Конверцентр з щомісячним обігом у 100 млн грн викрили у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Правоохоронці викрили у Києві конвертаційний центр з щомісячним обігом у 100 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
З'ясувалося, що злочинна організація надавала послуги з формування незаконного податкового кредиту та конвертації коштів у готівку з наданням підтверджуючих документів про проведення фінансово-господарських операцій. Послугами конвертаційного центру користувались підприємства реального сектору економіки, сплачуючи 10-12 відсотків від суми, яка виводилась ними у “тінь”. Під час слідства працівники Департаменту встановили, що до складу “конверту” входило понад 30 суб’єктів господарювання, зареєстрованих на підставних осіб.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Вчора, 3 листопада правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісах конвертаційного центру та складах, де зберігалась чорнова бухгалтерія та печатки фіктивних фірм.
Поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, 33 мобільні телефони, банківські карти, фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність, а також 45 печаток суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, в тому числі нерезидентів України.
На даний час на 25 рахунків фіктивних підприємств накладено арешти.
За організацію та проведення фіктивного підприємництва Кримінальним кодексом України передбачені штрафні санкції від 51 тисячі до 85 тисяч гривень, за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8-ми до 15-ти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.
Конверцентр з щомісячним обігом у 100 млн грн викрили у Києві
Екс-посадовцю Держземагентства на Київщині оголосили підозру
Дезертира засудили до п'яти ркоів ув'язнення на Миколаївщині
Штормове попередження оголосили в деяких областях України
Близько 2 тисяч посад у карному розшуку є вакантними - поліція
Генсек НАТО відмовився називати події в Європі "холодною війною"
Найбільш небезпечними містами в Україні є Одеса та Київ — поліція
Об’єкт культурної спадщини на Старому Подолі повернули у власність громади
С.Полторак відвідав військову частину у Кропивницькому
Склад нелегального алкоголю виявили на Одещині
Популярні
Чому деякі країни побували на інавгурації путіна? В ЄС прокоментували
Ракетна атака рф на Київщину: Кравченко повідомив деталі про руйнування та стан поранених
5 порад як ефективно зменшити використання електроенергії
У Київській області зафіксовано пошкодження 20 будинків та 7 транспортних засобів через ворожий обстріл, є поранені
Україна провела ще один раунд переговорів з Португалією щодо безпекової угоди
Публікації
Крипта для чайників. Частина 4: Що таке монети і токени та в чому їхні відмінності
Без практичного використання нові інструменти боротьби з нелегальним ринком тютюнової продукції не матимуть належної ефективності – Олександр РувінЕксклюзив
Що не так із замахом на в.о. заступника голови ДПС України
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Конверцентр з щомісячним обігом у 100 млн грн викрили у Києві
Правоохоронці викрили у Києві конвертаційний центр з щомісячним обігом у 100 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Екс-посадовцю Держземагентства на Київщині оголосили підозру
За незаконну передачу у власність земель гідроелектростанції вартістю майже 13 млн гривень прокуратура Київської області оголосила підозру колишньому начальнику районного управління Держземагентства. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Дезертира засудили до п'яти ркоів ув'язнення на Миколаївщині
Дезертира засудили до п'яти років позбавлення волі на Миколаївщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Південного регіону України.
Штормове попередження оголосили в деяких областях України
Синоптики попередили українців про штормове попередження, яке очікується переважно в західних областях України 6-7 листопада. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
Близько 2 тисяч посад у карному розшуку є вакантними - поліція
На сьогодні в карній поліції некомплект на 2 тисячі осіб, з 11 тисяч 300 штату працюють лише 9 тисяч працівників карного розшуку, що є найменшою кількістю за всі роки незалежності. Про це в інтерв’ю виданню "Фокус" розповів начальник департаменту карного розшуку Нацполіції Дмитро Головін, передає УНН.
Генсек НАТО відмовився називати події в Європі "холодною війною"
Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг визнав, що Європа наразі перебуває у важкій ситуації в сфері безпеки, але відмовився назвати те, що відбувається, "холодною війною", передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Найбільш небезпечними містами в Україні є Одеса та Київ — поліція
На сьогоднішній день в Україні найбільш криміногенними містами є Одеса та Київ. Про це в інтерв’ю виданню “Фокус” розповів начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Дмитро Головін, передає УНН.
Об’єкт культурної спадщини на Старому Подолі повернули у власність громади
Суд повернув столичній громаді ще один об’єкт культурної спадщини на Старому Подолі у Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
С.Полторак відвідав військову частину у Кропивницькому
Сьогодні, 4 листопада, міністр оборони України, генерал армії Степан Полторак прибув з робочим візитом до Кіровоградської області. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Склад нелегального алкоголю виявили на Одещині
Правоохоронці виявили склад нелегального алкоголю на Одещині. Проце УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.