МВФ допомогло НБУ наглядати за відмиванням "брудних" коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Національний банк України за технічної допомоги Міжнародного валютного фонду підготував проект дорожньої карти для посилення нагляду у сфері боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Про це повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Його реалізація дозволить Національному банку зосередити більше уваги на адекватності механізмів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму у фінансових установах та припинити функції розслідування, пояснили у фінрегуляторі. Такий підхід передбачено у Меморандумі про економічну та фінансову політику України з МВФ від 5 грудня 2018 року.
"Важливо відзначити, що припинення функцій розслідування, про які йдеться у Меморандумі, не слід ототожнювати із припиненням Національним банком наглядових функцій у сфері фінансового моніторингу", - зазначила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
За її словами, Національний банк і надалі в межах законодавчо визначених повноважень здійснюватиме аналіз ефективності системи управління ризиками банком, визначатиме відповідність заходів, що здійснюються банком для обмеження (зменшення) ризиків під час своєї діяльності.
"Це робиться з метою не допустити використання банківських послуг для легалізації "брудних" коштів та забезпечити адекватність механізмів фінансового моніторингу, включно із заходами з вивчення банківських та клієнтських операцій", – пояснила Рожкова.
При цьому, за словами директора департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігоря Берези, на Національний банк не покладено функцію розслідування злочинів у сфері фінансового моніторингу, так само як і будь-яких інших злочинів.
У подальшому Нацбанк планує переглянути адекватність ресурсів для проведення ефективного нагляду на основі ризик-орієнтованого підходу.
Нагадаємо, Національний банк спростив процедуру перевірок з питань інформаційної безпеки, що має на меті оптимізувати контроль за належним використанням засобів криптографічного захисту інформації регулятора.
Створення бібліотеки еталонних зразків готової тютюнової продукції посилить експертні можливості у боротьбі із нелегальним обігом відповідних товарів - Олександр Рувін
Під виглядом боротьби з лудоманією серед військових Гетманцев хоче взяти під контроль ліцензування лотерей – Кучухідзе
У підприємців вривається терпець через дії Гетманцева – учасник акції "Щіпай мене – не чіпай бізнес"
Після розблокування кількох пунктів пропуску спостерігається нормальний рух вантажівок в обох напрямках, в черзі 250 вантажівок - Демченко
САП проситиме для Сольського арешт з можливістю внесення застави
Міністру Сольському, якого підозрюють у заволодінні держземлею, сьогодні оберуть запобіжний захід
Економіст про створення бази зразків тютюнових виробів: КНДІСЕ – єдина установа в Україні, якій ми довіряємо в цьому питанні
Скандал з українськими дітьми у В'єтнамі: посол України повідомив, що наразі розглядаються варіанти повернення дітей на батьківщину
У травні активність пилку ще залишиться: алерголог дав поради, як легше перенести сезон алергії
Підприємці підтримали акцію "гусей" проти Гетманцева "Щіпай мене – не чіпай бізнес"
МВФ допомогло НБУ наглядати за відмиванням "брудних" коштів
Баскетболістка збірної України перейшла в клуб жіночої НБА
В Україні з діагнозом СНІД живуть понад 46 тисяч осіб
Вибори-2019: від початку кампанії поліція відкрила 74 справи
У Києві група шахраїв під виглядом компанії Tesla заволодівали коштами громадян
Демократичні сили Сирії готові до зачистки останнього анклаву ісламістів
У 2018 році фінансування ОПК збільшилось у 8 разів
Україна та Індія домовляються про спільні проекти в ОПК
В Україні заборонили пов’язаний з Росією телеканал
Шахрайка видурила у громадян 1 млн грн і три роки переховувалася від слідства
Популярні
Картину Клімта продали на аукціоні у Відні за 30 мільйонів євро
Атака рф на Балаклію: кількість постраждалих зросла до 11
"Сімферополь проти диктатора путіна!" - АТЕШ
Наповнення пакетів потрібною зброєю і логістика: Зеленський про пріоритети завтрашньої зустрічі "Рамштайн"
Українські полярники показали три види пінгвінів, які живуть поблизу станції "Академік Вернадський"
Публікації
"Клуб білого бізнесу" Гетманцева створить в Україні концтабір для підприємців – експерти
Відновлення за рахунок ЗСУ
Відхрестились від ТЕС: як Найєм та Кубраков "захищали" енергетику меморандумами
"Викиньте звідси цих мафіозних українців!": у В'єтнамі розгорівся скандал довкола українських дітей-сиріт та їхньої опікунки Ексклюзив
Проросійській шабаш на Вінниччині провалився: деталі
МВФ допомогло НБУ наглядати за відмиванням "брудних" коштів
Національний банк України за технічної допомоги Міжнародного валютного фонду підготував проект дорожньої карти для посилення нагляду у сфері боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Про це повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Баскетболістка збірної України перейшла в клуб жіночої НБА
Лідер та капітан національної збірної України Аліна Ягупова підписала контракт з клубом жіночої НБА (WNBA) "Лос-Анджелес Спаркс". Про це повідомляє офіційний сайт нової команди українки, передає УНН.
В Україні з діагнозом СНІД живуть понад 46 тисяч осіб
Понад 46 тисяч осіб в Україні на кінець 2018 року перебувають під наглядом з діагнозом СНІД. Про це повідомили у відділі комунікацій Центру громадського здоров’я МОЗ України на запит журналіста УНН.
Вибори-2019: від початку кампанії поліція відкрила 74 справи
Поліція з початку передвиборчої кампанії відкрила 74 кримінальні провадження щодо порушень, пов'язаних з з виборчими процесом, передає УНН із посиланням на Департамент комунікації МВС України.
У Києві група шахраїв під виглядом компанії Tesla заволодівали коштами громадян
У Києві викрито групу шахраїв, які під виглядом американської компанії “Tesla Motors Inc” заволодівали коштами громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратура міста Києва.
Демократичні сили Сирії готові до зачистки останнього анклаву ісламістів
З останнього анклаву терористичного угруповання "Ісламська Держава" у Сирії очікується остаточна евакуація цивільних мешканців. Після того він буде ліквідований силами Демократичних сил Сирії та американськими союзниками, передає УНН з посиланням на Reuters.
У 2018 році фінансування ОПК збільшилось у 8 разів
Минулого року фінансування оборонно-промислового комплексу України збільшилось у 8 разів – до 3,2 млрд гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Україна та Індія домовляються про спільні проекти в ОПК
У рамках виставки "АероІндія 2019" в Індії відбулася зустріч першого заступника секретаря Олега Гладковського з державним міністром з питань оборони Індії Субхаш Бхамре, під час якої сторони обговорили питання розширення співпраці між країнами, зокрема, можливість просування новітнього українського літака Ан-132 на індійський ринок для заміни парку літаків Ан-32 ВПС Індії. Про це повідомляє УНН з посиланням на РНБО.
В Україні заборонили пов’язаний з Росією телеканал
Нацрада вилучила латвійський телеканал "TV XXI" із Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, передає УНН.
Шахрайка видурила у громадян 1 млн грн і три роки переховувалася від слідства
У Тернопільській області затримали організатора злочинної групи, яка шахрайським способом заволоділа 1 млн грн коштів громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.