Обшуки, підозри і закриті магазини: в Україні викрили нові факти шахрайства організаторів фінансової піраміди “B2B Jewelry”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. В Україні продовжують викривати масштабне шахрайство, яким займаються організатори фінансової піраміди “B2B Jewelry”. Співробітники СБУ задокументували нові факти протиправної діяльності, провели нову серію обшуків, а також припинили роботу частини із магазинів мережі. Крім того, 4-м кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
За даними СБУ, представників “B2B Jewelry” підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах “B2B Jewelry”. Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.
У ході проведення обшуків вилучено:
документи, які мають доказове значення;
ювелірні вироби;
печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів;
мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;
майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.
Також СБУ припинила роботу магазинів “B2B Jewelry”, а їхні приміщення опечатано, як це передбачає КПК України.
Додамо
Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон).
Усім 4-м фігурантам провадження оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами);
ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Обшуки, підозри і закриті магазини: в Україні викрили нові факти шахрайства організаторів фінансової піраміди “B2B Jewelry”
Посол Росії у Японії відмовився прийняти протест Токіо щодо Курил
У Чехії почали кампанію вакцинації безпритульних
Труханов звинуватив порти в псуванні морського узбережжя
У Грузії стартували ювілейні навчання Agile Spirit за участі українських морпіхів
У програму 78-го Венеційського кінофестивалю потрапили три українські фільми
Ситуація у Тунісі: країна охоплена протестами, армія блокувала будівлю уряду
У МОЗ рекомендують вагітним вакцинуватись від коронавірусу
Може обвалитися будь-якої миті: для ремонту вежі Аккерманської фортеці необхідно приблизно 450 тис. грн
На Херсонщині виявили рекордний посів конопель вартістю понад 300 мільйонів гривень
Популярні
Лише лідери: в ОП пояснили, чому Україну не влаштує участь представників МЗС КНР, Індії чи інших країн на Саміті миру
Тактична авіація противника діє на сході України
Україна не називає кількість країн, що приїдуть на Саміт миру: в ОП дали пояснення
Рішення ще не прийнято, але воно буде: Міненерго про підвищення тарифів
У бєлгороді "бавовна": горять машини, пошкоджені торгівельні центри
Публікації
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
Проти в.о. заступника голови ДПС Сокура відкрита кримінальна справа через перешкоджання забезпеченню пальним армії
Кредитний лабіринт: як повернути кредит, коли ніхто в цьому не зацікавлений та має зовсім інші плани
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко
Обшуки, підозри і закриті магазини: в Україні викрили нові факти шахрайства організаторів фінансової піраміди “B2B Jewelry”
В Україні продовжують викривати масштабне шахрайство, яким займаються організатори фінансової піраміди “B2B Jewelry”. Співробітники СБУ задокументували нові факти протиправної діяльності, провели нову серію обшуків, а також припинили роботу частини із магазинів мережі. Крім того, 4-м кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на СБУ.
Посол Росії у Японії відмовився прийняти протест Токіо щодо Курил
Росія не приймає протест японської сторони в зв’язку з поїздкою російського прем’єр-міністра Михайла Мішустіна на острів Ітуруп. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному в понеділок в Facebook посольства РФ в Токіо, пише УНН.
У Чехії почали кампанію вакцинації безпритульних
У Чехії некомерційні організації почали кампанію вакцинації безпритульного населення країни проти коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euractiv.
Труханов звинуватив порти в псуванні морського узбережжя
Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що ерозія морського узбережжя в регіоні відбувається через днопоглиблювальні роботи в портах, передає УНН з посиланням на Таймер.
У Грузії стартували ювілейні навчання Agile Spirit за участі українських морпіхів
На території 2-ї піхотної бригади Збройних Сил Грузії, відбулись урочистості з нагоди відкриття десятих, міжнародних навчань Agile Spirit – 2021. Про це повідомили в ВМС ЗС України, передає УНН.
У програму 78-го Венеційського кінофестивалю потрапили три українські фільми
У програму 78-го Венеційського кінофестивалю потрапили три українські фільми. Стрічка режисера Валентина Васяновича змагатиметься за головну нагороду фестивалю — «Золотого лева». Про це йдеться у конкурсній програмі фестивалю, передає УНН.
Ситуація у Тунісі: країна охоплена протестами, армія блокувала будівлю уряду
Підрозділи Національної армії Тунісу блокували в понеділок входи до Палацу уряду в столичному районі Касба. Про це повідомляє радіостанція Mosaïque FM, пише УНН.
У МОЗ рекомендують вагітним вакцинуватись від коронавірусу
У Міністерстві охорони здоров'я рекомендували вагітним жінкам вакцинуватися від COVID. Зазначається, що наразі така вакцинація є безпечною та необхідною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Центру громадського здоров'я.
Може обвалитися будь-якої миті: для ремонту вежі Аккерманської фортеці необхідно приблизно 450 тис. грн
Для ремонту східного фасаду вежі №2 Аккерманської фортеці, яка може обвалитися будь-якої миті, необхідно приблизно 450 тис. грн. Про це журналісту УНН повідомив директор КП “Фортеця“ Сергій Омельченко.
На Херсонщині виявили рекордний посів конопель вартістю понад 300 мільйонів гривень
У Харсонській області на території зруйнованої птахофабрики поліція знайшла посів конопель, якими була засаджена земельна ділянка площею один гектар. Про це повідомила пресслужба Національної поліції, передає УНН.