Швейцарія наклала санкції на "дочку" російського "Газпромбанку"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютий. УНН. Швейцарський регулятор фінансового ринку (FINMA) заявив напередодні, що заборонив швейцарській філії російського "Газпромбанку" залучати нових приватних клієнтів через підозри, які виникли через витік так званих Панамських документів, щодо відмивання грошей протягом 10-річного періоду. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.
Такий крок є першим і єдиним разом, коли швейцарський регулятор FINMA ідентифікував або оштрафував якусь компанію за проступки після витоку Панамських документів в квітні 2016 року, що розкрило випадки ухилення від податків в усьому світі, в тому числі близькими союзниками президента Росії Володимира Путіна.
Регулюючий орган Швейцарії заявив, що він виявив "серйозні недоліки в процесах боротьби з відмиванням грошей", пов'язані з приватними клієнтами в цюрихському відділенні "Газпромбанк Швейцарія", який належить "Газпромбанку", створеному газовим гігантом "Газпромом".
За словами регулятора, він перевірив понад 30 швейцарських банків після оприлюднення Панамських документів, і "поглиблене" розслідування відбулися приблизно в 20. Але "Газпромбанк" став єдиним, який потрапив під санкції.
"Розслідування FINMA, яке було завершено в січні 2018 року, показало, що "Газпромбанк" у Швейцарії серйозно порушив свої зобов'язання щодо боротьби з відмиванням грошей в період з 2006 по 2016 рік", - йдеться в заяві.
"Газпромбанк Швейцарія" в своїй заяві заявив, що "приймає рішення FINMA", прийняте в понеділок.
"У 2016-2017 роках була внесена низка змін з метою подальшого підвищення відповідності вимогам і стандартам передової практики в Швейцарії", - йдеться в заяві банку.
FINMA заявила, що зараз завершила свою діяльність, пов'язану з Панамським документами.
ГУР про "загрозу" наступу рф на Харків: ситуація не змінилася
Частина дискредитаційної кампанії: у СБУ відкинули заяви окупантів, що якийсь "захист" нібито оскаржив у москві заочний арешт Василя Малюка
Понад 1,3 тис. заявок подано через "Дію" до міжнародного Реєстру збитків
З початку року до столичного ТЦК поліцією доставлено понад 1100 військовозобов’язаних
Бізнес висить на волосині: малі підприємці скаржаться на нищівну податкову політику (ВІДЕО)
Тиждень великих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 - 21 квітня
З обороту 5 млн грн після сплати податків залишиться лише 720 тис. грн. Які нарахування платить в Києві середньостатистичне ТОВ – інфографіка
Будівництво Національного військового меморіального кладовища: які роботи вже тривають та хто їх проводить
Національне військове меморіальне кладовище будуватимуть у 8 етапів: скільки триватиме будівництво та на якому етапі зведуть крематорій
Поки жінка була за кордоном - шахраї підробили її підпис і продали квартиру: фахівці КНДІСЕ про випадки з практики почеркознавчих експертиз
Швейцарія наклала санкції на "дочку" російського "Газпромбанку"
Жінку на Вінниччині судитимуть за смерть дворічної дитини в окропі
У Києві розпочалось прощання з Каденюком
Четверо українців повернулися з полону в Лівії – Президент
Морський завод в Севастополі перейшов у федеральну власність Росії
Індекс економічної свободи: Україна опинилася між Камеруном і Сьєрра-Леоне
Управління ДСНС Одещини попросило суд повністю зупинити роботу табору “Вікторія”
Прокуратура Одещини повідомила про підозру інспектору ДСНС у справі табору “Вікторія”
Випуск новин станом на 10 годину 2 лютого
У Нацбанку прогнозують збільшення дефіциту держбюджету до 2,4% ВВП
Популярні
Орденоносець "руського міра": як один депутат хизується нагородами від церкви московського патріархату
Лідер Китаю Сі Цзіньпін запропонував "чотири принципи" для врегулювання в Україні
“Це чиста політика”: Зеленський про ініціативу Джонсона розділити допомогу Україні і Ізраїлю
У Держдепі відповіли, чому союзники по-різному захищають Ізраїль та Україну
Ручне управління або як Мін'юст сприяє рейдерським процесам під час війни
Публікації
Орденоносець "руського міра": як один депутат хизується нагородами від церкви московського патріархату
Ручне управління або як Мін'юст сприяє рейдерським процесам під час війни
"Клуб проклятих" або які ризики несе в собі законопроєкт Гетманцева про "клуб білого бізнесу"
Сумнівний професор у сумнівному ВНЗ: як один депутат будує свою наукову кар’єру
Інститут подвійних стандартів: як НБУ у чужому оці порошинку бачить, а у своєму - пенька не помічає
Швейцарія наклала санкції на "дочку" російського "Газпромбанку"
Швейцарський регулятор фінансового ринку (FINMA) заявив напередодні, що заборонив швейцарській філії російського "Газпромбанку" залучати нових приватних клієнтів через підозри, які виникли через витік так званих Панамських документів, щодо відмивання грошей протягом 10-річного періоду. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.
Жінку на Вінниччині судитимуть за смерть дворічної дитини в окропі
Прокуратура Вінницької області скерувала до суду обвинувальний акт щодо жінки, дворічна дитина якої впала в каструлю з окропом і від отриманих опіків померла. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, передає УНН.
У Києві розпочалось прощання з Каденюком
У столиці почали прощання з першим українцем, який здійснив політ у космос, Леонідом Костянтиновичем Каденюком, передає УНН.
Четверо українців повернулися з полону в Лівії – Президент
Четверо громадян України повернулися на Батьківщину з полону у Лівії. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
Морський завод в Севастополі перейшов у федеральну власність Росії
Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе перейшов в федеральну власність Росії, відповідне розпорядження опубліковане на сайті уряду, передає УНН.
Індекс економічної свободи: Україна опинилася між Камеруном і Сьєрра-Леоне
Україна зайняла 150-у позицію зі 180 у рейтингу "Індекс економічної свободи-2018", який щорічно складає американський фонд The Heritage Foundation, передає УНН.
Управління ДСНС Одещини попросило суд повністю зупинити роботу табору “Вікторія”
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій подало позов до суду про повне зупинення роботи дитячого табору “Вікторія”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Одеської області.
Прокуратура Одещини повідомила про підозру інспектору ДСНС у справі табору “Вікторія”
Слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру у службовій недбалості одному з провідних інспекторів Київського районного відділу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області у кримінальному провадженні щодо дитячого табору “Вікторія”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Одеської області.
Випуск новин станом на 10 годину 2 лютого
.
У Нацбанку прогнозують збільшення дефіциту держбюджету до 2,4% ВВП
Видатки з держбюджету зростатимуть швидше, ніж доходи. Це зумовить розширення дефіциту до 2,4% ВВП, порівняно з показниками 2017 року. Про це йдеться у січневому “Інфляційному звіті” Нацбанку, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.