В Іспанії виявили яхти та інші активи 15 російських олігархів, що потрапили під санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Іспанська влада виявила активи, у тому числі будинки, компанії і як мінімум одну розкішну яхту, що належать 15 російським олігархам, включеним до списку санкцій ЄС, повідомив Reuters у четвер офіційний представник, який курирує реєстри власності, передає УНН.
Деталі
Маріано Гарсія Фресно, голова відділу із запобігання відмиванню грошей Генеральної ради нотаріусів заявив, що підрозділ виявив активність після вторгнення в Україну 24 лютого, оскільки олігархи намагалися передати свої частки в деяких компаніях родичам або партнерам, щоб уникнути виявлення.
"Вони вже почали переміщувати ці пакети, особливо в іспанських компаніях, або пакети або акції в іноземних компаніях, - додав Гарсія Фресно. - Ми виявили близько 15 осіб із цього (санкційного) списку ЄС та ще 105 осіб, пов'язаних з ними чи членами їхніх сімей... У списку є менш відомі люди, але деякі з них були одними з найвідоміших".
Вивчивши понад 1000 імен серед мільйонів транзакцій, зареєстрованих державними нотаріусами Іспанії з 2004 року, підрозділ Гарсії Фресно встановив, що олігархи, які потрапили під санкції, мали частки щонайменше у 10 іспанських та 13 іноземних компаніях.
Інформація була передана підрозділу фінансової розвідки країни та Міністерству фінансів, і наприкінці квітня уряд підтвердив, що він заморозив 12 банківських рахунків, пов'язаних з п'ятьма особами з списку санкцій, а також три розкішні яхти та 23 об'єкти нерухомості.
За словами Гарсії Фресно, компанії, пов'язані з російськими олігархами, володіють приблизно 35 об'єктами нерухомості в Іспанії, у тому числі декількома розкішними будинками, а також банківськими рахунками та частками у компаніях, що працюють в Іспанії та інших країнах Європи.
Доповнення
Майже чи не щотижня з того часу, як росія вторглася в Україну, Європейський Союз вводить нові санкції проти Москви, додаючи до свого чорного списку сотні високопоставлених політиків, бізнесменів та військових.
Проте їхня реалізація стикається з юридичними обмеженнями та труднощами щодо визначення реальних власників активів, таких як нерухомість, яхти або банківські рахунки.
Цього тижня Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, заявила, що представить законодавчу пропозицію щодо судового переслідування тих, хто намагався ухилитися від санкцій, наприклад, передавши свої активи членам сім'ї.
В Іспанії виявили яхти та інші активи 15 російських олігархів, що потрапили під санкції
Зеленський провів розмову із президенткою Словаччини: порушив питання імпорту пального та запросив до України
росія вважатиме Швецію та Фінляндію «цілями» у разі їх вступу до НАТО – мзс рф
Донеччина: окупанти за добу вбили чотирьох цивільних, ще п'ятьох поранили
росія вимагає провести 13 травня засідання РБ ООН щодо українських «біолабораторій»
Київ накрила злива: у низці районів перебої зі світлом
Зміїний перетворився на Змієбаєвку: в Одеській ОДА підтвердили, що українські моряки "підпалили" ворожий корабель
Одеситів закликають не вештатись пляжами через мінну загрозу: ворог все ще мріє висадити десант
Облив синьою і жовтою фарбою ґанок мерії: у Новосибірську оштрафували чоловіка за "дискредитацію російської армії"
Військові навчання зс білорусі вдруге подовжили: деталі
Популярні
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Загроза російського удару: у Києві терміново евакуюють дві лікарні
Жертви насильства, скоєного російськими солдатами, найближчим часом мають отримати відшкодування - ЗМІ
Представниці України Alyona Alyona та Jerry Heil вирушили до Швеції на "Євробачення-2024"
Публікації
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Димова завіса: хто і навіщо гальмує прийняття важливих змін до законодавства по детінізації ринку тютюну
"Клуб білого бізнесу" Гетманцева створить в Україні концтабір для підприємців – експерти
Відновлення за рахунок ЗСУ
В Іспанії виявили яхти та інші активи 15 російських олігархів, що потрапили під санкції
Іспанська влада виявила активи, у тому числі будинки, компанії і як мінімум одну розкішну яхту, що належать 15 російським олігархам, включеним до списку санкцій ЄС, повідомив Reuters у четвер офіційний представник, який курирує реєстри власності, передає УНН.
Зеленський провів розмову із президенткою Словаччини: порушив питання імпорту пального та запросив до України
Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою порушив питання імпорту пального зі Словаччиною та запросив її в Україну, передає УНН.
росія вважатиме Швецію та Фінляндію «цілями» у разі їх вступу до НАТО – мзс рф
Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО та розміщення на їх території підрозділів альянсу зробить країни потенційними військовими цілями росії. Про це заявив перший заступник постійного представника рф при ООН Дмитро Полянський в опублікованому в четвер інтерв'ю британському онлайн-виданню UnHerd News, пише УНН.
Донеччина: окупанти за добу вбили чотирьох цивільних, ще п'ятьох поранили
Російські окупанти за добу вбили чотирьох мирних мешканців у Донецькій області, ще п'ятеро людей дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
росія вимагає провести 13 травня засідання РБ ООН щодо українських «біолабораторій»
росія 13 травня хоче провести засідання Ради Безпеки ООН з приводу якихось «біологічних програм американських лабораторій» в Україні. Про це повідомив у четвер перший заступник постійного представника рф при ООН Дмитро Полянський, пише УНН з посиланням на його Telegram-канал.
Київ накрила злива: у низці районів перебої зі світлом
Київ накрила злива, якій передували потужні пориви вітру. Як повідомляють користувачі соцмереж, у низці районів перебої зі світлом, передає УНН.
Зміїний перетворився на Змієбаєвку: в Одеській ОДА підтвердили, що українські моряки "підпалили" ворожий корабель
Збройні сили України продовжують бити ворога на острові Зміїний. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Одеситів закликають не вештатись пляжами через мінну загрозу: ворог все ще мріє висадити десант
Рашисти все ще мріють висадити десант на чорноморському узбережжі. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Облив синьою і жовтою фарбою ґанок мерії: у Новосибірську оштрафували чоловіка за "дискредитацію російської армії"
У російському Новосибірську суд оштрафував на 93 тисячі рублів Станіслава Карзанова, який двічі облив синьою і жовтою фарбою ґанок мерії, передає УНН із посиланням на ОВД-Инфо.
Військові навчання зс білорусі вдруге подовжили: деталі
Навчання зс білорусі продовжено як мінімум до 21 травня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, який опублікувала моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає УНН.