Мобильные группы провели около 30 обысков: в Киеве прикрыли конвертцентр с оборотом в 300 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, который на протяжении 2017-2020 лет конвертировал около 300 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины.
Сотрудники ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность “центра минимизации платежей в бюджет”, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в наличность.
Правоохранители установили, что группа лиц в течение 2017-2020 годов через подконтрольные “транзитно-конвертационные предприятия” и предприятия с признаками “фиктивности” предоставляла услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики.
Последние перечисляли безналичные денежные средства на счета предприятий подконтрольных правонарушителям за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы или услуги), которые в свою очередь формировали незаконный налоговый кредит за счет собственных предприятий-импортеров.
В дальнейшем незаконно “проконвертированные” наличные вместе с поддельными первичными документами, передавалась “выгодоприобретателям”.
Общий объем проконвертированных денежных средств в течение 2017-2020 годов с использованием реквизитов “транзитно-конвертационных предприятий” составил около 300 млн гривен. Вероятные потери бюджета — более 50 млн гривен. Досудебное расследование продолжается.
Детали
Стоимость услуг по конвертации составляла 9-10% от проконвертированной суммы.
Чтобы скрыть незаконную деятельность организаторы конвертационного центра использовали 9 субъектов хозяйственной деятельности.
“Для оперативного и всестороннего расследования было создано 20 мобильных следственно-оперативных групп, которым на основании постановлений районного суда г. Киева проведено 27 обысков”, — указано в сообщении.
В результате проведения следственных действий правоохранители изъяли документальные подтверждения противоправной деятельности, электронные носители, бухгалтерскую документацию СХД с признаками “транзитности” и “фиктивности”, черновые записи и более 2 млн гривен наличных.
Дополнение
В Донецкой области ликвидирован центр минимизации налоговых платежей с оборотом в 300 млн грн.
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Мобильные группы провели около 30 обысков: в Киеве прикрыли конвертцентр с оборотом в 300 млн грн
Правительство согласовало субвенции местным бюджетам: на что пойдут деньги
На должность руководителя Госкосмоса претендует трое кандидатов - Уруский
Рейдерский захват сельхозобществ на 165 млн грн: будут судить участников преступной группы
Суд запретил вводить в эксплуатацию дома ЖК "София Киевская"
Шеф-повар рассказал как выбрать качественную курятину
В России по итогам ТКГ приравняли новый законопроект Украины к "выходу из Минских соглашений"
"Секс на ратуше": мэр Ивано-Франковска в шутку предложил ввести новую услугу
Продление договора о стратегических наступательных вооружениях между РФ и США вступило в силу
Европейский инвестиционный банк на 50% увеличил инвестиции в Украину в год пандемии
Популярные
В Сумах прогремели взрывы
Рада поддержала создание ветеранской патронатной службы
В Китае заметили российский корабль, который ранее перевозил оружие из КНДР в рф - Reuters
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Задержание заместителя шойгу: британская разведка рассказала, что о нем известно
Публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
Мобильные группы провели около 30 обысков: в Киеве прикрыли конвертцентр с оборотом в 300 млн грн
В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, который на протяжении 2017-2020 лет конвертировал около 300 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины.
Правительство согласовало субвенции местным бюджетам: на что пойдут деньги
Кабинет министров Украины утвердил условия и порядок предоставления 6 млрд гривен субвенции местным бюджетам, передает корреспондент УНН.
На должность руководителя Госкосмоса претендует трое кандидатов - Уруский
Из 16 заявок были отобраны три кандидата на должность главы Государственного космического агентства Украины. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский на своей странице в Facebook, передает УНН.
Рейдерский захват сельхозобществ на 165 млн грн: будут судить участников преступной группы
Четырех участников преступной группы будут судить за рейдерский захват сельхозпредприятий в Харьковской области, активы которых стоили более 165 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Суд запретил вводить в эксплуатацию дома ЖК "София Киевская"
Печерский районный суд Киеве 26 января наложил арест на земли ЖК "София Киевская" и запретил вводить в эксплуатацию дома. Соответствующее решение обнародовано в государственном Реестре и подлежит немедленному исполнению, передает УНН.
Шеф-повар рассказал как выбрать качественную курятину
Как выбрать качественную курятину, свежую и без химикатов, в комментарии УНН рассказал шеф-повар Ростислав Жегалин.
В России по итогам ТКГ приравняли новый законопроект Украины к "выходу из Минских соглашений"
В России считают, что новый законопроект Украины о Донбассе означает "выход из Минских соглашений" страны. Об этом заявил в среду по итогам заседания Трехсторонней контактной группы полпред РФ Борис Грызлов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Секс на ратуше": мэр Ивано-Франковска в шутку предложил ввести новую услугу
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил ввести новую услугу - чтобы на ратуше можно было заняться любовью за 100 тыс. грн. Об этом он написал на своей страничке в Facebook, передает УНН.
Продление договора о стратегических наступательных вооружениях между РФ и США вступило в силу
Соглашение РФ и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в среду, 3 февраля, вступило в силу после обмена соответствующими нотами. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, пишет УНН.
Европейский инвестиционный банк на 50% увеличил инвестиции в Украину в год пандемии
Европейский инвестиционный банк на фоне глобальной пандемии коронавируса инвестировал в Украину более 1 млрд евро в 2020 году - на 50% больше, чем в год до того. Об этом сообщает пресс-служба ЕИБ, отчитываясь об итогах 2020 года, передает УНН.