Deutsche Bank не передали Минфину США отчет по Трампу - NYT

Deutsche Bank не передали Минфину США отчет по Трампу - NYT

Киев  •  УНН

20 мая 2019, 03:44  •  10202 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Специалисты по борьбе с отмыванием денег немецкого банка Deutsche Bank обратили внимание на подозрительные транзакции, которые проводились с участием компаний президента США Дональда Трампа и его старшего советника и зятя Джареда Кушнера. Сотрудники составили отчет об этом, а руководство банка должно было направить его на рассмотрение Минфина США, однако этого не произошло, сообщает в воскресенье, 19 мая, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на бывших сотрудников банка, передает УНН.

Речь идет о событиях 2016-2017 годов. Некоторые из подозрительных транзакций были переводами туда и обратно между компаниями Трампа и Кушнера, а также иностранными фирмами и частными лицами.

Руководители Deutsche Bank решили не сообщать об этом в Минфин США, возможно, ради сохранения хороших отношений с крупным клиентом: банк предоставил Трампу кредит на сумму более 2 млрд долларов, из которых тот еще не вернул 300 млн.

В марте генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс пригласила в Deutsche Bank документы по займам, которые были выданы основной компании Трампа The Trump Organization. В апреле комитеты Палаты представителей по разведке и финансов направили повестки этого банка и ряда других кредитных учреждений в рамках расследования дела о финансах Трампа. Deutsche Bank начал передавать следователям документы, а Трамп и его дети подали предупредительный иск к нему.

Как сообщал УНН, немецкий банк Deutsche Bank AG может получить судебные иски, штрафы или его высшее руководство может преследоваться правоохранительными органами за участие в схемах с финансовых махинаций со средствами клиентов из России на сумму до 20 млн долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зять Трампа не передал Сенату США запрошенную информацию о связях с РФ

Напомним, в январе 2017 года Deutsche Bank AG оштрафовали в США. Финансовый регулятор штата Нью-Йорк NYSDFS сообщил, что банк заплатит 425 млн долларов за отмывание денег путем "зеркальных транзакций". Данные операции, как заявили в NYSDFS, способствовали выведению 10 млрд долларов из России, что является нарушением законов штата.

В свою очередь британский финансовый регулятор FCA наложит штраф на Deutsche Bank в размере около 200 млн долл.

Также Deutsche Bank может быть причастен к скандалу с участием Danske Bank, который обвиняют в обработке подозрительных транзакций на миллиарды долларов через эстонский подразделение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Deutsche Bank пытался скрыть кредит на 600 млн долларов, выданный российском банке

Новости по теме
Deutsche Bank не передали Минфину США отчет по Трампу - NYT

Deutsche Bank не передали Минфину США отчет по Трампу - NYT

20 мая 2019, 03:44  •  10202 просмотра
В Таджикистане во время бунта в колонии погибли 18 человек

В Таджикистане во время бунта в колонии погибли 18 человек

20 мая 2019, 03:43  •  10548 просмотра
Совбез ООН соберется сегодня по поводу "языкового закона" - Николенко

Совбез ООН соберется сегодня по поводу "языкового закона" - Николенко

20 мая 2019, 03:33  •  17311 просмотра
В Судане военные и оппозиция возобновили переговоры после столкновений на протестах

В Судане военные и оппозиция возобновили переговоры после столкновений на протестах

20 мая 2019, 03:27  •  7049 просмотра
Киевский апелляционный суд еще не назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу

Киевский апелляционный суд еще не назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу

20 мая 2019, 03:23  •  15467 просмотра
Центр столицы частично перекрыли перед инаугурацией

Центр столицы частично перекрыли перед инаугурацией

20 мая 2019, 03:20  •  10204 просмотра
Несколько IT-компаний США свернули бизнес с Huawei вслед за Google

Несколько IT-компаний США свернули бизнес с Huawei вслед за Google

20 мая 2019, 03:15  •  8909 просмотра
ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных, есть раненый

ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных, есть раненый

20 мая 2019, 03:04  •  13215 просмотра
Шварценеггер не будет выдвигать обвинения против напавшего на него в ЮАР

Шварценеггер не будет выдвигать обвинения против напавшего на него в ЮАР

20 мая 2019, 02:59  •  10702 просмотра
Трамп: Никто не был более жестким по отношению к России, чем я

Трамп: Никто не был более жестким по отношению к России, чем я

20 мая 2019, 02:53  •  7806 просмотра

Deutsche Bank не передали Минфину США отчет по Трампу - NYT

Специалисты по борьбе с отмыванием денег немецкого банка Deutsche Bank обратили внимание на подозрительные транзакции, которые проводились с участием компаний президента США Дональда Трампа и его старшего советника и зятя Джареда Кушнера. Сотрудники составили отчет об этом, а руководство банка должно было направить его на рассмотрение Минфина США, однако этого не произошло, сообщает в воскресенье, 19 мая, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на бывших сотрудников банка, передает УНН.

политика • 20 мая 2019, 03:44  •  10202 просмотра
Deutsche Bank не передали Минфину США отчет по Трампу - NYT

В Таджикистане во время бунта в колонии погибли 18 человек

По меньшей мере, трое сотрудников колонии в пригороде Душанбе погибли в результате бунта заключенных в воскресенье вечером. Об этом заявили в Министерстве юстиции Таджикистана, сообщает УНН со ссылкой на таджикское издание Asia-Plus.

Новости Мира • 20 мая 2019, 03:43  •  10548 просмотра
В Таджикистане во время бунта в колонии погибли 18 человек

Совбез ООН соберется сегодня по поводу "языкового закона" - Николенко

Сегодня в 22:00 состоится инициированное Россией заседание Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено украинскому "языковому закону". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря Постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко.

политика • 20 мая 2019, 03:33  •  17311 просмотра
Совбез ООН соберется сегодня по поводу "языкового закона" - Николенко

В Судане военные и оппозиция возобновили переговоры после столкновений на протестах

Правящий военный совет Судана возобновил переговоры в воскресенье поздно вечером с альянсом протестных и оппозиционных групп, которые стремятся к гражданскому переходу к демократии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Новости Мира • 20 мая 2019, 03:27  •  7049 просмотра
В Судане военные и оппозиция возобновили переговоры после столкновений на протестах

Киевский апелляционный суд еще не назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу

Киевский апелляционный суд пока не принял решение об окончании подготовки и назначения апелляционного рассмотрения по приговору Оболонского районного суда Киева, по которому бывший президент Украины Виктор Янукович был признан виновным в совершении государственной измены и приговорен к 13-ти годам лишения свободы. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Киевском апелляционном суде.

политика • 20 мая 2019, 03:23  •  15467 просмотра
Киевский апелляционный суд еще не назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу

Центр столицы частично перекрыли перед инаугурацией

Центр столицы, в частности правительственный квартал, с самого утра частично перекрыт для движения транспорта, сообщает УНН.

Общество • 20 мая 2019, 03:20  •  10204 просмотра
Центр столицы частично перекрыли перед инаугурацией

Несколько IT-компаний США свернули бизнес с Huawei вслед за Google

Американские фирмы, работающие в сфере информационных технологий, заморозили поставки своих разработок и программного обеспечения китайской телекоммуникационной компании Huawei. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Новости Мира • 20 мая 2019, 03:15  •  8909 просмотра
Несколько IT-компаний США свернули бизнес с Huawei вслед за Google

ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных, есть раненый

19 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 100 мм и минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Общество • 20 мая 2019, 03:04  •  13215 просмотра
ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных, есть раненый

Шварценеггер не будет выдвигать обвинения против напавшего на него в ЮАР

Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер не будет выдвигать обвинения против неизвестного, напавшего на него на спортивном мероприятии в Йоханнесбурге. Об этом заявил сам актер в своем Twitter, сообщает УНН.

Новости Мира • 20 мая 2019, 02:59  •  10702 просмотра
Шварценеггер не будет выдвигать обвинения против напавшего на него в ЮАР

Трамп: Никто не был более жестким по отношению к России, чем я

Президент США Дональд Трамп заявил, что он проводит наиболее жесткую политику в отношении России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в воскресенье вечером, передает УНН.

политика • 20 мая 2019, 02:53  •  7806 просмотра
Трамп: Никто не был более жестким по отношению к России, чем я