Міжнародна “фінансова піраміда” заволоділа понад 340 млн грн українців і іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії “Forex Trend Limіted” заволоділи коштами громадян України та іноземців на понад 340 мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБ України.
“Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії „Forex Trend Limіted“, використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків у короткостроковій перспективі. За період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень. Фінансові ресурси „виводились“ зловмисниками через ланцюг товариств з ознаками „фіктивності“ на компанії зареєстровані в офшорних юрисдикціях та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України та Європейського Союзу. Протиправно привласнені гроші легалізувались через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС”, — йдеться у повідомленні.
Обшуки провели у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області та вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівкову, одержану від оборудки, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.
Учасникам угрупування оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Києві викрито групу фінансових брокерів, які ошукали громадян на 70 млн гривень.
Міжнародна “фінансова піраміда” заволоділа понад 340 млн грн українців і іноземців
Природні пожежі на Чернігівщині розгорілися на 26 га
Синоптики розповіли, коли закінчаться дощі
За добу на Київщині сталося понад сто пожеж трави
Рада ЄС ухвалила низку екстрених заходів на випадок жорсткого Brexit
Раді пропонують розробити стандарти української мови для іноземців та направляти викладачів за кордон
"Челсі" звинуватив уболівальників "Динамо" в расизмі і поскаржився УЄФА
Юристи Тимошенко зробили все, щоб в Україну не повернулись вкрадені Лазаренком гроші – Герасимов
Торік зареєстрували понад 5 тисяч кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збутом наркотиків
У Міністерстві ветеранів працює вже п'ятеро осіб
Популярні
Банкіри вважають Apple "найкращим вибором" на 2024 рік, акції технологічного гіганта можуть зрости на 36%
У Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи: що відомо
Актори хітового фільму жахів "Відьма з Блер" вимагають справедливої компенсації від компанії-дистриб’ютора
Через невиконання контракту ДОТ повністю відмовився від послуг ще одного постачальника продуктів харчування для ЗСУ
Повітряні сили попередили про ракету у напрямку Дніпра
Публікації
Відновлення за рахунок ЗСУ
Відхрестились від ТЕС: як Найєм та Кубраков "захищали" енергетику меморандумами
"Викиньте звідси цих мафіозних українців!": у В'єтнамі розгорівся скандал довкола українських дітей-сиріт та їхньої опікунки Ексклюзив
Проросійській шабаш на Вінниччині провалився: деталі
На Вінниччині піднімають голову проросійські сили: хто за ними стоїть
Міжнародна “фінансова піраміда” заволоділа понад 340 млн грн українців і іноземців
Зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії “Forex Trend Limіted” заволоділи коштами громадян України та іноземців на понад 340 мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБ України.
Природні пожежі на Чернігівщині розгорілися на 26 га
Впродовж минулої доби на Чернігівщині було ліквідовано 15 пожеж, що виникли у природних екологічних системах, на площі у понад 26 гектарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу управління ДСНС у Чернігівській області.
Синоптики розповіли, коли закінчаться дощі
Завтра в Україні мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі у більшості північних, центральних областей та в Карпатському регіоні невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За добу на Київщині сталося понад сто пожеж трави
У Київській області за минулу добу було зареєстровано 104 пожежі трав'яного настилу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.
Рада ЄС ухвалила низку екстрених заходів на випадок жорсткого Brexit
Рада Європейського Союзу ухвалила серію законодавчих актів у межах підготовки до виходу Великої Британії з ЄС без угоди з блоком. Про це йдеться в комюніке Ради, передає УНН.
Раді пропонують розробити стандарти української мови для іноземців та направляти викладачів за кордон
Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді проект закону №10159 "Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо сприяння держави у вивченні української мови". В ньому йдеться про пропозиції розробити стандарти української мови для іноземців та направленні українських викладачів у іноземні заклади освіти. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.
"Челсі" звинуватив уболівальників "Динамо" в расизмі і поскаржився УЄФА
Лондонський футбольний клуб "Челсі" подав скаргу в Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на расистську поведінку вболівальників київського "Динамо", передає УНН з посиланням на заяву клубу.
Юристи Тимошенко зробили все, щоб в Україну не повернулись вкрадені Лазаренком гроші – Герасимов
Юристи і лобісти Юлії Тимошенко зробили все, щоб в Україну не були повернені вкрадені Павлом Лазаренком гроші. Про це, в кулуарах Верховної Ради, заявив журналістам Голова фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Артур Герасимов, повідомляє УНН з посиланням на сайт БПП.
Торік зареєстрували понад 5 тисяч кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збутом наркотиків
У 2018 році задокументовано понад 5 тис. кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збутом наркотичних засобів. Про це повідомили у Департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції України у відповідь на інформаційний запит УНН.
У Міністерстві ветеранів працює вже п'ятеро осіб
Наразі в міністерстві у справах ветеранів працює п'ятеро осіб, решту працівників планують набрати протягом найближчих двох місяців. Про це повідомила заступник міністра у справах ветеранів Оксана Гаврилюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.