Через зловмисників пройшли мільйони доларів: викрито "тіньову" схему грошових переказів до окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Україні викрили протиправний небанківський механізм грошових переказів. Його “офіс” знаходився в Києві, а головна спеціалізація — “тіньове” переведення коштів з/на тимчасово окуповану територію АР Крим. Через руки зловмисників пройшли мільйони доларів США, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
Деталі
За даними слідства, організаторами схеми була група осіб з Києва та АР Крим. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, “Мир”), що дозволяло уникати оподаткування і залишатися поза моніторингом відповідних установ.
Зловмисники обійшли українське законодавство і щоб вивести “віртуальні” кошти у готівку, конвертували їх спочатку у біткоїни. Готівка видавалася в офісах ділків у Києві і тимчасово окупованому Севастополі.
У ході обшуку, проведеного у “Київському офісі” зловмисників, правоохоронці вилучили:
понад 750 тис. доларів США;
майже 650 тис. євро;
значні кошти у вітчизняній валюті.
Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешт на вилучені грошові кошти.
Для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних осіб наразі триває слідство.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Продавали неіснуючі товари: судитимуть двох шахраїв, які ошукали кримчан на 100 тисяч гривень
Експерти розслідують триваючу екологічну катастрофу, спричинену руйнуванням Росією Каховської ГЕС
"Викиньте звідси цих мафіозних українців!": у В'єтнамі розгорівся скандал довкола українських дітей-сиріт та їхньої опікунки
Валерій Рябих: збитий Ту-22М3 - це сигнал стратегічної поразки росії
На саміт для бізнесу, де планувався виступ Гетманцева, прийшли "гуси"
Гринкевичам по барабану, як вони будуть виглядати в очах суспільства – експрокурор Віктор Чумак
Наразі 37,3 тис. українців внесені до реєстру зниклих безвісти - МВС
Законопроєкт Гетманцева, який передбачає преференції для обраних платників податків, містить корупційні ризики – СУП
Мезенцева про резолюцію на підтримку України: рухаємося до компенсаційного механізму
У ВР про резолюцію на підтримку України: важливо, щоб всі принципи забезпечили повноцінний механізм компенсації
У Лубінця назвали категорію військовополонених, щодо якої найскладніше вести перемовини з рф
Через зловмисників пройшли мільйони доларів: викрито "тіньову" схему грошових переказів до окупованого Криму
Lego презентував набір "Сам удома", який розробив українець
Політолог: Терехов буде слухняним "Слугою народу" у разі перемоги на виборах
Фейкові COVID-сертифікати продавали за суму до 1800 грн: спіймали столичного лікаря і медсестер
Одеса в "червоній" зоні карантину: поліцейські перевіряють маршрутки
В Одесі ліквідували наслідки негоди
Україна повторно звернулася до Ірану у справі про збиття літака МАУ: чому
Німецький регулятор отримав заявки Нафтогазу і ОГТСУ на участь у сертифікації "Північного потоку - 2", вони будуть розглянуті - Bnetza
В морському порту Чорноморська судно врізалось в причал
Ціни на АЗС: середню вартість бензину і дизелю підвищили
Популярні
Перший збитий Україною стратегічний бомбардувальник: у британській розвідці проаналізували ліквідацію Ту-22М3
День довкілля в Україні, День вдячності волонтерам, Міжнародний день цирку. Що ще можна відзначити 20 квітня
У Запоріжжі пролунала серія вибухів
Потепління вод в Антарктиці спровокувало зростання рівня моря в Атлантиці
САП скерувала до суду справу щодо суддів Київського апеляційного суду
Публікації
"Викиньте звідси цих мафіозних українців!": у В'єтнамі розгорівся скандал довкола українських дітей-сиріт та їхньої опікунки Ексклюзив
Проросійській шабаш на Вінниччині провалився: деталі
На Вінниччині піднімають голову проросійські сили: хто за ними стоїть
"Крипта для чайників". Частина 3: покрокова інструкція, як купити криптомонету
Орденоносець "руського міра": як один депутат хизується нагородами від церкви московського патріархату
Через зловмисників пройшли мільйони доларів: викрито "тіньову" схему грошових переказів до окупованого Криму
В Україні викрили протиправний небанківський механізм грошових переказів. Його “офіс” знаходився в Києві, а головна спеціалізація — “тіньове” переведення коштів з/на тимчасово окуповану територію АР Крим. Через руки зловмисників пройшли мільйони доларів США, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
Lego презентував набір "Сам удома", який розробив українець
Данський виробник конструкторів Lego презентував набір за мотивами фільму "Сам удома", його дизайн розробив українець Алекс Сторожук. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт компанії.
Політолог: Терехов буде слухняним "Слугою народу" у разі перемоги на виборах
У разі перемоги Ігоря Терехова на міських виборах на посаду мера Харкова “Блок Кернеса” залишиться у минулому, оскільки він почне тісно співпрацювати з партією “Слуга народу”. Таку думку в коментарі УНН озвучила політолог Світлана Кушнір, коментуючи інформацію про підготовку “зливу” партії “Блок Кернеса” під “Слугу народу”.
Фейкові COVID-сертифікати продавали за суму до 1800 грн: спіймали столичного лікаря і медсестер
На схемі з підробкою COVID-сертифікатів без здачі аналізів викрили працівників лабораторії - лікаря та медсестер - у Києві. Ділки "заробляли" по 725-1800 грн за один такий підробний документ, повідомляє УНН з посиланням на дані МВС.
Одеса в "червоній" зоні карантину: поліцейські перевіряють маршрутки
В Одесі патрульні перевіряють кількість пасажирів в автобусах і дотримання масочного режиму.
В Одесі ліквідували наслідки негоди
Рятувальники ліквідували наслідки негоди в Одесі, коли у результаті штормового вітру 21 жовтня на території міста було повалено декілька десятків дерев.
Україна повторно звернулася до Ірану у справі про збиття літака МАУ: чому
Офіс генерального прокурора знову звернувся до Ірану щодо ознайомлення з матеріалами справи про збиття українського літака під Тегераном. Про це йшлося під час зустрічі Генпрокурорки Ірини Венедіктової з Президентом Асоціації родин жертв рейсу PS752 Хамедом Есмаїліоном та помічником Посла Канади в Україні Мавурнiн Мунi, передає УНН.
Німецький регулятор отримав заявки Нафтогазу і ОГТСУ на участь у сертифікації "Північного потоку - 2", вони будуть розглянуті - Bnetza
Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) отримало заявки від НАК "Нафтогаз України" і Оператора ГТС України на участь в процедурі сертифікації "Північного Потоку - 2". Про це УНН повідомили у пресслужбі регулятора.
В морському порту Чорноморська судно врізалось в причал
За даними порталу USM, зіткнення сталося сьогодні, 22 жовтня, судно не встигло загальмувати і врізалося носом в причал №18 порта Чорноморська, інформує УНН.
Ціни на АЗС: середню вартість бензину і дизелю підвищили
Міністерство економіки оприлюднило нову середню вартість бензину і дизельного палива, у порівнянні з попередніми затвердженими показниками вона зросла на 0,63-0,72 грн за літр, пише УНН.