Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 19 мая 2019 19:43
Новости: Криминал и ЧП
14400

Пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом в 9 млн грн

КИЕВ. 31 августа. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной налоговой службой разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

 Злоумышленники создали ряд финансовых структур, которые предоставляли услуги разным субъектам хозяйственной деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные деньги, используя реквизиты фиктивных предприятий. 
Установлено, что в течение 2011 года группой лиц было проведено фиктивные финансовые операции на общую сумму более 9 млн гривен.

 В Киеве сотрудники СБУ совместно с работниками Управления налоговой милиции ГНС Украины в Черкасской области задержали злоумышленников "на горячем" - при передаче наличных денег в сумме 370 тыс. гривен для клиентов конвертационного центра. 

Сейчас по материалам УСБУ следственным отделом налоговой милиции ГНС Украины в Черкасской области относительно правонарушителей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.28 и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Как сообщал УНН, недавно в Киеве был разоблачен конвертационный центр с ежемесячным оборотом 50 млн грн

Источник: УНН
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...