Аудит Kroll, который разоблачил "схемы" вывода средств из "Привата", охватил 10 лет работы банка - Рожкова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Аудит Kroll проведен в "ПриватБанка" за период 10 лет. Об этом рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНН со ссылкой на документальный фильм "Сорвать банк" журналистов "Слидство.Инфо".
"Kroll - когда мы с ними подписывали соглашение, они делали аудит за 10 лет. Они отслеживали связи между компаниями, кредитами, когда они возникали, как они увеличивались и так далее. Было понятно, что на постоянной основе произошло перекредитование", - говорит она.
По данным "Слидство.Инфо", перекредитование помогает создать мошенническую схему. К примеру, появляется какая-то компания, свежезарегистрированная, без доходов и прибылей, с нулевой финансовой отчетностью. Эта компания берет кредит в банке, который отдавать ей нечем. Через месяц должна быть "просрочка" по кредиту, но появляется еще одна компания, которая получает снова кредит и предоставляет финансовую помощь первой компании. Последняя успешно гасит свой кредит, а новый - продолжает "висеть" на второй компании. Схема повторяется снова и снова, и может длиться годами.
По данным Kroll, схема вывода средств из банка реализовывалась через кипрский филиал ПриватБанка. Чтобы скрыть схему, бывшее руководство банка прибегало к фальсификации финотчетности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркисы "держали" в ПриватБанке депозиты под рекордно высокую процентную ставку - СМИ
"НБУ не видел, как деньги покидали страну, потому что не считал островное отделение зарубежьем. Между тем средства из украинского банка становились частью схем, которые впоследствии назовут отмыванием денег", - говорится в журналистском расследовании.
В общем, экс-владельцы ПриватБанка и другие связанные с ними лица вывели из финучреждения 5,5 млрд долл., свидетельствует отчет Kroll, на который опираются журналисты.
Утверждается также, что выведенные через систему связанных компаний и лиц деньги позже "оседали", например, в компаниях группы Optima, которая занималась недвижимостью в Соединенных Штатах.
По данным Kroll, говорится в материале, Геннадий Боголюбов, например, на полученные из ПриватБанка деньги покупал недвижимость в Лондоне - от виллы в престижном районе Белгравия до офисного центра премиум-класса недалеко от Букингемского дворца.
Напомним, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.
Интересно, что речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах еще и пытаются отсудить у государства Украина в пользу Суркисов 350 млн долл.
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
Аудит Kroll, который разоблачил "схемы" вывода средств из "Привата", охватил 10 лет работы банка - Рожкова
Путин прибыл в оккупированный Крым и “открыл” трассу
Местные выборы: в СБУ хотят сделать невозможным голосование для тех, кто сотрудничает с РФ
Эксперт рассказал, почему главу энергетического Комитета ВР называют лоббистом Коломойского
"Ищите женщину": как изменился Париж под руководством своего первого мэра-женщины
В Минюсте объяснили, как дедушке или бабушке оформить декрет на внуков
Зеленский возложил цветы к месту гибели "Скрябина"
Писательница из Нидерландов выиграла международного Букера-2020
Выборы 25 октября могут быть наиболее сложными за последнее время - СНБО
Для Киевской области выпустили штормовое предупреждение
Популярные
В москве горит военный завод "Авангард" – СМИ
Исследователи обнаружили огромную черную дыру в центре Млечного Пути, близко к Земле
Администрация Байдена готова рассмотреть четыре отдельных законопроекта о финансировании потребностей нацбезопасности - Кирби
Зеленский заявил, что Китай действительно может помочь восстановить справедливый мир для Украины
На этой неделе украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" появится на Netflix
Публикации
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Аудит Kroll, который разоблачил "схемы" вывода средств из "Привата", охватил 10 лет работы банка - Рожкова
Аудит Kroll проведен в "ПриватБанка" за период 10 лет. Об этом рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНН со ссылкой на документальный фильм "Сорвать банк" журналистов "Слидство.Инфо".
Путин прибыл в оккупированный Крым и “открыл” трассу
По незаконно построенной трассе “Таврида” между временно оккупированными крымскими городами Керчь и Севастополь проехал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил в четверг министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
Местные выборы: в СБУ хотят сделать невозможным голосование для тех, кто сотрудничает с РФ
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов настаивает на необходимости законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки на выборы 25 октября лиц, сотрудничающих с государством-агрессором, и тех, кто имеет гражданство других государств. Об этом шла речь на совещании под председательством Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова по обеспечению безопасности избирательного процесса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Эксперт рассказал, почему главу энергетического Комитета ВР называют лоббистом Коломойского
Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус отстаивал интересы Игоря Коломойского задолго до получения депутатского мандата. И продолжает это делать, проталкивая выгодные Коломойскому законодательные изменения. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.
"Ищите женщину": как изменился Париж под руководством своего первого мэра-женщины
.
В Минюсте объяснили, как дедушке или бабушке оформить декрет на внуков
В декретный отпуск по уходу за ребенком может идти не только мама, а и папа, дедушка или бабушка. Для этого нужно предоставить работодателю пакет документов, он не имеет законного права отказать в оформлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.
Зеленский возложил цветы к месту гибели "Скрябина"
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область возложил цветы на место гибели украинского музыканта, Героя Украины Андрея Кузьменко, который был лидером группы "Скрябин". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Писательница из Нидерландов выиграла международного Букера-2020
Нидерландская писательница Марике Лукас Риневелд стала победительницей международного Букера 2020. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС Украина.
Выборы 25 октября могут быть наиболее сложными за последнее время - СНБО
Выборы в местные советы 25 октября могут быть наиболее сложными за последнее время, поскольку будут проводиться в условиях растущей эпидемической угрозы. Об этом шла речь на совещании под председательством Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова по обеспечению безопасности избирательного процесса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Для Киевской области выпустили штормовое предупреждение
В Киевской области в ближайший час и до конца текущих суток прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.