У столиці організоване злочинне угруповання “відмило” 500 млн грн - ухвала суду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Головне слідче управління Національної поліції України розслідує кримінальне провадження за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України. Про це йдеться в ухвалі Печерського суду міста Києва, передає УНН з посиланням на Реєстр судових рішень.
Так, з тексту ухвали слідує, що низка компаній та фінансових установ були задіяні в нелегальних схемах з мінімізації податкового навантаження на переведення безготівкових коштів у готівкові.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Екс-президента Сальвадору заарештували за привласнення державних коштів
Зокрема, за даними слідства, члени організованого злочинного угруповання “перерахували безготівкові кошти в сумі понад 500 млн грн, які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі”.
Серед замовників протиправних фінансових послуг які були зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів вказані такі компанії:
ТОВ “Домобудівна компанія № 7”, ВАТ “Мотор Січ”, ТОВ “Агрейн Елеватор”, МП “Фірма “ПТК”, ТОВ “Аутсорсінг ЮЕЙ”, ТОВ “Аваль Брок” (ЄДРПОУ 19497799), ТОВ “КУА “Столиця”, ТОВ “Корпорація Фінансові Технології”, ТОВ “Виробнича Компанія “Ойл Груп” тощо.
“З метою прикриття незаконної діяльності членами організованого злочинного угрупування створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб’єктів господарювання, а саме: ПП “Лазуліт-Інвест“, ТОВ “Твістер Констракшн“ , ТОВ “ГОРТОРГ ЛТД“ (раніше ТОВ “Гранд Медиа ЛТД“, ТОВ “Норда Торг“ , ТОВ “Голд АБС“, ПП “Оіл Інвест“, ТОВ “Аерофінанс“ та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа учасників злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають”, — йдеться в ухвалі.
Нагадаємо, раніше схему відмивання грошей викрили у Києві податківці.
“В результаті проведених співробітниками податкової міліції заходів, на зазначені гроші було накладено арешт. В даний час з метою відшкодування завданих бюджету збитків на депозитний рахунок Головного управління ДФС в м. Києві переведено понад 148 млн грн заарештованих грошових коштів”, - повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан.
У столиці організоване злочинне угруповання “відмило” 500 млн грн - ухвала суду
Футболіст збірної України Р.Зозуля подарував безпілотник українським розвідникам
У школах райцентра Острог на Рівненщині завтра відновлять навчання
Тенісистка Е.Світоліна розповіла про цілі на наступний сезон
У Києві створять єдину інформбазу пам'яток культурної спадщини
Генпрокурор Німеччини заявив про терористичне підгрунтя атаки в Берліні
Українці у 2016-му році давали менше хабарів, ніж у 2015-му – опитування
Шотландія планує залишитися на єдиному ринку ЄС після Brexit - міністр
Багатоповерхівка горіла у Києві
ВР відмовилася скасовувати можливість дострокового виходу на пенсію учасникам АТО
Популярні
У смоленській області рф горить нафтопереробний завод
24 квітня: Міжнародний день собаки-поводиря, День канцелярських товарів
"Дякуємо за дотримане слово й розраховуємо на продовження потужної підтримки з боку США задля миру й безпеки в Європі" - Шмигаль
Байден обіцяє негайно підписати законопроект, ухвалений Сенатом, щоб якнайшвидше відновити військову допомогу Україні
Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню. Законопроєкт передбачає допомогу Україні на майже 61 мільярд доларів
Публікації
Відновлення за рахунок ЗСУ
Відхрестились від ТЕС: як Найєм та Кубраков "захищали" енергетику меморандумами
"Викиньте звідси цих мафіозних українців!": у В'єтнамі розгорівся скандал довкола українських дітей-сиріт та їхньої опікунки Ексклюзив
Проросійській шабаш на Вінниччині провалився: деталі
На Вінниччині піднімають голову проросійські сили: хто за ними стоїть
У столиці організоване злочинне угруповання “відмило” 500 млн грн - ухвала суду
Головне слідче управління Національної поліції України розслідує кримінальне провадження за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України. Про це йдеться в ухвалі Печерського суду міста Києва, передає УНН з посиланням на Реєстр судових рішень.
Футболіст збірної України Р.Зозуля подарував безпілотник українським розвідникам
Нападник збірної України з футболу Зозуля передав українським розвідникам безпілотний літальний апарат "Лелека", передає УНН з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки Міноборони України.
У школах райцентра Острог на Рівненщині завтра відновлять навчання
Завтра, 21 грудня, у начальних закладах райцентру Острог відновлять навчання. Таке рішення ухвалила спеціальна комісія при Острозькій міській раді через зниження рівня захворюваності на грип, повідомила УНН прес-служба Рівненської ОДА.
Тенісистка Е.Світоліна розповіла про цілі на наступний сезон
Чотирнадцята ракетка світу українка Еліна Світоліна розповіла про завдання на наступний сезон і про свою підготовки, передає УНН з посиланням на персональний сайт тенісистки.
У Києві створять єдину інформбазу пам'яток культурної спадщини
Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати проголосували за створення єдиної інформаційної бази пам'яток культурної спадщини Києва. Про це УНН повідомили у прес-службі Київради.
Генпрокурор Німеччини заявив про терористичне підгрунтя атаки в Берліні
Генеральний прокурор Німеччини Петер Франк заявив про терористичні мотиви нападу на різдвяному ярмарку в Берліні. Про це він сказав під час прес-конференції у вівторок, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Українці у 2016-му році давали менше хабарів, ніж у 2015-му – опитування
Згідно з даними опитування, українці зізналися, що у 2016-му, порівняно із минулим роком, менше давали хабарів. Про це під час брифінгу повідомила заступник Генерального директора дослідницької компанії Kantar TNS Ukraine Світлана Винославська, передає кореспондент УНН.
Шотландія планує залишитися на єдиному ринку ЄС після Brexit - міністр
Перший міністр Шотландії Нікола Старджен заявив, що захистить місце Шотландії в Європі після того як Велика Британія залишить Європейський Союз, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Багатоповерхівка горіла у Києві
Сьогодні, 20 грудня, в 10-поверховому житловому будинку по вул. Ревуцького, 34 в Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС в Києві.
ВР відмовилася скасовувати можливість дострокового виходу на пенсію учасникам АТО
Верховна Рада відмовилася скасовувати можливість дострокового виходу на пенсію для учасників бойових дій та АТО. Парламентарі провалили проект постанови про відхилення закону про можливість дострокового виходу на пенсію для учасників АТО, передає кореспондент УНН.