КНДР и Иран используют посредников для обхода международных санкций - Минфин США
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Министерстве финансов США заявили, что международные организации усилят мониторинг финансовых потоков, направляющихся на уклонение от санкций США и ООН, а также на распространение оружия массового поражения. Об этом сообщает "Голос Америки", информирует УНН.
"Новые стандарты соответствующих действий были утверждены Группой разработки финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF). Эта межправительственная организация была создана в рамках «Большой семерки» в 1989 году, и занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма", - говорится в сообщении.
По данным Минфина США, "Северная Корея и Иран организовали сложную цепочку подставных компаний, зарегистрированных во многих странах-членах FATF. Эти структуры используются, чтобы избегать санкций США и ООН, и финансировать операции, представляющие угрозу международному сообществу".
"В Вашингтоне начали настаивать на изменениях стандартов работы FATF для борьбы с отмыванием денег в 2018-2019 годы, когда США была председателем этой межправительственной группы", - пишут в СМИ.
Отмечается, что эта структура объединяет 37 государств, Европейскую комиссию и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
"Сотрудничество с FATF имеет жизненно важное значение для борьбы с незаконной финансовой деятельностью в мире, включая мошенничество, связанное с пандемией COVID-19, финансирование раcпространения вооружений и другими приоритетами", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Как сообщалось ранее в УНН, США пригрозили санкциями из-за продажи оружия Ирану.
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
КНДР и Иран используют посредников для обхода международных санкций - Минфин США
В Украине уже 337 тыс. случаев COVID-19, за сутки — более 7 тысяч
С сегодняшнего дня ГСЧС переведена на усиленный режим несения службы
В день местных выборов в ГБР будет работать телефонная "горячая линия"
В Тернопольской области от отравления газом погибли три человека
В Одессе предотвратили незаконную застройку военного городка
Минфин США ввел санкции против российского института из-за программы Triton
На Донбассе с начала суток сохраняется режим тишины - ООС
В Николаеве арестовали сотрудника СИЗО, который систематически снабжал заключенных наркотиками
В день местных выборов Украина перейдет на зимнее время
Популярные
В США одобрили потенциальный запрет TikTok: вот что произойдет дальше
Харьков ночью враг атаковал КАБами, по области бил ракетами - ОВА
Растаможка авто в "Дії": Рада планирует сделать первый шаг
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, АЗС и газопроводы, есть погибший и 5 раненых - ОВА
Борьба с "черным зерном": Рада планирует определиться с законопроектом
Публикации
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
КНДР и Иран используют посредников для обхода международных санкций - Минфин США
В Министерстве финансов США заявили, что международные организации усилят мониторинг финансовых потоков, направляющихся на уклонение от санкций США и ООН, а также на распространение оружия массового поражения. Об этом сообщает "Голос Америки", информирует УНН.
В Украине уже 337 тыс. случаев COVID-19, за сутки — более 7 тысяч
В Украине на 8:45 24 октября зафиксировано более 337 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более чем 7 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
С сегодняшнего дня ГСЧС переведена на усиленный режим несения службы
С сегодняшнего дня органы управления и формирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переведены на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
В день местных выборов в ГБР будет работать телефонная "горячая линия"
В день проведения местных выборов, 25 октября, в Государственном бюро расследований будет работать телефонная “горячая линия” для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства субъектами, подследственными ГБР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
В Тернопольской области от отравления газом погибли три человека
В Тернопольской области от отравления природным газом погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
В Одессе предотвратили незаконную застройку военного городка
В Одессе предотвратили незаконную застройку земельного участка военного городка площадью 3,7 га. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, передает УНН.
Минфин США ввел санкции против российского института из-за программы Triton
Об єтом пишет “Голос Америки”, передает УНН.
На Донбассе с начала суток сохраняется режим тишины - ООС
На Донбассе за прошедшие сутки в полосах ответственности украинских военных зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
В Николаеве арестовали сотрудника СИЗО, который систематически снабжал заключенных наркотиками
В Николаеве сотруднику СИЗО, который подозревается в систематическом снабжении заключенных наркотиками, избрана мера пресечения и он отстранен от должности. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры, передает УНН.
В день местных выборов Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 25 октября будет отменено действие летнего времени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.