У Києві ліквідували конвертцентр з обігом понад 530 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Правоохоронці ліквідували у Києві конвертаційний центр з обігом понад 530 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
Правоохоронцями Києва в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України ліквідовано діяльність конвертаційного центру з обігом понад 530 млн грн.
Встановлено, що троє громадян зареєстрували і придбали 15 транзитних і фіктивних підприємств. На їх рахунки, відкриті в трьох банках, компанії реального сектора економіки перераховували грошові кошти нібито за придбані товари і послуги. У свою чергу, підконтрольні зловмисникам компанії формували власний незаконний податковий кредит за рахунок підприємств — імпортерів і фірм аграрного сектора економіки. Надалі гроші знімалися через банкомати разом з підробленими первинними документами за вирахуванням 10-12% від проконвертованої суми, які слугували “винагородою” вказаній групі осіб за надання незаконних послуг.
Загальний обіг проконвертованих протягом 2015-2016 років коштів склав понад 530 млн грн. Сума завданих державному бюджету збитків становить понад 88 млн грн.
За результатами проведених в Києві, Київській і Закарпатській областях 14 обшуків виявлено та вилучено 100 тис. грн готівкою, комп’ютерну техніку, банківські картки, 16 печаток, чорнові записи та документацію, що підтверджують ведення незаконної діяльності.
Тривають слідчі дії.
Законопроєкт Гетманцева, який передбачає преференції для обраних платників податків, містить корупційні ризики – СУП
Мезенцева про резолюцію на підтримку України: рухаємося до компенсаційного механізму
У ВР про резолюцію на підтримку України: важливо, щоб всі принципи забезпечили повноцінний механізм компенсації
У Лубінця назвали категорію військовополонених, щодо якої найскладніше вести перемовини з рф
ГУР про "загрозу" наступу рф на Харків: ситуація не змінилася
Частина дискредитаційної кампанії: у СБУ відкинули заяви окупантів, що якийсь "захист" нібито оскаржив у москві заочний арешт Василя Малюка
Понад 1,3 тис. заявок подано через "Дію" до міжнародного Реєстру збитків
З початку року до столичного ТЦК поліцією доставлено понад 1100 військовозобов’язаних
Бізнес висить на волосині: малі підприємці скаржаться на нищівну податкову політику (ВІДЕО)
Тиждень великих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 - 21 квітня
У Києві ліквідували конвертцентр з обігом понад 530 млн грн
Суд продовжить розгляд скарги САП щодо запобіжного заходу М.Охендовському 2 лютого
За вихідні з Києва вивезли понад 5000 тонн снігу
Суд розпочне розгляд справи щодо прокурора сил АТО К.Кулика 1 лютого
Організатору злочинної групи оголосили підозру на Вінниччині
У НБУ поскаржилися, що програли суди власникам ліквідованих банків
Прокуратура відкрила провадження за фактом смерті співробітника СБУ
У "ДНР" різко збільшилась кількість звільнень серед працівників “органів внутрішніх справ”
Троє мирних жителів постраждали внаслідок обстрілу Авдіївки
Поліція розслідує захоплення паїв селян на Кіровоградщині
Популярні
Біля берегів окупованого Севастополя помітили два великі судна
Конгрес США проголосує за допомогу Україні та Ізраїлю у суботу, пакет підтримають демократи - Bloomberg
Били з артилерії та дронів: у Нікопольському районі пошкоджено інфраструктурний об’єкт й агрофірму
На тлі посилення співпраці росії з КНР: наступного тижня Блінкен відвідає Китай
Шмигаль зустрівся з міністром економіки Франції: говорили про військові потреби України, відновлення енергосистеми та конфіскацію росактивів
Публікації
На Вінниччині піднімають голову проросійські сили: хто за ними стоїть
"Крипта для чайників". Частина 3: покрокова інструкція, як купити криптомонету
Орденоносець "руського міра": як один депутат хизується нагородами від церкви московського патріархату
Ручне управління або як Мін'юст сприяє рейдерським процесам під час війни
"Клуб проклятих" або які ризики несе в собі законопроєкт Гетманцева про "клуб білого бізнесу"
У Києві ліквідували конвертцентр з обігом понад 530 млн грн
Правоохоронці ліквідували у Києві конвертаційний центр з обігом понад 530 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
Суд продовжить розгляд скарги САП щодо запобіжного заходу М.Охендовському 2 лютого
Апеляційний суд Києва продовжить 2 лютого розгляд скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на ухвалу суду першої інстанції, якою було тільки частково задоволено клопотання САП і застосовано до голови ЦВК Михайла Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Про це повідомили УНН у прес-службі САП.
За вихідні з Києва вивезли понад 5000 тонн снігу
Цими вихідними з вулиць і доріг Києва вивезли понад 5000 тонн снігу. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Суд розпочне розгляд справи щодо прокурора сил АТО К.Кулика 1 лютого
Голосіївський районний суд Києва розпочне розгляд кримінального провадження щодо військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика, звинуваченого у незаконному збагаченні, 1 лютого. Про це повідомили УНН у прес-службі САП.
Організатору злочинної групи оголосили підозру на Вінниччині
Організатору злочинного угрупування оголошено про підозру в організації ряду крадіжок коштовностей на Вінниччині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.
У НБУ поскаржилися, що програли суди власникам ліквідованих банків
Суд визнав рішення Національного банку України про ліквідацію 8 банків незаконними, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
Прокуратура відкрила провадження за фактом смерті співробітника СБУ
За фактом смерті співробітника Служби безпеки України розпочато кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
У "ДНР" різко збільшилась кількість звільнень серед працівників “органів внутрішніх справ”
За останні два місяці різко збільшилась кількість працівників так званих органів внутрішніх справ "ДНР", які пишуть рапорти на звільнення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.
Троє мирних жителів постраждали внаслідок обстрілу Авдіївки
Внаслідок обстрілу Авдіївки троє мирних жителів отримали мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення різних частин тіла. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Поліція розслідує захоплення паїв селян на Кіровоградщині
ГУНП в Кіровоградській області займається розслідуванням провадження щодо захоплення землі у Благовіщенському районі на Кіровоградщині. Про це під час наради в облдержадміністрації повідомив голова ОДА Сергій Кузьменко, передає кореспондент УНН.