У схемах розкрадання "Укрхімтрансаміаку" правоохоронці відшукали "родинні зв'язки"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Співробітники ДП "Укрхімтрансаміак", ТОВ "Агріхаб-Южний" та ТОВ "Українська морська транспортна компанія" (УМТК), що фігурують у кримінальному провадження за фактом розкрадання грошей ДП, пов'язані між собою родинними зв'язками. Про це свідчать дані Відкритого реєстру національних публічних діячів України, передає УНН.
Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження № 42017000000002424, в рамках якого службові особи ДП “Укрхімтрансаміак” і “УМТК” підозрюються в розкраданні держкоштів. Слідство розпочато 27.07.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ст. 219 (доведення до банкрутства) і ч. 5 ст. 191 ККУ (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).
Згідно з матеріалами слідства, “Укрхімтрансаміак” і “УМТК” уклали договір про надання допоміжних послуг, за які "УМТК" отримала близько 10 млн гривень у 2016 році. Однак, фактично ці послуги надавалися не “УМТК”, а “Одеським припортовим заводом”, і вищезгадані 10 млн грн просто виводилися на компанію “УМТК”, а потім розподілялися між учасниками схеми.
У вказаному кримінальному провадженні, серед інших, фігурує і компанія “Агріхаб-Южний”. Остання, за даними слідства, здійснювала купівлю рідкого аміаку за номінальною ціною та реалізовувала його підприємствам реального сектору економіки за ціною, яка диктувалася власниками цього підприємства та службовими особами держпідприємства, “оскільки вищезазначене підприємство є фактичним монополістом по реалізації аміаку на території України”.
Досудовим слідством також було встановлено, що з діяльністю "Агріхаб-Южний" були пов’язані в.о. директора держпідприємства Ігор Трегубенко, заступник директора ДП “Укрхімтрансаміак” Андрій Оганов, а також власник "УМТК" Рулав Одд. Останній є братом колишнього глави КСУ Станіслава Шевчука.
“Так, громадянська дружина Трегубенка була головним бухгалтером, а донька співробітником цього "Агріхаб-Южний“. Крім цього, співробітницею ТОВ "УМТК“, яке належить Одду, була дружина Оганова”, — констатує Відкритий реєстр, посилаючись на дані Єдиного реєстру судових рішень.
У жовтні 2017 року працівники Генпрокуратури провели обшуки в офісі “Агріхаб-Южний”.
Було вилучено фінансово-господарські документи, які підтверджують факт заволодіння державними коштами, та електронні носії інформації, на яких містяться дані документи в електронному вигляді.
Також було вилучено печатки та штампи низки фірм. Зокрема й “Global AgriHub Corporation”, Florida USA, власником якої зазначений Рулав Одд, свідчать дані Єдиного реєстру судових розслідувань.
Нагадаємо, що “Global AgriHub Corporation” Рулава Одд перебуває сьогодні під санкціями МЕРТ (ініційованими СБУ) через загрозу нацбезпеці України.
Скандал з українськими дітьми у В'єтнамі: посол України повідомив, що наразі розглядаються варіанти повернення дітей на батьківщину
У травні активність пилку ще залишиться: алерголог дав поради, як легше перенести сезон алергії
Підприємці підтримали акцію "гусей" проти Гетманцева "Щіпай мене – не чіпай бізнес"
Прокуратура наполягатиме на арешті підозрюваних у нападі та вбивстві поліцейських на Вінниччині
Новий президент США зможе заблокувати виділення допомоги Україні, але є нюанс - експерт
Затримано чоловіків, які підозрюються у вбивстві поліцейського на Вінниччині
Експерти розслідують триваючу екологічну катастрофу, спричинену руйнуванням Росією Каховської ГЕС
"Викиньте звідси цих мафіозних українців!": у В'єтнамі розгорівся скандал довкола українських дітей-сиріт та їхньої опікунки
Валерій Рябих: збитий Ту-22М3 - це сигнал стратегічної поразки росії
На саміт для бізнесу, де планувався виступ Гетманцева, прийшли "гуси"
У схемах розкрадання "Укрхімтрансаміаку" правоохоронці відшукали "родинні зв'язки"
Чумак заявив, що переарештує елітну нерухомість ексміністра Клименка під Києвом
В Мін’юсті дали інструкцію, що робити якщо дізнались про рейдерство в бізнесі
У Франції сьогодні стартує Всесвітній форум за демократію
З початку року до суду скеровано понад 400 проваджень через домашнє насильство
ЗМІ: до Лівії прибули близько 200 найманців ПВК "Вагнера"
Гепатит у Чернігові: захворіли вже троє дорослих і 23 дитини
Ремонтні роботи на тепломережі у центрі Києва триватимуть до п’ятниці
У Китаї презентували робота для сортування сміття
Президент вирушив з робочим візитом на Харківщину
Популярні
Відновлення за рахунок ЗСУ
Ворожі сили зазнають втрат: за добу загинуло 800 військовослужбовців
23 квітня: Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога
ППО знищила в Києві всі ворожі безпілотники, жертв немає
Байден обіцяє швидку безпекову допомогу для потреб України на полі бою
Публікації
Відновлення за рахунок ЗСУ
Відхрестились від ТЕС: як Найєм та Кубраков "захищали" енергетику меморандумами
"Викиньте звідси цих мафіозних українців!": у В'єтнамі розгорівся скандал довкола українських дітей-сиріт та їхньої опікунки Ексклюзив
Проросійській шабаш на Вінниччині провалився: деталі
На Вінниччині піднімають голову проросійські сили: хто за ними стоїть
У схемах розкрадання "Укрхімтрансаміаку" правоохоронці відшукали "родинні зв'язки"
Співробітники ДП "Укрхімтрансаміак", ТОВ "Агріхаб-Южний" та ТОВ "Українська морська транспортна компанія" (УМТК), що фігурують у кримінальному провадження за фактом розкрадання грошей ДП, пов'язані між собою родинними зв'язками. Про це свідчать дані Відкритого реєстру національних публічних діячів України, передає УНН.
Чумак заявив, що переарештує елітну нерухомість ексміністра Клименка під Києвом
Головна військова прокуратура подала клопотання до суду на переарешт елітної нерухомості під Києвом, що належить компанії з орбіти підозрюваного у відмиванні коштів ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка. Про це у коментарі УНН заявив Головний військовий прокурор України Віктор Чумак.
В Мін’юсті дали інструкцію, що робити якщо дізнались про рейдерство в бізнесі
В Міністерстві юстиції України дали інструкцію, що потрібно робити, якщо дізнались про незаконні реєстраційні дії щодо бізнесу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Мін’юсту у Facebook.
У Франції сьогодні стартує Всесвітній форум за демократію
У французькому місті Страсбург сьогодні стартує 8-й Всесвітній форум за демократію, передає кореспондент УНН.
З початку року до суду скеровано понад 400 проваджень через домашнє насильство
З січня по вересень 2019 року до суду направлено понад 400 кримінальних правопорушень за фактом домашнього насильства. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у ГПУ.
ЗМІ: до Лівії прибули близько 200 найманців ПВК "Вагнера"
До Лівії прибули 200 найманців російських приватних компаній, які мають на меті вплинути на хід громадянської війни. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.
Гепатит у Чернігові: захворіли вже троє дорослих і 23 дитини
Станом на сьогодні у місті Чернігів на гепатит А захворіли 26 осіб, серед яких 23 дитини та 3 дорослих. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації.
Ремонтні роботи на тепломережі у центрі Києва триватимуть до п’ятниці
Ремонтні роботи з відновлення пошкодженого магістрального трубопроводу триватимуть до п’ятниці. Про це кореспонденту УНН повідомила радник заступника голови КМДА Юлія Грамотна.
У Китаї презентували робота для сортування сміття
В Китаї презентували робота, який за допомогою штучного інтелекту сортує сміття. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Президент вирушив з робочим візитом на Харківщину
Президент України Володимир Зеленський вирушив з робочим візитом у Харківську область. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Глави держави.