Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Неділя, 19 травня 2019 20:34
15300

На Луганщині ліквідовано "конвертаційний" центр

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, спільно з управлінням податкової міліції ДПА у Луганській області, ліквідовано "конвертаційний" центр, який надавав послуги суб'єктам господарювання України з конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов’язань, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це ІМК повідомили у прес-службі ДПА.

Діяльність "конвертаційного” центру припинена у рамках кримінальних справ, порушених за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час обшуків виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, первинні бухгалтерські документи, печатки та чекові книжки, що підтверджують факти "конвертації" коштів у готівку та співпрацю з суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності.

З метою відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на товарно-матеріальні цінності, будівельні матеріали та обладнання, а також на кошти на банківських рахунках у розмірі 250 тис гривень.

Організатора злочинної групи затримано в порядку ст.115 КПК України. Вживаються заходи, спрямовані на повне відшкодування збитків, завданих державі. 

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
Загрузка...