У Deutsche Bank тривають обшуки через підозри у відмиванні коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Близько 170 працівників прокуратури, кримінальної поліції, податкової поліції та федеральної поліції Німеччини в четвер, 29 листопада, проводять обшуки в шести офісах Deutsche Bank у Франкфурті та інших містах. Прокуратура Франкфурта оголосила банку підозру у відмиванні грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
За даними Федерального управління кримінальної поліції ФРН, працівників банку підозрюють у сприянні клієнтам в оформленні офшорних компаній та переведенні неоподаткованих прибутків на рахунки Deutsche Bank.
Обшуки проводять на підставі заяв проти групи співробітників банку, що приховували інформацію про підозрілі операції. За даними слідства, лише за 2016 рік понад 900 клієнтів провели через банк транзакції приблизно на 311 мільйонів євро. У фінансових операціях фігурують реквізити групи компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських Островах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У філіях "Укргазвидобування" провели обшуки
Нагадаємо, 2016 року Deutsche Bank був одним з фігурантів справи LuxLeaks, пов’язаної з ухиленням від сплати податків кількох транснаціональних корпорацій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ проводить обшуки у податківців і митників у Чернівцях
Військові, пожежно-технічні, інженерно-екологічні експертизи - фахівці КНДІСЕ продовжують встановлювати наслідки окупації ворогом Чорнобильської зони
Пасажиропотік на українському кордоні залишається стабільним: у робочі дні він складає 80 тисяч осіб - Демченко
ДПСУ: різкого збільшення спроб незаконно перетнути кордон - немає
Демченко: російські ДРГ не мають чіткого графіка атак, але найбільш активні вони на Сумщині
Наразі поляки блокують лише пункт пропуску "Гребенне – Рава-Руська" - Демченко
Якщо до військової частини привезли неякісні продукти харчування, начпрод має скласти акт, і постачальник отримає штраф - ДОТ
Створення бібліотеки еталонних зразків готової тютюнової продукції посилить експертні можливості у боротьбі із нелегальним обігом відповідних товарів - Олександр Рувін
Під виглядом боротьби з лудоманією серед військових Гетманцев хоче взяти під контроль ліцензування лотерей – Кучухідзе
У підприємців вривається терпець через дії Гетманцева – учасник акції "Щіпай мене – не чіпай бізнес"
Після розблокування кількох пунктів пропуску спостерігається нормальний рух вантажівок в обох напрямках, в черзі 250 вантажівок - Демченко
У Deutsche Bank тривають обшуки через підозри у відмиванні коштів
Полоненим морякам виділили по 50 тисяч гривень допомоги
Константинополь офіційно повідомив про розпуск Екзархату російських церков в Європі
В НБУ розповіли про режим роботи банків під час воєнного стану
У Стамбулі завершився Синод Вселенського патріархату
Іноземцям закрили в'їзд до окупованого Криму
Названі регіони лідери з будівництва житла
Голова Пентагону відреагував на захоплення РФ українських суден
Біткоїн зміцнив позиції в рейтингу криптовалют
Офіційного підтвердження, що моряків вивезли з Криму до РФ, немає – Денісова
Популярні
На Івано-Франківщині лунають вибухи
Повітряна тривога по всій Україні: росіяни запустили дві крилаті ракети, є загроза балістики
У Харкові помер полковник поліції Олександр Іванов, який потрапив під повторну атаку "шахедів"
Депутат з Есторії розпочав велопробіг з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для ЗСУ
Херсонський напрям: росіяни прорвали оборону в Кислівці - DeepState
Публікації
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Димова завіса: хто і навіщо гальмує прийняття важливих змін до законодавства по детінізації ринку тютюну
"Клуб білого бізнесу" Гетманцева створить в Україні концтабір для підприємців – експерти
Відновлення за рахунок ЗСУ
У Deutsche Bank тривають обшуки через підозри у відмиванні коштів
Близько 170 працівників прокуратури, кримінальної поліції, податкової поліції та федеральної поліції Німеччини в четвер, 29 листопада, проводять обшуки в шести офісах Deutsche Bank у Франкфурті та інших містах. Прокуратура Франкфурта оголосила банку підозру у відмиванні грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Полоненим морякам виділили по 50 тисяч гривень допомоги
У Міністерстві оборони вирішили надати по 50 тисяч гривень допомоги кожному із військовослужбовців ВМС ЗСУ, яких захопили разом з військовими суднами у районі Керченської протоки. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН.
Константинополь офіційно повідомив про розпуск Екзархату російських церков в Європі
Рішення Священного синоду Вселенського патріархату про розпуск Екзархату російських церков в Європі офіційно опублікували, передає УНН з посиланням на сайт патріархату.
В НБУ розповіли про режим роботи банків під час воєнного стану
Українські банки працюватимуть під час воєнного стану у штатному режимі. Їх діяльність регулюється відповідною постановою НБУ № 132 “Про особливості функціонування банківської системи України в умовах воєнного стану” від 28 листопада 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національного банку України.
У Стамбулі завершився Синод Вселенського патріархату
У Стамбулі завершився Синод Вселенського патріархату, на якому мали розглянути текст дозволу на автокефалію для Українського православної церкви, а також визначити дата Об'єднавчого собору, передає кореспондент УНН.
Іноземцям закрили в'їзд до окупованого Криму
До окупованого Криму відтепер можна потрапити лише громадянам України. Про це сьогодні заявив перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Названі регіони лідери з будівництва житла
За підсумками січня-вересня 2018 року в Україні прийнято в експлуатацію 5231 тис. кв. метрів загальної площі житла. Лідерами стали дві області та столиця, повідомляє УНН з посиланням на інформацію Держстатистики.
Голова Пентагону відреагував на захоплення РФ українських суден
Міністр оборони США Джим Меттіс заявив, що, захопивши три кораблі українських ВМС, Москва порушила умови договору з Києвом. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.
Біткоїн зміцнив позиції в рейтингу криптовалют
В оновленому рейтингу Центру з розвитку індустрії інформаційних технологій (Китай) біткоїн піднявся з 19 на 13 позицію, передає УНН з посиланням на bitcoin. com.
Офіційного підтвердження, що моряків вивезли з Криму до РФ, немає – Денісова
Міністерство закордонних справ України чекає на офіційне підтвердження від Росії факту вивезення частини українських моряків з Криму до Російської Федерації. Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в коментарі кореспонденту УНН.