СБУ заблокувала роботу столичного конвертцентру з обігом у 700 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У столиці припинили діяльність конвертаційного центру з річним обігом у 700 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, організатори протиправного механізму зареєстрували низку фіктивних підприємств для надання послуг з ухилення від сплати податків, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів комерсантів у готівку. Ділки обслуговували клієнтів по всій території країни, а також здійснювали оборудки з державними коштами, зазначили у СБУ.
Правоохоронці затримали у столиці одного із кур’єрів конвертцентру із великою сумою готівки.
В офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів справи вилучено печатки та штампи фіктивних підприємств, електронні ключі та носії інформації, з фінансово-господарською та бухгалтерською документацією, яка підтверджує проведення фінансових оборудок, та валюту обсягом близько 1,5 мільйони у гривневому еквіваленті, додали у спецслужбі.
Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, також у Києві правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з загальним обігом у 300 мільйонів гривень.
СБУ заблокувала роботу столичного конвертцентру з обігом у 700 млн грн
Синоптики прогнозують дощову погоду ще на тиждень
У Польщі вважають участь Путіна у роковинах Другої Світової війни недоречною
За добу правоохоронці отримали понад 500 повідомлень про порушення виборчого законодавства
В ОРДЛО серед бойовиків зменшилась зацікавленість в оформленні громадянства РФ – розвідка
Справа Марківа: Україна чекає від Італії демонстрації зацікавленості у вирішенні кризи
Названо товари, які найчастіше незаконно перевозять через лінію зіткнення
Під час вуличних перегонів у Британії авто вилетіло у натовп: 17 постраждалих
Суд у Грузії звільнив обвинувачену у торгівлі дітьми українку
"Магне-В6" потрапив під часткову заборону
Популярні
Міжнародний день пожежних, День невисоких людей, День відновлення стосунків. Що ще можна відзначити 4 травня
Bloomberg: G7 планує видати Києву 50 млрд доларів за рахунок російських активів
Переговорну позицію після Саміту миру у червні передадуть РФ — Офіс президента
В Україні на торгах продали "Львівдіпрокомунбуд" у 59 разів дорожче від стартової ціни
Удар по Харкову: кількість поранених зросла до чотирьох
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
СБУ заблокувала роботу столичного конвертцентру з обігом у 700 млн грн
У столиці припинили діяльність конвертаційного центру з річним обігом у 700 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
Синоптики прогнозують дощову погоду ще на тиждень
Протягом найближчого тижня в Україні продовжуватимуться короткочасні дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
У Польщі вважають участь Путіна у роковинах Другої Світової війни недоречною
Президент Росії Володимир Путін є лідером країни, яка здійснює збройну агресію проти своїх сусідів. Недоречно буде відзначати роковини збройної агресії проти Польщі за участю лідера, який сьогодні тими ж методами ставиться до своїх сусідів. Про це у четвер заявив віце-прем’єр Польщі Яцек Сасін, відповідаючи на запитання про можливу присутність президента Росії на меморіальних заходах до 80 роковин початку Другої світової війни, що відбудуться 1 вересня у Варшаві, передає УНН з посиланням на “Польське радіо”.
За добу правоохоронці отримали понад 500 повідомлень про порушення виборчого законодавства
Кількість повідомлень про порушення виборчого законодавства, які отримують правоохоронці протягом доби, перевалила за 500. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ – голова координаційного штабу МВС Іван Стойко на брифінгу щодо роботи правоохоронних органів у період виборчої кампанії та реагування на порушення виборчого законодавства, передає кореспондент УНН.
В ОРДЛО серед бойовиків зменшилась зацікавленість в оформленні громадянства РФ – розвідка
За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, на Донбасі частина військовослужбовців, призваних з числа місцевих жителів, продовжує ухилятися від отримання громадянства РФ. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.
Справа Марківа: Україна чекає від Італії демонстрації зацікавленості у вирішенні кризи
Україна чекає від Італії кроків, які продемонструють її зацікавленість у вирішенні кризи, яка виникла після винесення вироку нацгвардійцю Віталію Марківу. Про це сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю журналу "Фокус", передає УНН.
Названо товари, які найчастіше незаконно перевозять через лінію зіткнення
Державна фіскальна служба України назвала товари, які найчастіше перевозяться через лінію зіткнення до та з тимчасово окупованих територій, станом на 11 липня 2019 року. Про це повідомила прес-служба ДФСУ у відповіді на запит кореспондента УНН.
Під час вуличних перегонів у Британії авто вилетіло у натовп: 17 постраждалих
Щонайменше 17 людей постраждали в результаті ДТП під час вуличних гонок в британському місті Стівенідж, розташованому на північ від Лондона. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Sky News.
Суд у Грузії звільнив обвинувачену у торгівлі дітьми українку
Тбіліський міський суд у Грузії ухвалив рішення звільнити громадянку України Юлію Сусляк, обвинувачену в країні у торгівлі неповнолітніми. 36-річну жінку відпустили сьогодні, 19 липня, прямо в залі суду, передає УНН з посиланням на "Грузія Online".
"Магне-В6" потрапив під часткову заборону
В Україні тимчасово заборонили застосування лікарського препарат "Магне-В6". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби.