Справа Дельта Банку: Фонд гарантування вкладів очікує, що розслідування сприятиме неповторенню банківської кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб привітав зусилля правоохоронців спрямовані на проведення об’єктивного розслідування махінацій з грошима вкладників “Дельта Банку”. Та вважає, що успішне доведення справи до кінця сприятиме відновленню прав постраждалих українців та недопущенню в подальшому банківських криз, подібних кризі 2014 — 16 років. Про це УНН повідомляє з посиланням на ФГВФО.
Деталі
11 жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що у справі “Дельта банку”, яку розслідує Національна поліція, було вручено підозри, зокрема і колишньому власнику банку.
“Такі дії правоохоронних органів є результатом кропіткої праці. Складність процесу доказування щодо вчинення кримінальних правопорушень у сфері банківської діяльності пов’язана, зокрема, з необхідністю проведення значної кількості слідчих дій для встановлення об’єктивних обставин вчинення кримінальних правопорушень на підставі детального аналізу доказової бази як у вигляді документів так і показань свідків”, — йдеться у заяві Фонду.
У Фонді наголосили, що збирали матеріали, які лягли в основу цього та інших кримінальних проваджень щодо зловживань у банківській сфері. Також вони привітали активну позицію правоохоронних органів.
“Ці логічні та послідовні кроки з боку правоохоронних органів спрямовані, у тому числі, на подолання наслідків банківської кризи 2014-2016 років та унеможливлення її повторення”, — заявили у Фонді та додали, що проведення об’єктивного та неупередженого розслідування всіх фактів протиправної діяльності власників та екс-керівників усіх банків призведе до відновлення порушених прав кредиторів неплатоспроможних банків.
Нагадаємо, економічний експерт Андрій Новак розповів, що під час банкопаду, який відбувався кілька років, в Україні було ліквідовано понад 100 банків, які були спустошені їхніми власниками. В цілому сума виведеного з банків капіталу наближається до 9 млрд дол.
За інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, йдеться про те, що жертвами такого цинічного грабунку стали півтора мільйона українських сімей. Міністр заявив, що у справі “Дельта банку” та інших подібних справах будуть вручені ще підозри.
Експерти вважають, що успішне доведення справи до кінця стане першим кроком на шляху до відновлення довіри до банківського сектору.
Справа “Дельта банку”
11 жовтня підозру у справі про розтрату майна та коштів на понад 1 млрд гривень було вручено одному з власників ПАТ “Дельта банк”. Йдеться про Миколу Лагуна. Окрім нього повідомлення про підозру одержали двоє заступників голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.
Слідство встановило низку епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки. 42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Та навіть цих коштів банк не отримав — “вигідну” операцію провернули через коригування залишків на рахунках у системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія, заснована власником ПАТ “Дельта банк”, директор якої за сумісництвом обіймав в банку адміністративну посаду.
Окрім майнових прав на кредитну заборгованість, спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн.
За даними слідства, про безпосереднє розкрадання коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більше ніж у 100 разів.
За аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, що не мали жодних активів та заставного майна.
Для відшкодування заподіяної шкоди у кримінальному провадженні арештовані активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема, накладено арешт на близько 200 земельних ділянок у Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Окрім того, арештовано 1 млн доларів з рахунку голови ради директорів в одному з швейцарських банків.
Справа Дельта Банку: Фонд гарантування вкладів очікує, що розслідування сприятиме неповторенню банківської кризи
У Німеччині зростає кількість мігрантів, які прибувають за "білоруським маршрутом"
Одеська мерія витратить мільйон гривень за те, щоб дізнатися рейтинг
Гроші англійських компаній родини Суркісів досі перебувають на рахунках Приватбанку - адвокат
Дефіцит Фонду соціального страхування: в Україні росте кількість та тривалість лікарняних, декретних
Ураган "Памела" накрив узбережжя Мексики
Процедурні моменти: в уряді пояснили, чому області оголошували надзвичайну ситуацію з постачанням газу
СЕО Parimatch Ukraine Гілевич: тільки легальний ринок безпечний для гравця і принесе податки державі
Туреччина звинуватила Росію і США в невиконанні своєї обіцянки стримати сирійське курдське ополчення
Бойовики під виглядом СЦКК провели розвідку залишених позицій ЗСУ - українська делегація
Популярні
Бізнесмен подарував квартиру родині загиблого в Одесі фельдшера
Російські обстріли пошкодили Пункт незламності та навчальний заклад на Херсонщині
У Харкові через атаку дронів виникло три пожежі – ДСНС
На фронті відбулося 119 бойових зіткнень – Генштаб
Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по росіянах – Генштаб
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Справа Дельта Банку: Фонд гарантування вкладів очікує, що розслідування сприятиме неповторенню банківської кризи
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб привітав зусилля правоохоронців спрямовані на проведення об’єктивного розслідування махінацій з грошима вкладників “Дельта Банку”. Та вважає, що успішне доведення справи до кінця сприятиме відновленню прав постраждалих українців та недопущенню в подальшому банківських криз, подібних кризі 2014 — 16 років. Про це УНН повідомляє з посиланням на ФГВФО.
У Німеччині зростає кількість мігрантів, які прибувають за "білоруським маршрутом"
Влада Німеччини заявила, що кількість мігрантів, які прибувають в країну через Польщу та Білорусь, збільшилася за ті місяці, коли кілька країн Європейського союзу звинуватили білоруський уряд в заохоченні людей перетинати кордон ЄС зі своєї території. Про це інформує УНН з посиланням на німецьке інформаційне агентство dpa.
Одеська мерія витратить мільйон гривень за те, щоб дізнатися рейтинг
990 тисяч гривень витратить мерія Одеси на те, щоб дізнатися рейтинг міста. Відповідний тендер розміщений у системі Prozorro, передає УНН.
Гроші англійських компаній родини Суркісів досі перебувають на рахунках Приватбанку - адвокат
Заяви деяких посадових осіб Приватбанку і їх юридичних радників про те, що гроші англійських компаній, які перебували на депозитних рахунках Приватбанку на Кіпрі, були списані в капітал банку під час націоналізації, є неправдивими та помилковими. Про це під час прес-конференції в Києві повідомив адвокат Ігор Алексєєв, який представляє інтереси Ігоря Суркіса. Адвокат підкреслив, що гроші апріорі не могли бути списані з кількох причин.
Дефіцит Фонду соціального страхування: в Україні росте кількість та тривалість лікарняних, декретних
У січні-вересні 2021 року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування лікарняні з тимчасової втрати працездатності на суму понад 10,9 мільярда гривень – це на 56,1%, або 3,9 млрд грн більше, ніж за той же період 2020 року. Про це повідомили УНН в Фонді.
Ураган "Памела" накрив узбережжя Мексики
Сьогодні тихоокеанське узбережжя Мексики сколихнув ураган "Памела". Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
Процедурні моменти: в уряді пояснили, чому області оголошували надзвичайну ситуацію з постачанням газу
Місцева влада проводила засідання регіональних комісій ТЕБ та НС щодо відсутності постачання газу в бюджетні установи для подолання технічних моментів, щоб пришвидшити підписання середньострокових договорів на постачання газу за нижчою ціною з НАК "Нафтогаз України" - за скороченою процедурою. Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська, пише УНН.
СЕО Parimatch Ukraine Гілевич: тільки легальний ринок безпечний для гравця і принесе податки державі
У Києві стартувала найбільша конференція з азартних ігор у Східній Європі — SBC Summit CIS, ключова подія індустрії азартних ігор і беттінга. Британські організатори вибрали майданчиком для проведення Київ не випадково — саме український ринок вже привертає увагу найбільших гравців беттінг індустрії у Східній Європі та СНД. Підтримала проведення SBC Summit CIS єдина легальна букмекерська компанія в Україні — Parimatch Ukraine.
Туреччина звинуватила Росію і США в невиконанні своєї обіцянки стримати сирійське курдське ополчення
Міністр закордонних справ Туреччини в середу звинуватив Росію і Сполучені Штати в невиконанні своєї обіцянки утримати сирійських курдських ополченців від нападів на Туреччину. За його словами, Анкара змушена діяти, щоб усунути виниклу в результаті загрозу. Про це пише УНН з посиланням на АР.
Бойовики під виглядом СЦКК провели розвідку залишених позицій ЗСУ - українська делегація
Російські збройні формування з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювали розвідку залишених позицій Збройних сил України. Про це інформує українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі, пише УНН.