Монако підозрює одеського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Компетентні органи князівства Монако звернулися до правоохоронних органів України з міжнародним дорученням в розслідуванні кримінальних проваджень стосовно українського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана та його колишньої дружини Оксани Шишовської, повідомляє УНН, посилаючись на документ міжнародного доручення.
Суть кримінальних розслідувань проти Тарпана і Шишовської
Князівство Монако запитує копії документів та інформацію стосовно досудових розслідувань кримінальних проваджень щодо Тарпана та Шишовської, які підозрюються у привласненні, розтраті та заволодінні майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. Також вказані особи підозрюються у вчиненні злочинів організованою групою за попередньою змовою, у складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, у підробленні документів, печаток, штампів та бланків, їх збуті та використанні.
Деталі міжнародного доручення
Князівство Монако розслідує справу щодо відмивання доходів отриманих злочинним шляхом з 2007 по 2017 роки.
Сума переведених подружжям на рахунки різних компаній в банках Монако коштів становить більш ніж 21 мільйон євро. При цьому вказується, що надходили вони з України.
У 2017-му Інформаційна Служба та Служба за контролем фінансових операцій (SICCFIN) передала звіт Генеральному прокурору Монако щодо фактів можливого кримінального значення. SICCFIN зафіксували, що один із банків заявив про неможливість налагодити контакт з Оксаною Шишовською.
Згодом виявилося, що Шишовська і Тарпан володіють спільними рахунками у Банках Монако, через які здійснювався транзит сумнівних коштів, зокрема, ймовірно пов’язаних із проектом “Глибоководний випуск”. За фактом розтрати 320 млн грн на його будівництві в Україні Тарпана переслідує НАБУ.
В документі вказується, що під час заслуховування справи в Монако, Шишовська не змогла надати пояснень. Саме тому згодом її звинуватили у відмиванні доходу від злочинів та поставили під юридичний контроль.
Без “Глибоководного випуску”, але з 320 мільйонами у кишені
Руслан Тарпан — засновник українського підприємства “INCOR GROUP”, яке відоме своїми скандальним реставраційними роботами в Одесі. Тарпан та низка його компаній є фігурантами численних кримінальних проваджень за фактами розкрадання держкоштів та корупції. З 2017 року Тарпан оголошений у розшук, а тому переховується від слідчих органів України за кордоном.
Найрезонансніша справа Тарпана — проект “Глибоководний випуск” або “Odessa Sewer Outfall” — глибоководна система очищення стічних вод. Проект так і не був реалізований, проте на ньому “зникло” 320 мільйонів гривень. Основний обсяг робіт виконувала фірма з групи “INCOR GROUP”. Тоді, за даними слідства органів прокуратури Одещини і детективів НАБУ, мало місце рекордне завищення вартості і матеріалів, і роботи.
В рамках провадження низка активів родини Тарпана арештовані.
Де переховується бізнесмен-втікач наразі — невідомо.
Монако підозрює одеського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Псевдовакцинація за 6 тис. грн: медпрацівниця заносила в базу МОЗ фальшиві дані
Нацполіція разом із Facebook запускає систему сповіщення для розшуку зниклих дітей
Через замах на помічника Зеленського відкрили провадження - Венедіктова
По авто Шефіра стріляли з лісу з автоматичної зброї - Геращенко
Інвестиції, які йшли в нерухомість, Законопроект 5600 зажене під подушку - економіст
Трамп подав до суду на свою племінницю і NYT через статтю про податкові документи
У "Дельти" вірусне навантаження у тисячу разів більше ніж у звичайних штамів - Голубовська
Замах на Шефіра: пораненого водія госпіталізовано
Замах на помічника Зеленського: оголошено план "Сирена"
Популярні
Суд над Трампом: видавець Девід Пекер розповів, як допомагав кандидату під час Президентської гонки у 2016 та схему "зловити та вбити"
Сенат підтримав: законопроєкт про допомогу Україні розглянуть за скороченою процедурою
Окупанти стягують підкріплення до Часового Яру та Марʼїнки - Андрющенко
На Вінниччині під час ремонту каналізації стався зсув ґрунту, є загиблий
Сумщина: росіяни обстріляли Шалигінську громаду, травмовані дві жінки
Публікації
Відновлення за рахунок ЗСУ
Відхрестились від ТЕС: як Найєм та Кубраков "захищали" енергетику меморандумами
"Викиньте звідси цих мафіозних українців!": у В'єтнамі розгорівся скандал довкола українських дітей-сиріт та їхньої опікунки Ексклюзив
Проросійській шабаш на Вінниччині провалився: деталі
На Вінниччині піднімають голову проросійські сили: хто за ними стоїть
Монако підозрює одеського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Компетентні органи князівства Монако звернулися до правоохоронних органів України з міжнародним дорученням в розслідуванні кримінальних проваджень стосовно українського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана та його колишньої дружини Оксани Шишовської, повідомляє УНН, посилаючись на документ міжнародного доручення.
Псевдовакцинація за 6 тис. грн: медпрацівниця заносила в базу МОЗ фальшиві дані
В Україні медпрацівниця разом зі знайомим виготовляли фальшиві міжнародні сертифікати про вакцинацію проти COVID-19. За внесення даних до бази МОЗ люди платили 6 000 грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на МВС.
Нацполіція разом із Facebook запускає систему сповіщення для розшуку зниклих дітей
Національна поліція разом з соціальною мережею Facebook запускає систему сповіщення, яка сприятиме розшуку зниклих дітей. Впровадження системи AMBER Alert відбувається у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ.
Через замах на помічника Зеленського відкрили провадження - Венедіктова
Через замах на першого помічника Президента Сергія Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація - замах на вбивство двох і більше осіб. Про це повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова, пише УНН.
По авто Шефіра стріляли з лісу з автоматичної зброї - Геращенко
Постріли в автомобіль першого помічника Президента України Сергія Шефіра були здійснені з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля, повідомляє УНН з посиланням на оприлюднені радником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком деталі.
Інвестиції, які йшли в нерухомість, Законопроект 5600 зажене під подушку - економіст
Навіть в нинішньому скороченому вигляді законопроект 5600 дуже сильно вдарить по ринку нерухомості. Це при тому, що 18% ПДФО, як стало відомо, там планують брати з різниці при продажу квартири з фізосіб. І 20% на наступні, після першого продажу квартир не вводиться. Навіть в такому вигляді законопроект призведе до зростання цін на нерухомість в 3-4%. Якщо ж все-таки будуть введені всі ті норми, які планували спочатку, це взагалі буде катастрофою, вважає директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Геєць.
Трамп подав до суду на свою племінницю і NYT через статтю про податкові документи
Колишній президент США Дональд Трамп учора подав до суду на свою племінницю Мері Трамп і газету New York Times через статтю, у якій було опубліковано інформацію про фінансове становище його сім'ї та податкові документи. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
У "Дельти" вірусне навантаження у тисячу разів більше ніж у звичайних штамів - Голубовська
Новий штам вірусу “Дельта” небезпечний тим, що у нього вірусне навантаження у тисячу разів більше ніж у звичайних штамів і зараз ризик, що тяжко хворітимуть молоді люди. Про це в інтерв’ю програми в “Гостях у Гордона” заявила головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська, передає УНН.
Замах на Шефіра: пораненого водія госпіталізовано
Автомобіль першого помічника Президента Сергія Шефіра був розстріляний з автоматичної зброї. Водій, який був поранений госпіталізований. Про це журналістам у кулуарах Ради повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
Замах на помічника Зеленського: оголошено план "Сирена"
Поліція Київської області проводить спецоперацію для розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра. Про це передає УНН з посиланням на повідомлення Національної поліції України.