СБУ вилучила п'ятдесят млн гривень готівкою у компанії, що ухилялась від сплати податків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва ліквідували схему ухилення від сплати податків та вилучили у її організаторів п’ятдесят мільйонів гривень необлікованої готівки і велику партію тютюнових виробів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр СБУ.
“У межах розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України правоохоронці встановили, що службові особи одного з київських підприємств, діючи у 2018-2019 р. на території Києва та Харківської області, умисно ухилились від сплати податків на суму понад п’ять мільйонів гривень”, — йдеться у повідомленні.
Фігуранти провадження здійснювали реалізацію тютюнових виробів за готівку без оформлення будь-яких документів. Для створення видимості реальної реалізації тютюнових виробів зловмисники документально оформляли їх продаж на адресу фіктивних підприємств. Вони також допомагали підприємствам реального сектора економіки в ухиленні від сплати податків шляхом формування “клієнтам” фіктивного податкового кредиту.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних і складських приміщеннях компанії—фігуранта, а також в транспортних засобах, які використовувалися учасниками схеми, правоохоронці вилучили з незаконного обігу понад 50 мільйонів гривень неврахованої готівки і партію тютюнових виробів вартістю тринадцять мільйонів гривень. Підтвердити документально походження товару та готівки менеджмент підприємства не змогли і відмовився давати будь-які пояснення.
Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені гроші та продукцію. Триває слідство.
Нагадаємо, служба безпеки України блокувала механізм незаконного імпорту автомобілів із країн Євросоюзу, що призвело до несплати податків до держбюджету на суму понад двадцять мільйонів гривень.
3D-сканування та аерозйомка: в КНДІСЕ розповіли, як для майбутніх судів фіксують наслідки руйнувань від російської агресії
Тиждень великих змін і можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 - 19 травня
В.о. заступника голови ДПС Сокура необхідно відсторонити з посади, бо він може впливати на хід розслідування справи проти нього - нардеп
У Броварах чоловік підірвав гранату, поранивши поліцейського
Чайне листя та відходи виробництва: фахівці КНДІСЕ розповіли, чим виробники підробок набивають сигарети
Керівник Апарату ВР Штучний хоче дати своїм працівникам службове житло
У нас є сумніви, що Реєстр обладнання для виробництва тютюнової продукції у тому вигляді, як пропонують створити, буде максимально дієвим - Рувін
Постійні зловживання та неефективне управління українськими землями: за що експерти критикують НААНУ
"Слуги народу" на фракції вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури
"Слуги народу" сьогодні зберуться на фракцію: говоритимуть про кадрові зміни в уряді
СБУ вилучила п'ятдесят млн гривень готівкою у компанії, що ухилялась від сплати податків
Facebook взявся за політичну рекламу в Україні
Глава МЗС ФРН закликав Москву дотримуватися правил ПАРЄ
Керівника Краматорського відділу поліції судитимуть за хабар у 200 тисяч гривень
Грецького баскетболіста визнано "MVP" сезону НБА
США: Туреччина втратить винищувач F-35, якщо придбає у Росії систему С-400
Саакашвілі виграв суд проти ЦВК, тепер список його партії мають зареєструвати
Екс-гравець "Лаціо" і "Брешії" став футболістом "Карпат"
Влада Молдови ініціює зміну складу Конституційного суду
У Польщі завершилися наймасштабніші в цьому році військові навчання
Популярні
Саміт миру: прем'єр Швеції підтвердив Зеленському свою участь
Продовження будівництва метро на столичному Виноградарі: Київметрополітен оголосив тендер
Актор Стів Бушемі зазнав нападу в Нью-Йорку
російська артилерія обстріляла дві громади Миколаївської області, жертв немає
Сутички біля парламенту Тбілісі: МВС Грузії закликало протестувальників звільнити територію, погрожуючи поліцією
Публікації
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
Проти в.о. заступника голови ДПС Сокура відкрита кримінальна справа через перешкоджання забезпеченню пальним армії
Кредитний лабіринт: як повернути кредит, коли ніхто в цьому не зацікавлений та має зовсім інші плани
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко
СБУ вилучила п'ятдесят млн гривень готівкою у компанії, що ухилялась від сплати податків
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва ліквідували схему ухилення від сплати податків та вилучили у її організаторів п’ятдесят мільйонів гривень необлікованої готівки і велику партію тютюнових виробів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр СБУ.
Facebook взявся за політичну рекламу в Україні
Компанія Facebook додала Україну та Канаду до списку країн і територій, де політична реклама ретельно перевіряється. Як повідомляє прес-служба соцмережі у вівторок, 25 червня, починаючи з цього дня оголошення, що публікуються користувачами з Канади і України, "систематично піддаватимуться перевірці" - як автоматично, так і вручну. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Глава МЗС ФРН закликав Москву дотримуватися правил ПАРЄ
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас привітав резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), що дозволяє російській делегації повернутися до її складу. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Керівника Краматорського відділу поліції судитимуть за хабар у 200 тисяч гривень
Слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в Краматорську, завершено досудове розслідування стосовно начальника Дружківського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Донецькій області за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у великому розмірі восени 2018 року. Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
Грецького баскетболіста визнано "MVP" сезону НБА
Минулої ночі в Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження найкращих гравців НБА за підсумками сезону 2018/19, передає УНН з посиланням на сайт Асоціації.
США: Туреччина втратить винищувач F-35, якщо придбає у Росії систему С-400
Якщо Туреччина не відмовиться від планів придбання російської системи ППО - США не дозволять збройним силам Туреччини використовувати літак F-35 та брати участь у програмах його розвитку. Про це у вівторок заявила посол США у НАТО, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
Саакашвілі виграв суд проти ЦВК, тепер список його партії мають зареєструвати
Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 25 червня ухвалив рішення за позовом партії “Рух нових сил Михайла Саакашвілі” до ЦВК. Суд вирішив задовольнити заяву позивача, який вимагав від Центрвиборчкому скасувати рішення про відмову в реєстрації як списку партії Саакашвілі, так і кандидатів у мажоритарних округах, висунутих цією політичною силою. Про таке рішення суду повідомили сам голова партії Міхеїл Саакашвілі та його соратник Давид Сакварелідзе, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Екс-гравець "Лаціо" і "Брешії" став футболістом "Карпат"
Львівські "Карпати" продовжили кадрову підкріплення складу перед майбутнім сезоном підписанням легіонера, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Влада Молдови ініціює зміну складу Конституційного суду
Вища рада магістратури (ВРМ) Молдавії ініціювала процедуру відставки члена Конституційного суду Корнеліу Гуріна, який був затверджений за квотою відомства в 2018 році. Про це повідомляє телеканал TV-8. За його даними, таке рішення ВРМ прийняла, вивчивши висновок Венеціанської комісії Ради Європи, де молдавські судді піддаються жорсткій критиці, передає УНН.
У Польщі завершилися наймасштабніші в цьому році військові навчання
У Польщі підійшли до кінця військові навчання НАТО під кодовою назвою DRAGON-19 — наймасштабніше навчання на території Польщі в цьому році, в яких було задіяно близько 18 тисяч військовослужбовців з 12 країн НАТО, а також 2,5 тисячі одиниць військової техніки, передає УНН з посиланням на “Польське радіо”.