Під виглядом лотереї “Фаворит спорт” проводилися азартні ігри - ухвала суду
КИЇВ. 17 травня. УНН. Засновниками оператора державних лотерей “Українська національна лотерея” (УНЛ) створено злочинні схеми по ухилянню від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це йдеться в ухвалі суду від 19.12.2016 року, передає УНН.
Кримінальне провадження за фактом ухиляння від сплати податків розслідує Нацполіція. Слідчими встановлено, що службові особи ТОВ “Лакі Ленд”, ТОВ “Планета Земля”, ТОВ “Планета Земля Центрц” та ТОВ “Юнайтед грін планет” створили злочинні схеми по ухилянню від сплати податків, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та організації азартних ігор під виглядом проведення лотерей.
“Службові особи ТОВ "ЛАКІ ЛЕНД“, ТОВ "Планета Земля“, ТОВ "ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ ЦЕНТРЦ“ (код ЄДРПОУ 40120176) та ТОВ "ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ“ з метою отримання надприбутків, під виглядом випуску та реалізації лотерей "Фаворит спорт“, розповсюдженням яких займається останнє, фактично провадиться незаконна букмекерська діяльність — гральний бізнес, що підпадає під норми Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні“.
При цьому, для втілення вказаної протиправної схеми, представниками ПІІ використовується низка суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності серед яких є ТОВ "Флорида групп“ (код ЄДРПОУ 39471851) та ТОВ "Авант Групп“ (код ЄДРПОУ 40400548). В даному випадку, кошти на рахунки ТОВ "Лакі Ленд“, ТОВ "Планета Земля“ та ТОВ "ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ“ надходять з рахунків транзитних підприємств, які, в свою чергу, отримують їх від комерційних структур реального сектору економіки (т.зв. замовників на обготівковування та мінімізацію податкових платежів)”, — йдеться в ухвалі суду.
За даними слідства, ТОВ “Планета Земля Центрц” та ТОВ “Юнайтед грін планет” мали 14 рахунків в російському “Сбербанку”.
Нагадаємо, про можливу незаконну діяльність “УНЛ” нещодавно заявила експерт Зоряна Топорецька. Вона звернула увагу на повідомлення поліції про напад на точку розповсюдження лотерей “УНЛ” і інформацію про те, що в касі на той час зберігалось 11 тис. грн.
За її словами, якщо лише одна точка “УНЛ” (а загалом їх не менше 5 тис.) приносить щоденно 11 тис. грн, то річний обіг “УНЛ” мав би складати майже 20 млрд грн. А таких коштів “УНЛ” ніколи не декларував.
