Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Дякуємо лікарям, які рятують країну!
Пʼятниця, 10 квітня 2020 14:18
41115

А.Аваков оприлюднив схему незаконного продажу вугілля з території "ДНР": вилучено 200 тис. дол. і 12 млн грн

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook оприлюднив схему незаконного продажу вугілля з території "Донецької народної республіки", передає УНН.

За його словами, Головне слідче управління МВС України кілька місяців розслідує кримінальне провадження за фактом незаконного продажу у 2014-2015 рр. вугілля, яке видобувалося на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей.

“Схема така: вугілля, незаконно вивезене з окупованої території, оформлялося як таке, що належить приватним фірмам, після чого продавалося ряду підприємств, зокрема „Краматорськтеплоенерго“, яке отримує кошти на вироблення електроенергії від державного підприємства „Енергоринок“. А далі все брутально просто — отримували гроші на рахунок, знімали за підробленими документами готівкою — вивозили в ДНР/ЛНР. Таким чином, держава купувала фактично державне вугілля, видобуте на захоплених терористами шахтах”, — підкреслив глава МВС.

Зловмисники відкрили приватні фіктивні фірми спеціально для реалізації незаконної схеми. Діяльність цієї ОЗГ очолював син колишнього народного депутата від Партії регіонів і колишнього губернатора Донецької області А. Близнюка. Гроші з рахунків цих фірм знімалися готівкою і направлялися на фінансування терористів.

А.Аваков повідомив, що керівники цих фірм вже допитані. Вони дали свідчення, що зареєстрували фіктивні підприємства і стали директорами за матеріальну винагороду і не мають ніякого стосунку до їх фінансово-господарської діяльності.

У ході слідства ГСУ МВС спільно з Генпрокуратурою провели 20 обшуків у Києві, а також у Житомирській, Полтавській, Сумській і Донецькій областях.

Під час обшуків правоохоронцями вилучено близько 200 тисяч доларів США, 12 мільйонів гривень, десятки банківських карток, десятки мобільних телефонів, сім-карти українських і російських операторів, документи на оренду і ключі від банківських сейфів, електронні носії інформації, документи та печатки офшорних кампаній, 6 одиниць вогнепальної зброї та 830 патронів.

 

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram