З початку року Держфінмоніторинг виявив сумнівних операцій на 328,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. За 9 місяців поточного року Державна служба фінансового моніторингу України виявила сумнівних операцій на суму понад 300 мільярдів гривень. Про це повідомила прес-служба відомства, звітуючи про підсумки роботи органу за 9 місяців року, передає УНН.
"За 9 місяців 2018 року Держфінмоніторингом підготовлено 752 матеріали (з них 388 узагальнених матеріалів та 364 додаткових узагальнених матеріалів). У підготовленій інформації сума фінансових операцій, яка може бути пов’язана з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 328,5 млрд гривень", - повідомили у відомстві.
При цьому в прес-службі уточнили, що Держфінмоніторинг як підрозділом фінансової розвідки України вживає посилені заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ викрила махінації з грошима на Запорізькій АЕС
Особливу увагу відомство приділяє розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.
Зокрема орган направив до правоохоронних органів 357 матеріалів (122 узагальнені матеріали та 235 додаткових узагальнених матеріалів). Водночас до правоохоронних органів направлено 74 матеріали стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України. Матеріали направлено до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України.
Нагадаємо, військова прокуратура виявила зловживання з фінансами на Миколаївському бронетанковому заводі.
З початку року Держфінмоніторинг виявив сумнівних операцій на 328,5 млрд грн
У справі Насірова майже за рік прочитано лише половину обвинувального акту
Синоптики порадили одягатися тепліше: на Україну сунуть дощі і мокрий сніг
Україна та Польща працюють над спільними енергетичними проектами
"Праймеріз" до Вищого антикорупційного суду: стартував відбір до ГРМЕ
Новинка MEDOFF Cities Edition отримала золото на міжнародному конкурсі
З початку ООС на Донбасі загинули п'ятеро цивільних і ще 10 були поранені
За півроку 7% всього українського експорту пішло до Польщі
Польща креативно підходить до шляхів зміцнення тиску на Росію - Клімкін
Мексика очікує на потужний ураган "Вілла"
Популярні
Ворожа авіація атакувала об'єкти енергетики на Сумщині
Після опівночі в деяких районах Харкова зникло світло
У кількох частинах Сумської області частково зникло світло
У Сумах стався вибух
Ворог атакує: зафіксовано пуски КАБ тактичною авіацією у Донецькій області
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
З початку року Держфінмоніторинг виявив сумнівних операцій на 328,5 млрд грн
За 9 місяців поточного року Державна служба фінансового моніторингу України виявила сумнівних операцій на суму понад 300 мільярдів гривень. Про це повідомила прес-служба відомства, звітуючи про підсумки роботи органу за 9 місяців року, передає УНН.
У справі Насірова майже за рік прочитано лише половину обвинувального акту
У Шевченківському районному суді Києва сьогодні продовжилося зачитування обвинувального акту у справі щодо екс-голови ДФС Романа Насірова. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.
Синоптики порадили одягатися тепліше: на Україну сунуть дощі і мокрий сніг
В Україні найближчими днями, 24-25 жовтня, очікується різка зміна погодних умов - з дощами і мокрим снігом, а на високогір'ї Карпат очікується сильний сніг, тож українцям радять вдягатися по погоді. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Україна та Польща працюють над спільними енергетичними проектами
Україна та Польща працюють над спільними енергетичними проектами, які можуть зміцнити енергетичну безпеку Європи. Про це на спільній прес-конференції Міністрів закордонних справ України і Польщі заявив глава українського МЗС Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
"Праймеріз" до Вищого антикорупційного суду: стартував відбір до ГРМЕ
18 та 19 жовтня поточного року члени Вищої кваліфікаційної комісії провели сесію-знайомство у формі скайп-конференції з кандидатами до складу Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ). Про це повідомила прес-служба ВККСУ, передає УНН.
Новинка MEDOFF Cities Edition отримала золото на міжнародному конкурсі
Горілка MEDOFF Tokyo лінійки Cities Edition отримала золоту медаль на міжнародному конкурсі Asia International Spirits Competition 2018, передає УНН із посиланням на дані компанії виробника напою Beverage Trading Company.
З початку ООС на Донбасі загинули п'ятеро цивільних і ще 10 були поранені
З початку операції Об’єднаних сил на Донбасі загинуло п'ятеро цивільних осіб та ще десятеро зазнали поранень внаслідок обстрілів незаконних збройних формувань. Про це розповів командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв під час зустрічі з американською делегацією на чолі з послом США в Україні Марі Йованович, передає УНН з посиланням на прес-центр Об’єднаних сил.
За півроку 7% всього українського експорту пішло до Польщі
За 6 місяців поточного року 7% всього українського експорту пішло до Польщі. Про це на спільній прес-конференції Міністрів закордонних справ України і Польщі заявив глава українського МЗС Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
Польща креативно підходить до шляхів зміцнення тиску на Росію - Клімкін
Польща креативно підходить до того, яким чином зміцнити міжнародний тиск на Росію. Про це на спільній прес-конференції міністрів закордонних справ України і Польщі заявив глава українського МЗС Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
Мексика очікує на потужний ураган "Вілла"
Сьогодні до вечора на Мексику має обрушитись смертельний ураган "Вілла", який, як прогнозується, має стати одним з найбільших на узбережжі Тихого океану за всю історію спостережень. Про це повідомляє УНН з посиланням на СNN.