На Кіровоградщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 300 млн грн

“Зловмисники протягом 2018-2019 років створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Незаконно проконвертовані готівкові кошти, за винятком 10-12%, які слугували „винагородою“ учасникам „конвертаційного центру“, передавалися посадовим особам підприємств реального сектору економіки — замовникам таких послуг”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн

За інформацією прокуратури, загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 300 млн гривень.
Під час обшуків вилучено 13 печаток підприємств, близько 100 тис грн готівкових коштів, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп’ютерна техніка і носії інформації.

“В рамках кримінального провадження накладено арешт на ліміти в системі електронного адміністрування ПДВ підприємств, задіяних в схемі ухилення від сплати податків на загальну суму 2,1 млн грн. Крім цього, накладено арешти на 25 розрахункових рахунків у 6 банківських установах”, — додали у прокуратурі.

Тривають слідчі дії. Вживаються заходи щодо притягнення всіх учасників “конвертаційного центру” до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, в Одесі викрито групу осіб, які надавали підприємствам незаконні послуги з конвертації грошових коштів із безготівковою форми в готівкову та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ.