Нацбанк за год сообщил СБУ о подозрительных операциях в 42 банках
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Национальный банк Украины за 2018 год направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финансовых учреждений, в частности - Службе безопасности Украины информацию о 42 банках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"За 2018 год Национальный банк прислал Службе безопасности Украины информацию о 42 банках и 8 небанковских финансовых учреждениях", - указали в НБУ.
По данным НБУ, предоставлено следующие сведения:
- по результатам проверок по вопросам мониторинга отправлено 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков. Речь идет о финансовых операциях на общую сумму более 67,5 млрд грн, 68,1 млн долл. США, 11,8 млн евро;
- по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 17 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 839,6 млн грн, 738,4 млн долл. США, 8,8 млн евро, 57,2 млн руб.
"Также в течение 2018 года НБУ направил Национальному антикоррупционному бюро Украины семь сообщений о подозрительных финансовых операциях банковских клиентов", - добавили в Нацбанке.
Предоставленная правоохранителям информация, как указали в НБУ, в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения.
Напомним, банки начали активнее информировать НБУ о подозрительных клиентах.
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
Нацбанк за год сообщил СБУ о подозрительных операциях в 42 банках
Киев накрыл туман
В Украине стали выращивать больше чеснока
Банки заявили о снижении риска ликвидности
В очередях на КПВВ на Донбассе собралось 250 авто
Неизвестные пытались взорвать авто киевлянина, спрятав взрывчатку под "шашечку"
Банки прогнозируют рост кредитов корпорациям
Венесуэла сообщила о попытке вывезти в Россию 20 тонн золота
Банки ожидают притока депозитов украинцев
Украина сократила заполненность ПХГ газом до 36%
Популярные
Восстановление за счет ВСУ
Вражеские силы несут потери: за сутки погибло 800 военнослужащих
23 апреля: Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога, Всеукраинский день психолога
ПВО уничтожила в Киеве все вражеские беспилотники, жертв нет
Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя
Публикации
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
Нацбанк за год сообщил СБУ о подозрительных операциях в 42 банках
Национальный банк Украины за 2018 год направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финансовых учреждений, в частности - Службе безопасности Украины информацию о 42 банках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Киев накрыл туман
Киев накрыл туман. Об этом сообщает корреспондент УНН.
В Украине стали выращивать больше чеснока
За 2018 год посевная площадь чеснока в Украине увеличилась более чем на 4% по сравнению с 2017. Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии аграрных наук Украины, передает УНН.
Банки заявили о снижении риска ликвидности
Впервые за пять кварталов банки отмечают снижение риска ликвидности. Об этом со ссылкой на данные опроса об условиях банковского кредитования сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает УНН.
В очередях на КПВВ на Донбассе собралось 250 авто
Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил на въезд и выезд находилось 250 транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Неизвестные пытались взорвать авто киевлянина, спрятав взрывчатку под "шашечку"
В столице неизвестные заложили взрывное устройство под "шашкой" такси. Об этом УНН сообщили в полиции.
Банки прогнозируют рост кредитов корпорациям
Три четверти опрошенных банков прогнозируют рост кредитов корпораций в 2019 году. Об этом со ссылкой на данные опроса об условиях банковского кредитования сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает УНН.
Венесуэла сообщила о попытке вывезти в Россию 20 тонн золота
Парламент Венесуэлы сообщил о попытке вывезти в Россию около 20 тонн золота. Об этом сообщает оппозиционный парламент Венесуэлы на своей странице в Twitter, передает УНН.
Банки ожидают притока депозитов украинцев
Две трети банков ожидают дальнейшего притока депозитов населения в 2019 году. Об этом со ссылкой на данные опроса об условиях банковского кредитования сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает УНН.
Украина сократила заполненность ПХГ газом до 36%
Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 28 января уменьшился до 11,388 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".