Конвертцентр із щомісячним обігом у понад 30 млн грн ліквідувала в Одесі
фотогалерея
КИЇВ. 25 травня. УНН. Служба безпеки України спільно з прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру в Одесі із щомісячним обігом у понад 30 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Зловмисники проводили фіктивні операції з рахунками, виводили кошти за межі України, а також здійснювали нелегальні валютні операції.
Збитки, завдані державному бюджету, оцінюються більше ніж у 100 мільйонів гривень.
У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці затримали кур’єра конвертаційного центру з одним мільйоном 326 тисячами гривень готівки, а згодом – ще чотирьох членів угруповання.
Під час одночасно проведених обшуків в офісних приміщеннях «конверта», помешканнях його організаторів, кур’єрів та бухгалтерів вилучено печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, понад три мільйони 750 тисяч гривень готівки. На рахунки всіх підприємств, підконтрольних учасникам фінансової оборудки, накладено арешти.
Тривають слідчі дії.
