока.
Обе инициативы, скорее всего, будут представлены в среду при обращении председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера "О состоянии Союза" (с англ. State of the Union).
Сообщения о брюссельской инициативе поступили сразу после новости о 30 млрд долларов "российских и бывших советских денег", переведенных через эстонское отделение Danske Bank лишь в течение 2013 года.
К настоящему моменту с инициативой согласились 22 из 28 стран ЕС. Для принятия окончательного решения по расширению ответственности двух надзорных органов требуется согласие всех членов союза.
Как сообщал УНН, заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис приедет в Киев на подписание программы макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
ЕС работает над усилением борьбы с отмыванием денег - FT
В Николаевской области задержали мужчину за стрельбу по детям
Объемы возмещения бизнесу НДС выросли на 9%
Через закрытые КПВВ из Крыма пропустили 59 граждан
На украинской границе задержали россиянина с патронами к военному оружию
Суд арестовал мужчину за развращение несовершеннолетней в лифте
Мощное землетрясение произошло на юге Тихого океана
Украина выбрала свою представительницу на детском Евровидении-2018
Минэнерго отчиталось о страховом запасе газа частных поставщиков
Под Днепром обнаружили крупный тайник с гранатометами
Популярные
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
США не будут сбивать дроны над Украиной - Кирби
В Пенсильвании вспыхнул завод по производству снарядов для армии США
BBC: Европейские компании помогают России строить корабли
Нетаньяху дал поручение подготовить список целей в Иране
Публикации
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
ЕС работает над усилением борьбы с отмыванием денег - FT
Брюссель пытается расширить полномочия агентств ЕС для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на волне громких скандалов, которые пролили свет на недостатки Европы в борьбе с криминальными трансграничными денежными потоками, передает УНН со ссылкой на Financial Times.
В Николаевской области задержали мужчину за стрельбу по детям
Полицейские задержали мужчину, который стрелял по детям в Новой Одессе Николаевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
Объемы возмещения бизнесу НДС выросли на 9%
С начала года бизнесу возместили на 9,3% или на 7,3 млрд грн больше НДС, передает УНН со ссылкой на ГФС.
Через закрытые КПВВ из Крыма пропустили 59 граждан
Пограничники пропустили на материковую часть Украины с оккупированного Крыма через КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" 59 граждан. Об этом УНН сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.
На украинской границе задержали россиянина с патронами к военному оружию
На границе в Харьковской области задержали россиянина с партией патронов к военному оружию. Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы, передает УНН.
Суд арестовал мужчину за развращение несовершеннолетней в лифте
Установлена причастность мужчины к фактам насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом с несовершеннолетними. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.
Мощное землетрясение произошло на юге Тихого океана
Мощное землетрясение произошло в понедельник на юге островов Кермадек в южной части Тихого океана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Украина выбрала свою представительницу на детском Евровидении-2018
Украину на детском Евровидении-2018 в Минске будет представлять винничанка Дарина Красновецкая. Об этом сообщает UA:Перший, передает УНН.
Минэнерго отчиталось о страховом запасе газа частных поставщиков
Количество газа в хранилищах частных поставщиков значительно превышает 10% страховой запас газа, который установлен на случай чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в “Отчете об отслеживании результативности постановления КМУ от 21 марта 2018 г. № 255 “Об утверждении размера страхового запаса природного газа”, передает УНН.
Под Днепром обнаружили крупный тайник с гранатометами
В Днепропетровской области правоохранители обнаружили склад боеприпасов. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Днепропетровской области, передает УНН.