Deutsche Bank не передали Минфину США отчет по Трампу - NYT
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Специалисты по борьбе с отмыванием денег немецкого банка Deutsche Bank обратили внимание на подозрительные транзакции, которые проводились с участием компаний президента США Дональда Трампа и его старшего советника и зятя Джареда Кушнера. Сотрудники составили отчет об этом, а руководство банка должно было направить его на рассмотрение Минфина США, однако этого не произошло, сообщает в воскресенье, 19 мая, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на бывших сотрудников банка, передает УНН.
Речь идет о событиях 2016-2017 годов. Некоторые из подозрительных транзакций были переводами туда и обратно между компаниями Трампа и Кушнера, а также иностранными фирмами и частными лицами.
Руководители Deutsche Bank решили не сообщать об этом в Минфин США, возможно, ради сохранения хороших отношений с крупным клиентом: банк предоставил Трампу кредит на сумму более 2 млрд долларов, из которых тот еще не вернул 300 млн.
В марте генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс пригласила в Deutsche Bank документы по займам, которые были выданы основной компании Трампа The Trump Organization. В апреле комитеты Палаты представителей по разведке и финансов направили повестки этого банка и ряда других кредитных учреждений в рамках расследования дела о финансах Трампа. Deutsche Bank начал передавать следователям документы, а Трамп и его дети подали предупредительный иск к нему.
Как сообщал УНН, немецкий банк Deutsche Bank AG может получить судебные иски, штрафы или его высшее руководство может преследоваться правоохранительными органами за участие в схемах с финансовых махинаций со средствами клиентов из России на сумму до 20 млн долларов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зять Трампа не передал Сенату США запрошенную информацию о связях с РФ
Напомним, в январе 2017 года Deutsche Bank AG оштрафовали в США. Финансовый регулятор штата Нью-Йорк NYSDFS сообщил, что банк заплатит 425 млн долларов за отмывание денег путем "зеркальных транзакций". Данные операции, как заявили в NYSDFS, способствовали выведению 10 млрд долларов из России, что является нарушением законов штата.
В свою очередь британский финансовый регулятор FCA наложит штраф на Deutsche Bank в размере около 200 млн долл.
Также Deutsche Bank может быть причастен к скандалу с участием Danske Bank, который обвиняют в обработке подозрительных транзакций на миллиарды долларов через эстонский подразделение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Deutsche Bank пытался скрыть кредит на 600 млн долларов, выданный российском банке
Deutsche Bank не передали Минфину США отчет по Трампу - NYT
В Таджикистане во время бунта в колонии погибли 18 человек
Совбез ООН соберется сегодня по поводу "языкового закона" - Николенко
В Судане военные и оппозиция возобновили переговоры после столкновений на протестах
Киевский апелляционный суд еще не назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу
Центр столицы частично перекрыли перед инаугурацией
Несколько IT-компаний США свернули бизнес с Huawei вслед за Google
ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных, есть раненый
Шварценеггер не будет выдвигать обвинения против напавшего на него в ЮАР
Трамп: Никто не был более жестким по отношению к России, чем я
Популярные
"Хлопок" в Крыму: дважды прогремело в Севастополе
Зеленский поблагодарил ЕС за создание Фонда помощи Украине, и выделение 5 миллиардов евро на оборону
Глава Сумской ОВА заявил, что рисков прорыва границы нет
С временно оккупированных территорий Украины удалось эвакуировать еще троих детей - Лубинец
Убытков на 500 млн грн: в Госэкоинспекции подсчитали нанесенный ущерб из-за удара рф по Одессе в ночь на 2 марта
Публикации
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
Deutsche Bank не передали Минфину США отчет по Трампу - NYT
Специалисты по борьбе с отмыванием денег немецкого банка Deutsche Bank обратили внимание на подозрительные транзакции, которые проводились с участием компаний президента США Дональда Трампа и его старшего советника и зятя Джареда Кушнера. Сотрудники составили отчет об этом, а руководство банка должно было направить его на рассмотрение Минфина США, однако этого не произошло, сообщает в воскресенье, 19 мая, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на бывших сотрудников банка, передает УНН.
В Таджикистане во время бунта в колонии погибли 18 человек
По меньшей мере, трое сотрудников колонии в пригороде Душанбе погибли в результате бунта заключенных в воскресенье вечером. Об этом заявили в Министерстве юстиции Таджикистана, сообщает УНН со ссылкой на таджикское издание Asia-Plus.
Совбез ООН соберется сегодня по поводу "языкового закона" - Николенко
Сегодня в 22:00 состоится инициированное Россией заседание Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено украинскому "языковому закону". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря Постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко.
В Судане военные и оппозиция возобновили переговоры после столкновений на протестах
Правящий военный совет Судана возобновил переговоры в воскресенье поздно вечером с альянсом протестных и оппозиционных групп, которые стремятся к гражданскому переходу к демократии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Киевский апелляционный суд еще не назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу
Киевский апелляционный суд пока не принял решение об окончании подготовки и назначения апелляционного рассмотрения по приговору Оболонского районного суда Киева, по которому бывший президент Украины Виктор Янукович был признан виновным в совершении государственной измены и приговорен к 13-ти годам лишения свободы. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Киевском апелляционном суде.
Центр столицы частично перекрыли перед инаугурацией
Центр столицы, в частности правительственный квартал, с самого утра частично перекрыт для движения транспорта, сообщает УНН.
Несколько IT-компаний США свернули бизнес с Huawei вслед за Google
Американские фирмы, работающие в сфере информационных технологий, заморозили поставки своих разработок и программного обеспечения китайской телекоммуникационной компании Huawei. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных, есть раненый
19 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 100 мм и минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Шварценеггер не будет выдвигать обвинения против напавшего на него в ЮАР
Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер не будет выдвигать обвинения против неизвестного, напавшего на него на спортивном мероприятии в Йоханнесбурге. Об этом заявил сам актер в своем Twitter, сообщает УНН.
Трамп: Никто не был более жестким по отношению к России, чем я
Президент США Дональд Трамп заявил, что он проводит наиболее жесткую политику в отношении России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в воскресенье вечером, передает УНН.