Российский бизнесмен из окружения Путина мог использовать банк Barclays для обхода санкций - BBC
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг, вероятно, мог использовать банк Barclays в Лондоне для обхода американских и европейских санкций, наложенных на него в 2014 году после аннексии Крыма Россией. Об этом сообщает BBC со ссылкой на документы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, которые есть в распоряжении журналистов, передает УНН.
Санкции в отношении Ротенберга были введены властями США и ЕС в 2014 году. Западным банкам запрещено вести с ним какиу-либо деятельность.
Как утверждает ВВС, в 2008 году Barclays открыл счет компании Advantage Alliance. С 2012 по 2016 год компания провела через этот счет около 60 млн фунтов стерлингов (77,5 млн долларов). Многие из транзакций были осуществлены после введения санкций.
В июле этого года Сенат США обвинил семью Ротенберга в том, что они тайно покупают произведения искусства, чтобы уклоняться от санкций. Одной из компаний, участвовавших в схеме, по данным сенаторов, была Advantage Alliance. Утверждается, что компания фактически принадлежит Аркадию Ротенбергу и была использована, в частности, для покупки за 7,5 млн долларов полотна Рене Магритта в июне 2014 года, пишет “Радио Свобода”.
В 2016 году банк начал внутреннее расследование и закрыл счет компании. Из документов, однако, следует, что до 2017 года оставались открытыми счета других фирм, также вероятно, связанных с Ротенбергом, например, Ayrton Development Limited. Сам банк Barclays впоследствии пришел к выводу, что российский бизнесмен является ее владельцем.
“Мы считаем, что мы выполняем все обязательства, наложенные на нас законом и регулирующими органами, включая те, которые касаются санкций США, — заявили в Barclays. Представители Ротенберга ответили отказом на просьбу о комментарии.
Как сообщал УНН, документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Их изучали журналисты 88 стран. 20 сентября были опубликованы результаты расследования также российского партнера проекта — издание Istories.media (“Важные истории”), где говорится о ряде подозрительных транзакций лиц из окружения Путина.
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
Российский бизнесмен из окружения Путина мог использовать банк Barclays для обхода санкций - BBC
Мужчина с ножом напал на прохожих возле детсада в Китае: 7 пострадавших
В Индии десять человек погибли при обрушении жилого дома
На сегодня установлена цена на банковские металлы
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,17 грн/доллар
Пандемия: в мире выявлено почти 31 млн случаев COVID-19
Укрзализныця возобновила продажу билетов из городов, вышедших из "красной зоны" опасности
В Берлине демонстранты требовали принять мигрантов с греческих островов
Пресс-секретарь президента РФ: Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси
В Техасе четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Популярные
В смоленской области рф горит нефтеперерабатывающий завод
24 апреля: Международный день собаки-поводыря, День канцелярских товаров
"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль
Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине
Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов
Публикации
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
Российский бизнесмен из окружения Путина мог использовать банк Barclays для обхода санкций - BBC
Близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг, вероятно, мог использовать банк Barclays в Лондоне для обхода американских и европейских санкций, наложенных на него в 2014 году после аннексии Крыма Россией. Об этом сообщает BBC со ссылкой на документы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, которые есть в распоряжении журналистов, передает УНН.
Мужчина с ножом напал на прохожих возле детсада в Китае: 7 пострадавших
Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих возле детского сада в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай). Как сообщило Центральное телевидение Китая, семь человек пострадали, в том числе пятеро детей, передает УНН.
В Индии десять человек погибли при обрушении жилого дома
В индийском городе Бхиванди десять человек погибли из-за обрушения трехэтажного дома. Об этом сообщает телеканал NDTV, передает УНН.
На сегодня установлена цена на банковские металлы
Национальный банк Украины на 21 сентября 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,17 грн/доллар
На 21 сентября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,17 грн/долл. , передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Пандемия: в мире выявлено почти 31 млн случаев COVID-19
По состоянию на утро понедельника в мире на инфекцию, вызванную новым коронавирусом SARS-CoV-2, заболели 30,9 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Укрзализныця возобновила продажу билетов из городов, вышедших из "красной зоны" опасности
В связи с изменением эпидемической ситуации в ряде городов и районов Укрзализныця с 21 сентября возобновила продажу билетов на поезда со станций, где ранее продажа билетов была временно остановлена. Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци, передает УНН.
В Берлине демонстранты требовали принять мигрантов с греческих островов
В Берлине в воскресенье, 20 сентября, несколько тысяч человек вышли на митинг с требованием принять в Германии искателей убежища, которые сейчас находятся на греческих островах. Акция была организована несколькими группами, среди которых правозащитная организация Pro Asyl, передает DW, информирует УНН.
Пресс-секретарь президента РФ: Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси
Президент России Владимир Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси после переговоров с президентом республики Александром Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в эфире программы “Москва. Кремль. Путин”, передает УНН.
В Техасе четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета
В американском Техасе при аварийной посадке разбился легкомоторный самолет, погибли четыре человека. Об этом заявил сержант департамента общественной безопасности Техаса Эрик Берс, передает телеканал CNN, информирует УНН.