Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Середа, 21 листопада 2018 08:07
Загрузка...
Новини: Політика
11160

МВС у Київській області наклало арешт на 10 млн грн

МВС у Київській області наклало арешт на 10 млн грн, повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу України.

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що в період з 2007 по 2010 рр. за попередньою змовою групою осіб, які використовували печатки та реєстраційні і бухгалтерські документи кількох українських підприємств, від низки фірм було отримано сильнодіючі та отруйні лікарські засоби, які в подальшому незаконно збувались без відповідних дозвільних документів. В подальшому кошти, отримані від незаконної реалізації медичних препаратів із вмістом речовин з обмеженим обігом, легалізовувались.

Держфінмоніторингом України було виявлено понад 50 підозрілих фінансових операцій, проведених у період з 2007 по 2010 рр., серед яких повернення депозитних коштів, отримання та перерахування коштів за медичні препарати, перерахування коштів на медичне обладнання, скетч-картки мобільних операторів, отримання коштів як оплати за прості іменні векселі, отримання та перерахування торгової виручки у готівковій формі.

З метою відшкодування завданих державі збитків на поточні рахунки низки фізичних осіб і комерційних структур накладено арешт та заблоковано понад 10 млн грн. Досудове слідство триває.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...