Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Вівторок, 16 липня 2019 09:07
Новини: Політика
9315

На Черкащині СБУ ліквідувала конвертаційний центр

Співробітники управління Служби безпеки України у Черкаській області спільно з працівниками прокуратури припинили протиправну діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, яке надавало послуги з конвертації коштів. Про це ІМК повідомили у прес-службі СБУ.

У результаті проведеної у Києві спецоперації під час передачі 230 тис. грн готівки затримано трьох приватних підприємців: двох черкащан і киянина. Під час обшуку в приміщеннях, які використовувалися для протиправної діяльності, вилучено ще близько 570 тис. грн, бланки та печатки фіктивних підприємств.

Встановлено, що зловмисники у Черкасах та одному з районних центрів області для прикриття своєї діяльності створили чотири приватних підприємства, а також задіяли ряд фіктивних та діючих комерційних структур Києва, Дніпропетровська тощо, які займалися мінімізацією та ухиленням від сплати податків і незаконним переведенням безготівкових коштів у готівку шляхом проведення безтоварних операцій.

Організатори конвертаційного центру знімали готівку з банківських рахунків та передавали разом із фальсифікованими бухгалтерськими документами "замовникам". Комісія за їхні послуги становила від двох з половиною до чотирьох відсотків від заявленої суми конвертації.

За попередніми підрахунками, впродовж 2008-2010 років спритники перевели до тіньового сектора економіки більше 400-т млн гривень. За матеріалами СБУ, прокуратура Черкаської області стосовно вказаних осіб порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Нині триває досудове слідство.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
Загрузка...