Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Четвер, 21 березня 2019 13:35
Новини: Політика
11280

Сімейна компанія радикала Рибалки торгує з країнами під санкціями - YouControl

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Протягом 2017 року ТОВ "Снек Експорт" здійснило близько 10 торгових операцій з країнами під санкціями. Про це свідчать дані YouControl, передає УНН.

"За останні доступні 12 місяців компанія провела 5-10 операцій з країнами під санкціями", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що дані наведені станом на 1 січня 2018 року.

"Торгівля з країнами під санкціями збільшує ймовірність не тільки репутаційних ризиків, а й потрапляння в санкційні списки в майбутньому, зокрема через порушення міжнародного законодавства щодо фінансування тероризму та відмивання коштів", - йдеться в примітці YouControl.

Додамо, що снековая компанія ТОВ "Снек Експорт" належить батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.

Також нагадаємо, що проти ТОВ "Снек Експорт" СБУ розслідує кримінальну справу за підозрою у фінансуванні тероризму. По одному з епізодів виробництва вже було прийнято обвинувальне рішення суду (щодо одного з топ-менеджерів ТОВ).

Слідство встановило схему поставок і реалізації снеків виробництва "Снек Експорт" на територіях так званої "ЛНР".

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
Загрузка...