ДФС викрила схему легалізації 7 млн грн на ринку природного газу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків викрили злочинну схему легалізації 7 млн грн, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомила прес-служба фіскального органу, передає УНН.
“Викрито злочинну схему легалізації 7 млн грн, одержаних злочинним шляхом”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підпільний нафтопереробний завод виявлено на Сумщині
Посадові особи підприємств, які надають послуги розподілення та транспортування газоподібного палива через трубопроводи у Київському регіоні, за попередньою змовою з невстановленими особами протягом 2017-2018 років проводили фінансово-господарські операції з використанням понад 250 фіктивних підприємств.
“Як виявилось, такі фінансові оборудки проводились з незаконно здобутими безготівковими коштами, що одержані внаслідок афери, яка кваліфікується, як суспільно небезпечне протиправне діяння. Вона у свою чергу, передувала легалізації доходів, в особливо великому розмірі, у сумі близько 7 млн гривень”, — зазначається у повідомленні.
Досудове розслідування у розпочатому за ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, 7 серпня ГПУ передала до суду обвинувальний акт у справі про злочинні схеми у паливно-енергетичній сфері із виведенням 3 млрд грн.
undefined
Міністру Сольському, якого підозрюють у заволодінні держземлею, сьогодні оберуть запобіжний захід
Економіст про створення бази зразків тютюнових виробів: КНДІСЕ – єдина установа в Україні, якій ми довіряємо в цьому питанні
Скандал з українськими дітьми у В'єтнамі: посол України повідомив, що наразі розглядаються варіанти повернення дітей на батьківщину
У травні активність пилку ще залишиться: алерголог дав поради, як легше перенести сезон алергії
Підприємці підтримали акцію "гусей" проти Гетманцева "Щіпай мене – не чіпай бізнес"
Прокуратура наполягатиме на арешті підозрюваних у нападі та вбивстві поліцейських на Вінниччині
Новий президент США зможе заблокувати виділення допомоги Україні, але є нюанс - експерт
Затримано чоловіків, які підозрюються у вбивстві поліцейського на Вінниччині
Експерти розслідують триваючу екологічну катастрофу, спричинену руйнуванням Росією Каховської ГЕС
"Викиньте звідси цих мафіозних українців!": у В'єтнамі розгорівся скандал довкола українських дітей-сиріт та їхньої опікунки
ДФС викрила схему легалізації 7 млн грн на ринку природного газу
В Україні завершилися бойові стрільби із зенітних комплексів
Чоловік замість оплати побив кур’єра з доставки піци
У СБУ підтвердили, що Грицак прийде у ВР на звіт щодо справи Гандзюк
Ветерани АТО вимагають від столичного "Динамо" сплати військового збору
Гандзюк залишиться членом виконкому міськради Херсона
Федерація футболу України розпочала проект по роботі з дитячими виправними колоніями
Генсек НАТО назвав найбільшу загрозу миру у світі
У Марселі під завалами будинків знайшли перше тіло
Суд вніс невизначеність щодо виборів у 34 ОТГ
Популярні
У смоленській області рф горить нафтопереробний завод
24 квітня: Міжнародний день собаки-поводиря, День канцелярських товарів
"Дякуємо за дотримане слово й розраховуємо на продовження потужної підтримки з боку США задля миру й безпеки в Європі" - Шмигаль
Байден обіцяє негайно підписати законопроект, ухвалений Сенатом, щоб якнайшвидше відновити військову допомогу Україні
Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню. Законопроєкт передбачає допомогу Україні на майже 61 мільярд доларів
Публікації
Відновлення за рахунок ЗСУ
Відхрестились від ТЕС: як Найєм та Кубраков "захищали" енергетику меморандумами
"Викиньте звідси цих мафіозних українців!": у В'єтнамі розгорівся скандал довкола українських дітей-сиріт та їхньої опікунки Ексклюзив
Проросійській шабаш на Вінниччині провалився: деталі
На Вінниччині піднімають голову проросійські сили: хто за ними стоїть
ДФС викрила схему легалізації 7 млн грн на ринку природного газу
Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків викрили злочинну схему легалізації 7 млн грн, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомила прес-служба фіскального органу, передає УНН.
В Україні завершилися бойові стрільби із зенітних комплексів
У Херсонській області завершилися навчання з бойовими стрільбами із зенітно-ракетних комплексів Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони, передає УНН.
Чоловік замість оплати побив кур’єра з доставки піци
У місті Біла Церква Київської області молодий чоловік побив і пограбував кур’єра з доставки піци. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Київській області, передає УНН.
У СБУ підтвердили, що Грицак прийде у ВР на звіт щодо справи Гандзюк
Голова Служби безпеки України Василь Грицак сьогодні доповість народним депутатам про стан розслідування кримінального провадження щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк. Про це УНН повідомили в СБУ.
Ветерани АТО вимагають від столичного "Динамо" сплати військового збору
Ветерани АТО звернулися до "Динамо" щодо питання несплати військового збору в повному обсязі. Військові зажадали пояснень, чому клуб заплатив усього 830 тис. грн цього податку, але паралельно веде свою фінансову діяльність через кіпрський офшор. Про це сьогодні під час прес-конференції заявив ветеран АТО Сергій Білошицький (81-а аеромобільна бригада), передає УНН.
Гандзюк залишиться членом виконкому міськради Херсона
Радниця мера Херсона та активістка Катерина Гандзюк залишатиметься членом виконавчого комітету міськради до кінця каденції. Про це повідомив мер міста Володимир Миколаєнко під час сьогоднішнього засідання виконкому міськради, передає УНН.
Федерація футболу України розпочала проект по роботі з дитячими виправними колоніями
Проект, націлений на виховання дітей з виправних колоній через футбол, запустила Федерація футболу України за підтримки Всеукраїнської національної федерації дворового футболу, пише офіційний сайт Всеукраїнської національної федерації дворового футболу, передає УНН.
Генсек НАТО назвав найбільшу загрозу миру у світі
Найбільшим ризиком для збереження миру у світі на сьогодні є непередбачуваність. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung, передає УНН.
У Марселі під завалами будинків знайшли перше тіло
Тіло чоловіка знайшли в руїнах одного з двох напівзруйнованих будинків, що обвалились у центрі Марселя в понеділок. Рятувальники очікують, що під завалами можуть бути від п'яти до восьми осіб, передає УНН з посиланням на RFI.
Суд вніс невизначеність щодо виборів у 34 ОТГ
Окружний адмінсуд м. Києва частково задовольнив позов нардепа Артема Вітка до Мінрегіону України та 34 місцевих рад і призупинив дію рішень місцевих рад про добровільне об’єднання у територіальні громади до вирішення спору. Такий захід суду безпосередньо стосується 34 ОТГ, в яких перші місцеві вибори призначені на 23 грудня 2018 року і де розпочався виборчий процес. Відповідну інформацію оприлюднено у реєстрі судових рішень. Про це повідомляє УНН з посиланням на ухвалу суду від 2 листопада 2018 року.