Финмониторинг засекретил данные о расследовании финансовых махинаций Тарпана и его бывшей Шишовской
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Государственная служба мониторинга Украины засекретила информацию о расследовании финансовых операций разыскиваемого Интерполом Руслана Тарпана и его бывшей жены Оксаны Шишовской. Об этом журналисты УНН узнали из ответа на запрос от Финмониторинга.
Цитата
“Информация, полученная при осуществлении государственного финансового мониторинга Госфинмониторингом, а именно информация о финансовых операциях и их участников, дополнительная информация, другая информация, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и/или финансировании распространения оружия массового уничтожения и/или другими незаконными финансовыми операциями, является тайной финансового мониторинга”, — говорится в документе.
Детали
По данным следствия, пока строили “Глубоководный выпуск” иностранные счета семейства Тарпанов пополнились более чем на 10 млн долларов.
Кроме того, известно, что Монако подозревает супругов в отмывании незаконно добытых средств через счета во французских банках. В результате расследования, имущество Тарпана во Франции арестовали, а к Шишовской применили меру пресечения в виде залога.
Правоохранители Монако считают, что “грязные” деньги, которые пытались легализовать супруги, были получены ими в том числе и из Украины, и не исключено, что из проекта “Глубоководный выпуск”.
Также известно, что дальнейший вывод средств с иностранных счетов супругов происходил в том числе в ОАЭ. Такие данные содержатся в запросе нардепа Александра Куницкого, который лично обращался к Финмониторингу с требованием о проверке финансовых махинаций подозреваемого и его бывшей.
Напомним
Руслан Тарпан — главный подозреваемый в хищении более 300 млн грн из госбюджета на проекте “Глубоководный выпуск”.
Сейчас в одесском суде ему избирают меру меры пресечения, прокуратура требует ареста.
Сам Тарпан объявлен в международный розыск через Интерпол, так как скрывается в ОАЭ.
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
Финмониторинг засекретил данные о расследовании финансовых махинаций Тарпана и его бывшей Шишовской
Правительство продлило запрет ряда российских товаров: что входит в список
В Беларуси признали "экстремистскими" ресурсы "Радио Свобода"
Правительство упростило получение "пакета малыша" и денежной компенсации
Кабмин принял решение о едином реестре ветеранов войны: касается данных о льготах
COVID-19 в Китае: на карантин закрыли город-миллионник
Приемные дни - вторник и четверг: соцсети взорвались мемами из-за новости о воинском учете женщин
Правительство утвердило безвиз с Сейшельскими островами
Путин об условиях Москвы для США касательно НАТО: мяч на их стороне
Что не так с расширенным перечнем профессий для воинского учета женщин: рассказывает юрист
Публикации
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
Финмониторинг засекретил данные о расследовании финансовых махинаций Тарпана и его бывшей Шишовской
Государственная служба мониторинга Украины засекретила информацию о расследовании финансовых операций разыскиваемого Интерполом Руслана Тарпана и его бывшей жены Оксаны Шишовской. Об этом журналисты УНН узнали из ответа на запрос от Финмониторинга.
Правительство продлило запрет ряда российских товаров: что входит в список
Кабинет министров еще на год продлил запрет на ввоз в Украину определенных товаров с территории России. Соответствующее решение принято во время заседания правительства в четверг, передает корреспондент УНН.
В Беларуси признали "экстремистскими" ресурсы "Радио Свобода"
МВД Беларуси признало экстремистским формированием интернет-ресурсы белорусского “Радио Свобода”. О своем решении ведомство сообщило в Telegram-канале, причины не уточняются, передает УНН.
Правительство упростило получение "пакета малыша" и денежной компенсации
Кабинет министров Украины упростил порядок получения "пакета малыша" и денежной компенсации. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.
Кабмин принял решение о едином реестре ветеранов войны: касается данных о льготах
.
COVID-19 в Китае: на карантин закрыли город-миллионник
Правительство Китая ввело локдаун в многомиллионном городе Сиань из-за 127 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Приемные дни - вторник и четверг: соцсети взорвались мемами из-за новости о воинском учете женщин
Министерство обороны Украины, согласно обнародованному накануне приказу, расширило перечень профессий, обязывающий женщин встать на воинский учет. Разъяснений о нововведениях в МОУ пока не предоставили, однако украинская комьюнити в социальных сетях уже сделала свои выводы, пишет УНН.
Правительство утвердило безвиз с Сейшельскими островами
Правительство Украины одобрило взаимную отмену визовых требований с Сейшельскими островами. Соответствующее соглашение одобрено на заседание Кабмина в четверг, передает корреспондент УНН.
Путин об условиях Москвы для США касательно НАТО: мяч на их стороне
Президент России Владимир Путин надеется, что развитие ситуации на переговорах с США и НАТО пойдет по конструктивному пути. Глава Кремля считает, что в вопросе инцициативы о гарантиях безопасности Москва поставила вопрос прямо и без всяких хитростей, пишет УНН со ссылкой на его пресс-конференцию.
Что не так с расширенным перечнем профессий для воинского учета женщин: рассказывает юрист
Министерство обороны расширило перечень профессий, обязывающий женщин встать на воинский учет - по крайней мере соответствующий приказ накануне обнародовал ряд профильных СМИ. О том, что следует из обнародованных документов, УНН пообщался с юристом ОО "Юридическая сотня" Марией Звягинцевой.