Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Дякуємо лікарям, які рятують країну!
26355

Острів для відмивання грошей і майже пів сотні обшуків: викрито фінансову піраміду

Острів для відмивання грошей і майже пів сотні обшуків: викрито фінансову піраміду

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Організаторам фінансової піраміди, де здійснювався збір грошей з громадян для нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків, повідомили про підозру. У межах розслідування проведено майже пів сотні обшуків. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

"... організатору фінансової піраміди та його співучасникам повідомлено про підозру у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

"Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошових коштів громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків. В подальшому вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб", - розповіли у прокуратурі.

Діяльність проекту тривалий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості громадян із найменш соціально захищених прошарків суспільства, без досвіду інвестування та з низьким рівнем фінансової грамотності, додали у відомстві.

"За час функціонування фінансової піраміди організатори, з метою легалізації коштів, придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад 250 млн доларів США", - сказано у повідомленні.

За результатами проведених 48 обшуків в Київській, Вінницькій областях та в місті Одеса, як вказано, вилучено комп’ютерну та мобільну техніку, подарункові сертифікати, документи щодо діяльності проекту, а також інші предмети та речі, які мають доказове значення.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, СБУ інсценувала вбивство ІТ-бізнесмена і затримала замовника. За даними СБУ, замовник мав конфлікт з потерпілим через спільні оборудки у відомій компанії, що займалася криптовалютами і має деякі ознаки так званої “фінансової піраміди”.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на канал новин УНН у Telegram