Правоохоронці провели 17 обшуків у Києві та Черкасах та виявили конвертцентр із обігом 600 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Припинено діяльність потужного “конвертаційного центру”, який діяв на території Києва та Черкас. Загальний обсяг “проконвертованих” за два роки коштів становив понад 600 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Як повідомили у прес-службі столичної прокуратури, під час проведення 17 обшуків за місцями проживання учасників “конвертаційного центру”, а також у автомобілях, гаражних боксах та офісних приміщеннях, правоохоронцями вилучено 50 печаток суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, понад 500 тис. грн готівкою в національній та іноземній валюті, чорнові записи, електронні носії, мобільні телефони, банківські картки, фінансово-господарські документи, комп’ютерна та інша техніка, а також 5 одиниць вогнепальної зброї.
“Встановлено, що злочинна схема полягала у перерахуванні безготівкових коштів на рахунки підприємств, які входили до складу „конвертаційного центру“, за нібито придбані товари і послуги. В подальшому кошти „конвертувались“ шляхом зняття готівки через банкомати та каси в банку і повертались вигодонабувачам за винагороду у розмірі 11–12%. Загальний обсяг „проконвертованих“ за два роки коштів склав понад 600 млн грн. Ймовірні втрати бюджету становлять більше 44 млн грн”, — йдеться у повідомленні.
У столичній прокуратурі також відзначили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 КК України, триває. Вживаються заходи щодо накладення арештів на вилучене майно та рахунки фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, призначення судових експертиз, проведення податкових перевірок та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва, за наслідками якого спричинено велику матеріальну шкоду державним інтересам.
Правоохоронці провели 17 обшуків у Києві та Черкасах та виявили конвертцентр із обігом 600 млн грн
Українці стали менше купувати - опитування
Легковик влетів у зупинку на Закарпатті, водія госпіталізовано
У СОТ не змогли створити групу експертів щодо транзитного позову України проти РФ
Міноборони прийняло методичні рекомендації щодо перевірки подання декларацій службовцями
Мінрегіон взяло під контроль розрахунки підприємств з НАК "Нафтогаз" - Г.Зубко
Синоптики цього тижня обіцяють Україні нестійку погоду з мокрим снігом та дощем
Населення України впродовж 2016 року зменшилося на 176 тис. осіб
НАЗК отримало доступ лише до 9 з 22 необхідних реєстрів
Посол Британії розповіла, як найкраще вшанувати полеглих на Майдані
Популярні
Сутички біля парламенту Тбілісі: МВС Грузії закликало протестувальників звільнити територію, погрожуючи поліцією
Атака безпілотника спричинила пожежу на електропідстанції в липецькій області рф
Японія допомагає Херсонщині у сфері поводження з відходами та розмінування
Блінкен: Україна може ефективно захищати позиції на сході
Південна Корея підозрює Північну Корею у постачанні зброї рф для війни в Україні
Публікації
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
Проти в.о. заступника голови ДПС Сокура відкрита кримінальна справа через перешкоджання забезпеченню пальним армії
Кредитний лабіринт: як повернути кредит, коли ніхто в цьому не зацікавлений та має зовсім інші плани
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко
Правоохоронці провели 17 обшуків у Києві та Черкасах та виявили конвертцентр із обігом 600 млн грн
Припинено діяльність потужного “конвертаційного центру”, який діяв на території Києва та Черкас. Загальний обсяг “проконвертованих” за два роки коштів становив понад 600 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Українці стали менше купувати - опитування
В перший місяць нового року споживчі настрої українців погіршилися, про що свідчить індекс споживчих настроїв, який склав 53,7, що на 3,4 пунктів менше за показник попереднього місяця. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією Gfk Ukraine, передає УНН.
Легковик влетів у зупинку на Закарпатті, водія госпіталізовано
Сьогодні о 14:50 трапилась ДТП з постраждалим поблизу с. Великі Лази Ужгородського району на Закарпатті. Водій "ВАЗ 21099" (седан) в"їхав у зупинку поблизу села. Про це УНН повідомив речник УПП у містах Ужгород та Мукачево Ернест Завадський
У СОТ не змогли створити групу експертів щодо транзитного позову України проти РФ
Росія на засіданні Органу врегулювання суперечок Світової організації торгівлі використала шанс відхилити заявку України на створення групи експертів щодо транзитного позову проти РФ, очікується, що її буде створено на наступному засіданні органу. Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України - торговий представник України Наталія Микольська у Facebook, передає УНН.
Міноборони прийняло методичні рекомендації щодо перевірки подання декларацій службовцями
Міністр оборони України Степан Полторак ухвалив методичні рекомендації щодо перевірки факту подання суб’єктами декларування Міністерства оборони України та Збройних Сил України декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України, передає УНН.
Мінрегіон взяло під контроль розрахунки підприємств з НАК "Нафтогаз" - Г.Зубко
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства взяло під контроль розрахунки теплопостачальних підприємств з НАК "Нафтогаз". Про це заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу міністра.
Синоптики цього тижня обіцяють Україні нестійку погоду з мокрим снігом та дощем
У найближчі п’ять днів в Україні очікується нестійка погода. Про це УНН у коментарі повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко.
Населення України впродовж 2016 року зменшилося на 176 тис. осіб
Чисельність населення України за 2016 скоротилася на 176 тис. осіб. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
НАЗК отримало доступ лише до 9 з 22 необхідних реєстрів
Національне агентство з питань запобігання корупції має доступ лише до 9 з 22 необхідних реєстрів. Про це повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький, передає УНН із посиланням на прес-службу НАЗК.
Посол Британії розповіла, як найкраще вшанувати полеглих на Майдані
Посол Британії в Україні Джудіт Гоф у своєму мікроблозі у Twitter закликала пам’ятати про тих, хто загинув три роки тому на Майдані і додала, що найкращий шлях вшанувати полеглих активістів на Майдані – це побудувати демократичну Україну, передає УНН.