Экс-нардепу Жеваго заочно объявили подозрение по делу о растрате 2,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Сегодня заочно вручили подозрение бывшему нардепу Константину Жеваго, который ранее проверяли на причастность к преступной схемы по растрате и легализации 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит". Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook, передает УНН.
"Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схемы по растрате и легализации2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит", - написала Варченко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-нардепа Жеваго вызывают в ГБР для вручения подозрения
Она напомнила: во время досудебного расследования установили, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между финансовыми учреждениями - банком "Финансы и кредит" и иностранными банками - были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов США, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
"В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка "Финансы и кредит" именно те 113 мільйонів долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным", - отметила Варченко.
Прежде чем сообщить о подозрении, следователи ГБР, прокуроры ГПУ и оперативные сотрудники Департамент защиты экономики Нацполиции Украины, по ее словам, провели масштабную работу.
"В рамках двух уголовных производств были проанализированы документы по хозяйственной деятельности и финансовым операциям между банковскими учреждениями. В итоге следователи собрали материалы, которые дали основание считать, что народный депутат ВР III-VIII созывов, который является бенефициарным владельцем банка, причастен к организации преступной схемы с растратой денег финучреждения", - написала Варченко.
Она также отметила, что в ходе досудебного расследования появились новые подробности дела, а именно выяснилось полученные за поручительством банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу.
"О подозрение ему сообщили по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины", - добавила Варченко.
Она также напомнила, в двух уголовных производствах уже сообщено о подозрении 7 бывшим чиновникам финучреждения, четыре из которых сейчас находятся в международном и государственных поисках.
Как сообщал УНН, объявлено о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит".
Экс-нардепу Жеваго заочно объявили подозрение по делу о растрате 2,5 млрд грн
Закон о снятии неприкосновенности с нардепов стал лидером по количеству голосов "за" - исследование
Врач озвучила основные симптомы гриппа
"Не самый галантный джентльмен": Мендель прокомментировала инцидент с журналистом
Удаление и гол через себя в падении: "Милан" потерпел третье поражение в серии А
В Житомирской области разоблачили сеть оптового сбыта контрафактного алкоголя
Укртрансгаз рассказал об отделении оператора ГТС
Тернополянин укусил полицейского
Трамп призывает сенатора уйти в отставку, ведь тот "прочитал несуществующую версию его разговора с Зеленским"
Верховный Суд разъяснил порядок передачи уголовных производств в ВАКС
Популярные
В США одобрили потенциальный запрет TikTok: вот что произойдет дальше
Харьков ночью враг атаковал КАБами, по области бил ракетами - ОВА
Растаможка авто в "Дії": Рада планирует сделать первый шаг
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, АЗС и газопроводы, есть погибший и 5 раненых - ОВА
Борьба с "черным зерном": Рада планирует определиться с законопроектом
Публикации
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
Экс-нардепу Жеваго заочно объявили подозрение по делу о растрате 2,5 млрд грн
Сегодня заочно вручили подозрение бывшему нардепу Константину Жеваго, который ранее проверяли на причастность к преступной схемы по растрате и легализации 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит". Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook, передает УНН.
Закон о снятии неприкосновенности с нардепов стал лидером по количеству голосов "за" - исследование
Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности получил наибольшее количество голосов “за” при голосовании в сессионном зале парламента в течение сентября. Такие данные анализа первого месяца работы Верховной Рады обнародовала Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
Врач озвучила основные симптомы гриппа
Для гриппа характерны слабость, высокая температура, головная боль в первые дни протекания болезни, и позже - насморк, кашель и тому подобное. Об этом рассказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского АМН Украины Алла Мироненко в комментарии корреспонденту УНН.
"Не самый галантный джентльмен": Мендель прокомментировала инцидент с журналистом
Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель прокомментировала инцидент с одним из украинских журналистов. Свою реакцию она выложила в посте в Facebook, передает УНН.
Удаление и гол через себя в падении: "Милан" потерпел третье поражение в серии А
В заключительном поединке пятого тура Серии А “Милан” на стадионе “Олимпико” гостил в Турине у ФК “Торино”, передает корреспондент УНН.
В Житомирской области разоблачили сеть оптового сбыта контрафактного алкоголя
Правоохранители разоблачили в Житомирской области разветвленную сеть оптового сбыта контрафактной алкогольной продукции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Укртрансгаз рассказал об отделении оператора ГТС
ПАО "Укртрансгаз" рассказал об отделении оператора ГТС Украины, указав, что правительством согласован детальный план действий относительно этого, и добавив, что после юридического отделения ООО "Оператор ГТС Украины" управлять им будет подчиненное Министерству финансов ПАО "Магистральные газопроводы Украины". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.
Тернополянин укусил полицейского
Житель Тернополя укусил за руку полицейского, который находился при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции, передает УНН.
Трамп призывает сенатора уйти в отставку, ведь тот "прочитал несуществующую версию его разговора с Зеленским"
Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) уйти в отставку на фоне публикации стенограммы разговора американского лидера с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.
Верховный Суд разъяснил порядок передачи уголовных производств в ВАКС
Уголовные производства, подсудные Высшему антикоррупционному суду, должны быть переданы в него на основании постановлений тех судов, в которых эти уголовные производства находятся на рассмотрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу Верховного суда.