Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 18 июня 2019 18:10
Новости: Общество
11340

В Черкассах разоблачили мошенников, которые создали мощный конвертационный центр

В городе Черкассы работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины разоблачили организованную преступную группу, участники которой создали мощный конвертационный центр, сообщили ИМК в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Установлено, что злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, реквизиты, печати и счета которых использовались для транзита безналичных средств с целью их дальнейшего незаконного перевода в наличные. По данным правоохранителей, ежемесячно через «конверт» незаконно проходило около 30 миллионов гривен.

При проведении обысков в офисе финансовых мошенников и филиала одного из банков, через кассу которого выдавалась наличность, изъяты оргтехника, системы «банк-клиент», финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, печати и другие вещественные доказательства.

Главным следственным управлением МВД Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.
 

Источник: УНН
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...