НБУ передав правоохоронцям інформацію про підозрілі операції у банках на понад 4 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Національний банк України у другому кварталі 2020 року передав правоохоронним органам інформацію про підозрілі операції клієнтів трьох банків та двох небанківських фінустанов. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
"Національний банк у II кварталі 2020 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 3 банків та 2 небанківських фінансових установ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дані були отримані під час перевірок з питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
"Станом на 30 червня 2020 року до правоохоронних органів надіслано за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу 4 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму біля 4,6 млрд грн. Водночас, упродовж II кварталу 2020 року надіслано одне повідомлення про підозрілі фінансові операції до НАБУ (Національного антикорупційного бюро України - ред.) на загальну суму близько 24,9 млн дол. США", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, в НБУ додали, що надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків/небанківських фінансових установ фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, уникненням оподаткування тощо.
Нагадаємо, посли країн "Групи семи" у середу під час зустрічі із новим головою Національного банку України Кирилом Шевченком підкреслили важливість збереження незалежної та раціональної монетарної політики та ефективного регулювання банківської системи.
Під виглядом боротьби з лудоманією серед військових Гетманцев хоче взяти під контроль ліцензування лотерей – Кучухідзе
У підприємців вривається терпець через дії Гетманцева – учасник акції "Щіпай мене – не чіпай бізнес"
Після розблокування кількох пунктів пропуску спостерігається нормальний рух вантажівок в обох напрямках, в черзі 250 вантажівок - Демченко
САП проситиме для Сольського арешт з можливістю внесення застави
Міністру Сольському, якого підозрюють у заволодінні держземлею, сьогодні оберуть запобіжний захід
Економіст про створення бази зразків тютюнових виробів: КНДІСЕ – єдина установа в Україні, якій ми довіряємо в цьому питанні
Скандал з українськими дітьми у В'єтнамі: посол України повідомив, що наразі розглядаються варіанти повернення дітей на батьківщину
У травні активність пилку ще залишиться: алерголог дав поради, як легше перенести сезон алергії
Підприємці підтримали акцію "гусей" проти Гетманцева "Щіпай мене – не чіпай бізнес"
Прокуратура наполягатиме на арешті підозрюваних у нападі та вбивстві поліцейських на Вінниччині
НБУ передав правоохоронцям інформацію про підозрілі операції у банках на понад 4 млрд грн
На Дніпропетровщині поліцейські "вибивали" зізнання в умисному вбивстві – ДБР
Шмигаль анонсував закупівлю 20 французьких патрульних катерів для українських прикордонників
Уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня
На порушників карантину в Україні наклали вже 7,7 млн грн штрафів
Серійного викрадача іномарок у Києві засуджено до п'яти років позбавлення волі
Зеленський подякував МВС і спецслужбам за звільнення заручників у Луцьку
Житловий фонд України готовий до зими на 50% – Шмигаль
Аваков представив нового керівника поліції Миколаївської області
У Харкові поліція провела перевірку повідомлення про захоплення заручників
Популярні
Сотні українських чоловіків блокували роботу паспортного сервісу у Варшаві: військовий різко відреагува на дії "активістів"
Ізраїль проводить "наступальні дії" на півдні Лівану, половина очільників "Хезболли" вбита – ЦАХАЛ
ВР планує розгляд законопроєкту про надання держпідтримки дітям, які постраждали через війну
Військовозобов’язані не зможуть отримати закордонні паспорти у відокремленій дипустанові України - Кабмін
Жодних прямих перемовин з російською делегацією не було: Лубінець відреагував на заяву москви щодо "обміну дітей"
Публікації
Відновлення за рахунок ЗСУ
Відхрестились від ТЕС: як Найєм та Кубраков "захищали" енергетику меморандумами
"Викиньте звідси цих мафіозних українців!": у В'єтнамі розгорівся скандал довкола українських дітей-сиріт та їхньої опікунки Ексклюзив
Проросійській шабаш на Вінниччині провалився: деталі
На Вінниччині піднімають голову проросійські сили: хто за ними стоїть
НБУ передав правоохоронцям інформацію про підозрілі операції у банках на понад 4 млрд грн
Національний банк України у другому кварталі 2020 року передав правоохоронним органам інформацію про підозрілі операції клієнтів трьох банків та двох небанківських фінустанов. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
На Дніпропетровщині поліцейські "вибивали" зізнання в умисному вбивстві – ДБР
Начальнику одного із секторів Жовтоводського відділку ГУНП в Дніпропетровській області та його заступнику повідомили про підозру у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством, під час розслідування умисного вбивства. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.
Шмигаль анонсував закупівлю 20 французьких патрульних катерів для українських прикордонників
Україна підписала договір з французькою компанією OCЕA про закупівлю 20 патрульних кораблів для українських прикордонників, 5 з яких будуть вироблятись на потужностях миколаївського суднобудівного заводу Нібулон. Про це під час засідання уряду сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
Уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня
Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови, якою продовжив з 1 по 31 серпня 2020 року карантин по всій території України. Регіони будуть ділитися на "зелені", "жовті", "помаранчеві" та "червоні" зони. Про це розповів на засіданні уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
На порушників карантину в Україні наклали вже 7,7 млн грн штрафів
Порушники карантину в Україні отримали у судах штрафів вже на 7,7 млн грн. Про це заявили у пресслужбі Офісу Президента, передає УНН.
Серійного викрадача іномарок у Києві засуджено до п'яти років позбавлення волі
Солом’янський районний суд Києва засудив до п'яти років позбавлення волі серійного викрадача іномарок. Про це УНН повідомляє посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Зеленський подякував МВС і спецслужбам за звільнення заручників у Луцьку
Президент України Володимир Зеленський на нараді подякував правоохоронцям і спецслужбам за операцію зі звільнення заручників у Луцьку. Про це УНН повідомили у пресслужбі Президента.
Житловий фонд України готовий до зими на 50% – Шмигаль
Житловий фонд України, станом на середину літа, на 50% готовий до зими. Вже відремонтовано 800 тис. будинків. Про це заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
Аваков представив нового керівника поліції Миколаївської області
У середу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представив Сергія Шейхета новим керівником ГУНП у Миколаївській області, передає УНН з посиланням на повідомлення Департаменту комунікації МВС України.
У Харкові поліція провела перевірку повідомлення про захоплення заручників
Харківська поліція перевірила повідомлення про захоплення заручників, після перевірки за адресою, вказаною у повідомленні, у поліції вказали, що інформація не відповідає дійсності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Харківській області.