"Дочка" ПриватБанку фігурує в розслідуванні про вкрадений з Молдови мільярд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У Молдові частково розсекречений звіт американської детективної компанії Kroll про результати розслідування виведення з країни мільярда доларів США в період з 2012 по 2014 роки. У звіті описаний механізм міжнародних транзакцій, пов'язаних з виведенням коштів, частина яких була проведена і через латвійську "дочку" українського ПриватБанку, передає УНН з посиланням на опублікований документ.
У звіті сказано, що 19,3 мільйона доларів в 2013 році були переведені на рахунки Metrobank (Elitar Group).
"Elitar Group також здійснювала операції з рахунками в ABLV і ПриватБанку", - сказано в звіті.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ПриватБанк виграв суд по кредиту рефінансування
У документі фігурують фінансові структури Росії, Кіпру, Казахстану, Латвії та Естонії. Банківський скандал в Молдові спалахнув в 2015 році, навколо виведення з країни коштів в особливо великих розмірах з трьох молдавських банків - Unibank, Banca sociala і Вanca de economii в період з 2012 по 2014 роки. Під державні гарантії видавали, завідомо неповоротні, кредити. В кінці досліджуваного періоду сума заборгованості становила 15% ВВП країни, як підрахували молдавські ЗМІ.
Кредитні кошти надходили на рахунки 77 підприємств "Групи Шора", як сказано в звіті. Молдавський бізнесмен Ілан Шор і його наближені фігурують у звіті, як власники рахунків на які надходили гроші. Однак, звіт з кінцевими бенефіціарами залишається засекречений.
Нагадаємо, сьогодні був опублікований звіт Kroll-2 про крадіжку мільярда в Молдові в 2015 році. Список причетних осіб залишився засекреченим.
Скандал з українськими дітьми у В'єтнамі: посол України повідомив, що наразі розглядаються варіанти повернення дітей на батьківщину
У травні активність пилку ще залишиться: алерголог дав поради, як легше перенести сезон алергії
Підприємці підтримали акцію "гусей" проти Гетманцева "Щіпай мене – не чіпай бізнес"
Прокуратура наполягатиме на арешті підозрюваних у нападі та вбивстві поліцейських на Вінниччині
Новий президент США зможе заблокувати виділення допомоги Україні, але є нюанс - експерт
Затримано чоловіків, які підозрюються у вбивстві поліцейського на Вінниччині
Експерти розслідують триваючу екологічну катастрофу, спричинену руйнуванням Росією Каховської ГЕС
"Викиньте звідси цих мафіозних українців!": у В'єтнамі розгорівся скандал довкола українських дітей-сиріт та їхньої опікунки
Валерій Рябих: збитий Ту-22М3 - це сигнал стратегічної поразки росії
На саміт для бізнесу, де планувався виступ Гетманцева, прийшли "гуси"
"Дочка" ПриватБанку фігурує в розслідуванні про вкрадений з Молдови мільярд доларів
Клімкін не мав контактів із Зеленським після інавгурації
Радикал Рибалка піариться на 107 окрузі за рахунок чужих здобутків - Шведов
Справа Труханова: суд продовжить оголошення вироку завтра
Суд зобов'язав ЦВК провести пережеребкування партій
Українцям за кордоном нагадали про терміни реєстрації для участі у виборах в Раду
Клімкін вважає скликання Росією РБ ООН щодо “мовного закону” втручанням у вибори до ВР
Кияни поскаржилися в мерію на вуличну торгівлю
Клімкін дав оцінку нового керівництва Євросоюзу
Нацрада пропонує зменшити ліцензійний збір для прикордонних радіомовників
Популярні
Відновлення за рахунок ЗСУ
Ворожі сили зазнають втрат: за добу загинуло 800 військовослужбовців
23 квітня: Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога
ППО знищила в Києві всі ворожі безпілотники, жертв немає
Байден обіцяє швидку безпекову допомогу для потреб України на полі бою
Публікації
Відновлення за рахунок ЗСУ
Відхрестились від ТЕС: як Найєм та Кубраков "захищали" енергетику меморандумами
"Викиньте звідси цих мафіозних українців!": у В'єтнамі розгорівся скандал довкола українських дітей-сиріт та їхньої опікунки Ексклюзив
Проросійській шабаш на Вінниччині провалився: деталі
На Вінниччині піднімають голову проросійські сили: хто за ними стоїть
"Дочка" ПриватБанку фігурує в розслідуванні про вкрадений з Молдови мільярд доларів
У Молдові частково розсекречений звіт американської детективної компанії Kroll про результати розслідування виведення з країни мільярда доларів США в період з 2012 по 2014 роки. У звіті описаний механізм міжнародних транзакцій, пов'язаних з виведенням коштів, частина яких була проведена і через латвійську "дочку" українського ПриватБанку, передає УНН з посиланням на опублікований документ.
Клімкін не мав контактів із Зеленським після інавгурації
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не мав контактів із Президентом України Володимиром Зеленським після церемонії інавгурації останнього. Про це Клімкін заявив у четвер в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
Радикал Рибалка піариться на 107 окрузі за рахунок чужих здобутків - Шведов
Передвиборча кампанія кандидата у народні депутати Сергія Рибалки побудована на популізмі. Таку думку у коментарі УНН висловив депутат Лисичанської міської ради, кандидат у народні депутати по 107-му округу Віталій Шведов.
Справа Труханова: суд продовжить оголошення вироку завтра
Малиновський районний суд Одеси завтра продовжить оголошення вироку у справі щодо заволодіння 185 млн грн із місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян" мером Одеси Геннадієм Трухановим, передає кореспондент УНН.
Суд зобов'язав ЦВК провести пережеребкування партій
Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення провести пережеребкування партій. Про це повідомила громадянська мережа "ОПОРА" з посиланням на голову ЦВК Тетяну Сліпачук, передає УНН.
Українцям за кордоном нагадали про терміни реєстрації для участі у виборах в Раду
Для того, щоб зареєструватись у США для участі у позачергових виборах до Верховної Ради України, які відбудуться 21 липня, залишилось 5 днів. Про це нагадує посольство України в США, передає УНН.
Клімкін вважає скликання Росією РБ ООН щодо “мовного закону” втручанням у вибори до ВР
Прагнення Російської Федерації скликати Раду Безпеки ООН щодо українського закону про мову є черговою спробою втручання у виборчий процес в Україні. Таку думку висловив на своїй сторінці в Facebook міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
Кияни поскаржилися в мерію на вуличну торгівлю
Кияни закликали міську владу прибрати вуличних торговців з пішохідного переходу біля станції метро "Харківська". Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київської міської ради, передає УНН.
Клімкін дав оцінку нового керівництва Євросоюзу
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін дав оцінку нового керівництва Європейського Союзу. Свою думку він висловив на сторінці у Facebook, передає УНН.
Нацрада пропонує зменшити ліцензійний збір для прикордонних радіомовників
Регулятор пропонує зменшити на 70% ліцензійний збір для радіомовників і провайдерів, які працюють на прикордонних територіях. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Національною радою з питань телебачення та радімовлення.