Проти "А-Банку" Суркісів відкрили два нових виконавчих провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Проти АТ "А-Банк" відкрито наразі три виконавчих провадження. Про це свідчать дані YouControl, передає УНН.
Одне із проваджень було відкрите ще в 2016 році, Індустріальним відділом державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. А ще два нових виконавчі провадження були відкриті у червні 2020 року.
Крім того, дані YouControl свідчать про те, що за останні три роки АТ "А-Банк" виступило відповідачем в 175 судових справах.
"Загальна кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з банком, за останні три роки: 438", - підрахували аналітики YouControl.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Захмарні відсотки по депозитах офшорів Суркісів потребують окремого розслідування - економіст
Найбільшими акціонерами АТ "Акцент-Банк" ("А-Банк") є Ігор Суркіс (32,4368%), Григорій Суркіс (32,1991%), Світлана Суркіс (16,0975%), Марина Суркіс (16,0975%).
Як повідомляв УНН, "А-Банк" у 28 разів наростив дебіторську заборгованість.
А на початку березня Нацбанк покарав сімейний банк Суркісів за підсумками перевірки щодо запобігання відмивання доходів. Регулятор нарахував фінустанові штрафи в розмірі 400 тис. грн, зокрема, за ігнорування фінмоніторингу і роботи зі "зв'язаними" клієнтами.
Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, Kroll "вирахувала аферу" з виведення із "Привату" 150 млн доларів, що відбувалося це через 6 офшорних компаній (Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments), афільованих із братами Суркісами.
Військові, пожежно-технічні, інженерно-екологічні експертизи - фахівці КНДІСЕ продовжують встановлювати наслідки окупації ворогом Чорнобильської зони
Пасажиропотік на українському кордоні залишається стабільним: у робочі дні він складає 80 тисяч осіб - Демченко
ДПСУ: різкого збільшення спроб незаконно перетнути кордон - немає
Демченко: російські ДРГ не мають чіткого графіка атак, але найбільш активні вони на Сумщині
Наразі поляки блокують лише пункт пропуску "Гребенне – Рава-Руська" - Демченко
Якщо до військової частини привезли неякісні продукти харчування, начпрод має скласти акт, і постачальник отримає штраф - ДОТ
Створення бібліотеки еталонних зразків готової тютюнової продукції посилить експертні можливості у боротьбі із нелегальним обігом відповідних товарів - Олександр Рувін
Під виглядом боротьби з лудоманією серед військових Гетманцев хоче взяти під контроль ліцензування лотерей – Кучухідзе
У підприємців вривається терпець через дії Гетманцева – учасник акції "Щіпай мене – не чіпай бізнес"
Після розблокування кількох пунктів пропуску спостерігається нормальний рух вантажівок в обох напрямках, в черзі 250 вантажівок - Демченко
Проти "А-Банку" Суркісів відкрили два нових виконавчих провадження
Держекоінспекція: підняття танкеру Delfi не спричинило забруднення Чорного моря
Суд залишив в силі заставу і електронний браслет для "Пуми"
На Донеччині судитимуть поліцейського через удар жінки прикладом автомату
Агентство Євросоюзу підтвердило високий рівень безпеки польотів, яку гарантує Україна над Чорним морем
КСУ розгляне справу щодо конституційності положень закону про НАБУ 10 вересня
У члена територіальної виборчої комісії виявили COVID-19 - Корнієнко
Корнієнко про вибори мера у столиці: ми не обговорюємо план “б”, поки не виграли план “а”
У НАБУ заявили, що Ситник залишається директором бюро
ООС: бойовики упродовж доби не відкривали вогонь
Популярні
На Івано-Франківщині лунають вибухи
Повітряна тривога по всій Україні: росіяни запустили дві крилаті ракети, є загроза балістики
У Харкові помер полковник поліції Олександр Іванов, який потрапив під повторну атаку "шахедів"
Депутат з Есторії розпочав велопробіг з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для ЗСУ
Херсонський напрям: росіяни прорвали оборону в Кислівці - DeepState
Публікації
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Димова завіса: хто і навіщо гальмує прийняття важливих змін до законодавства по детінізації ринку тютюну
"Клуб білого бізнесу" Гетманцева створить в Україні концтабір для підприємців – експерти
Відновлення за рахунок ЗСУ
Проти "А-Банку" Суркісів відкрили два нових виконавчих провадження
Проти АТ "А-Банк" відкрито наразі три виконавчих провадження. Про це свідчать дані YouControl, передає УНН.
Держекоінспекція: підняття танкеру Delfi не спричинило забруднення Чорного моря
Підняття танкеру Delfi не призвело до забруднення вод Чорного моря. Про це у своєму Facebook написав голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, передає УНН.
Суд залишив в силі заставу і електронний браслет для "Пуми"
Київський апеляційний суд залишив у силі носіння електронного браслета та розмір застави у понад 160 тисяч грн для ветеранки АТО Інни Грищенко, позивний якої "Пума". Про це журналісту УНН повідомив її адвокат Віталій Ковальчук.
На Донеччині судитимуть поліцейського через удар жінки прикладом автомату
На Донеччині судитимуть поліцейського, який підозрюється у завданні безпідставного удару жінці в обличчя прикладом табельної автоматичної вогнепальної зброї "АК-74У". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Агентство Євросоюзу підтвердило високий рівень безпеки польотів, яку гарантує Україна над Чорним морем
Агентство Європейського Союзу з безпеки польотів підтвердило високий рівень безпеки, яку гарантує Україна у повітряному просторі над Чорним морем. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури.
КСУ розгляне справу щодо конституційності положень закону про НАБУ 10 вересня
Конституційний суд України ухвалив постанову про розгляд справи щодо конституційності окремих положень закону “Про Національне антикорупційне бюро України” на відкритій частині пленарного засідання 10 вересня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КСУ.
У члена територіальної виборчої комісії виявили COVID-19 - Корнієнко
Є перший випадок, коли у члена територіальної виборчої комісії в одній з областей виявили коронавірусну хворобу COVID-19. Про це під час брифінгу після з’їзду сказав голова партії “Слуга народу”, перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
Корнієнко про вибори мера у столиці: ми не обговорюємо план “б”, поки не виграли план “а”
Голова партії “Слуга народу”, перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко, прокоментував участь Ірини Верещук у виборах столичного голови, передає кореспондент УНН.
У НАБУ заявили, що Ситник залишається директором бюро
Директором Національного антикорупційного бюро України залишається Артем Ситник. Його не звільнено, поки Верховна Рада не ухвалить відповідних змін до законодавства. НАБУ працює в штатному режимі. Про це йдеться у заяві бюро, передає УНН.
ООС: бойовики упродовж доби не відкривали вогонь
Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.