Молдовський "ландромат": у РФ заочно арештовано юриста, залученого до махінацій на території ОРЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Тверський суд Москви заочно заарештував юристів Льва Пахомова та Олексія Соболєва у справі про відмивання 20 мільярдів доларів США у справі молдовського "ландромату". Лев Пахомов, зокрема, залучений до махінацій Газпрому на території ОРЛО, передає УНН із посиланням на журналістське розслідування "Снаружка".
Один із заочно заарештованих - Лев Пахомов входив до наглядових рад компаній, які є підрядниками Газпрому. Також він значився заступником директора компанії, що належить мільярдерові Геннадію Тимченку. Пахомов, в свою чергу, був партнером проектів, пов'язаних з РАО "ЕЭС" в тимчасово окупованих бойовиками районах Луганщини. Наприклад, Пахомов є співвласником ТОВ "ЦИКИНВЕСТ". Керівником і співзасновником цієї фірми є, депутат т.зв. "народної ради" "ЛНР" Владислав Байло.
Слідство вважає, що Соболєв був тісно пов'язаний з ще одним організатором "ландромату" - В'ячеславом Платоном, який зараз засуджений і відбуває покарання в одному з Кишинівських пенітенціарних установ.
Крім того, він був гендиректором ЗАТ "ЦКЭНЕРГО", керованої через фонди-прокладки ТОВ "Газпром Енергохолдинг", яка фігурує в матеріалах справи "ландромат".
Пахомов і Соболєв заочно заарештовані у середині лютого 2020 року і оголошені в міжнародний розшук. Їм інкримінують фінансові махінації.
Зокрема, творці і топ-менеджери "пральні" зараховували на рахунки "ЦКЭНЕРГО" та інших фірм гроші клієнтів злочинного співтовариства на загальну суму понад 428 мільярдів рублів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Назад в майбутнє: часова петля молдовської політики.
Рахунки цих фірм були відкриті в банках, підконтрольних топ-менеджерам "ландромату": АКБ "Русский земельный банк", банк "Западный", ККБ "Кредитбанк", КБ "Европейский экспресс". Після цього співробітники згаданих банків отримували доручення на купівлю валюти з молдовського "BC Molindconbank", який пов'язують з колишнім головою "Демократичної партії" Владом Плахотнюком.
Нагадаємо, у відмиванні грошей був задіяний і інший молдовський банк - Banca de Economii. У 2012 році власником 5% (придбання акцій банку до 5% дозволило уникнути перевірок регулятора - ред.) цього банку стало російське ЗАТ "ЮРЭНЕРГО ЕЭС", гендиректором якого був Лев Пахомов.
Після цього валюту з Росії переводили за підробленими платіжними документами на кореспондентські рахунки "BC Molindconbank", в тому числі в Bank of New York.
Довідка УНН: "Російський ландромат" ("російська пральня", "молдовська схема") - найбільша в історії СНД операція з відмивання грошей, зафіксована правоохоронними органами Молдови, Росії та країн Прибалтики.
"Ландромат" діяла впродовж чотирьох років і дозволяла шахраям, які використовували одну і ту ж схему, відмивати гроші у величезних масштабах, які навіть перевищують ВВП багатьох країн світу (через цю схему провели втричі більше річного обсягу молдовської економіки).
Як повідомлялося раніше в УНН, у липні минулого року у Росії видали ордер на арешт колишнього лідера Демпартії Молдови Плахотнюка.
Молдовський "ландромат": у РФ заочно арештовано юриста, залученого до махінацій на території ОРЛО
У НАТО повідомили про підсумки екстреного засідання через ситуацію в Ідлібі
Дробович: частині українців ще потрібно пояснити, чому "серп і молот" заборонені
Україна запропонувала евакуацію українцям, яких помістили в карантин на лайнері Diamond Princess
Ситуація у Сирії: Туреччина також повідомила про згоду Путіна зустрітися з Ердоганом
У Держдумі вважають, що пряме військове протистояння Росії і Туреччини в Сирії неможливе
У Японії кількість жертв коронавірусу досягла дев'яти
"Шахтар" дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи
У разі епідемії коронавірусу місць у лікарнях України вистачить на чотири місяці - Скалецька
Бородянський заявив, що рішення для ситуації з арештом рахунків "Суспільного" є
Популярні
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
НБУ заборонив банкам приймати в заставу товари військового призначення
Обсяг українських зернових зросте цьогоріч на 15%, "створюючи прибуток" - USAID
На Київщині рекомендували розірвати резонансну закупівлю на 20 млн грн. Кравченко наголошує - використання коштів має бути ефективним
Улюблениця американських зірок: хто така Таня Муіньо, яка поставить номер для українських учасниць "Євробачення"
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Молдовський "ландромат": у РФ заочно арештовано юриста, залученого до махінацій на території ОРЛО
Тверський суд Москви заочно заарештував юристів Льва Пахомова та Олексія Соболєва у справі про відмивання 20 мільярдів доларів США у справі молдовського "ландромату". Лев Пахомов, зокрема, залучений до махінацій Газпрому на території ОРЛО, передає УНН із посиланням на журналістське розслідування "Снаружка".
У НАТО повідомили про підсумки екстреного засідання через ситуацію в Ідлібі
Північноатлантична рада сьогодні провела термінове засідання на прохання Туреччини відповідно до статті 4 основоположного Вашингтонського договору НАТО про ситуацію в Сирії. Про його підсумки повідомив генсек НАТО Йенс Столтенберг, передає УНН з посиланням на пресслужбу Альянсу.
Дробович: частині українців ще потрібно пояснити, чому "серп і молот" заборонені
Директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що частина українців не до кінця усвідомлює зв'язок між жертвами комуністичного режиму і декомунізацією, і важливо пояснити, що СРСР - не тільки дороги і промисловість, а й репресії. Про це він розповів в інтерв'ю журналу "Фокус", передає УНН.
Україна запропонувала евакуацію українцям, яких помістили в карантин на лайнері Diamond Princess
Україна запропонувала евакуювати українців, які перебувають на лайнері Diamond Princess, який поміщений на карантин в Японії. Про це сказав заступник голови МОЗ, головний санітарно-епідеміологічний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу, передає кореспондент УНН.
Ситуація у Сирії: Туреччина також повідомила про згоду Путіна зустрітися з Ердоганом
Президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган провели телефонну розмову, в ході якої домовилися зустрітися, повідомив журналістам глава управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун, пише УНН з посиланням на видання Haberturk.
У Держдумі вважають, що пряме військове протистояння Росії і Туреччини в Сирії неможливе
Росія і Туреччина не перейдуть до військового протистояння в Сирії і зуміють домовитися. Таку думку в п’ятницю журналістам висловив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, коментуючи загострення ситуації в Ідлібі, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
У Японії кількість жертв коронавірусу досягла дев'яти
Ще одна людина померла в Японії від коронавірусу, а загальна кількість жертв захворювання досягла дев'яти осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал NHK.
"Шахтар" дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи
У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулася процедура жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, передає кореспондент УНН.
У разі епідемії коронавірусу місць у лікарнях України вистачить на чотири місяці - Скалецька
Наявних в українських лікарнях місць у разі спалаху епідемії нового коронавірусу вистачить на чотири місяці. Про це повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, передає УНН.
Бородянський заявив, що рішення для ситуації з арештом рахунків "Суспільного" є
Міністерство культури, молоді та спорту України разом з Міністерством фінансів ухвалили рішення щодо наближення фінансування, аби Суспільний мовник мав можливість розрахуватися з боргами. Про це міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.